上海开开实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2020-017

上海开开实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔赟女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司 2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司计提 2019年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2019年日常关联交易实际发生额和2020年预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：公司2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司续聘2020年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于第九届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、戴亚宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海开开实业股份有限公司

2020年6月19日