北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2020-027

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第七届董事会第十七次会议于2020年6月18日（星期四）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于6月15日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事10名，全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

一、赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于变更公司一名董事的议案》。

由于工作变动原因，张润钢先生提出辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司的相关规定，董事会同意张润钢先生不再担任公司董事职务。张润钢先生自2012年担任公司董事以来，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展壮大、规范运作发挥了积极重要的作用，公司董事会对张润钢先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心的感谢！

公司董事会推荐霍岩先生（简历见附件1）为董事候选人（任期为股东大会选举通过之日起至本届董事会任期结束2021年9月25日）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票的表决结果通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》以及《公司章程》，现对公司《信息披露管理制度》进行修订。

具体修订如下：

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修订后的全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2020年6月19日

附件1：霍岩先生简历

1977年出生，男，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位。

曾任上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。