浙江德马科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型
及修改公司章程并办理工商变更登记的公告
证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-001
浙江德马科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型
及修改公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2019年4月25日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市有关具体事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次公开发行股票完成后，对公司章程（草案）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。公司于2020年4月1日召开2019年度股东大会审议通过《关于延长董事会办理公司公开发行股票并在科创板上市相关事宜之授权期限的议案》，将授权期限延长至2019年第二次临时股东大会审议通过之日起24个月。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJA80228），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,425.7449万元变更为8,567.6599万元，公司股份总数由6,425.7449万股变更为8,567.6599万股。公司已完成本次发行并于 2020年6月2日在上海证券交易所上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。
二、修改《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2020年6月2日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，注册资本、公司类型均发生了变化，现拟将《浙江德马科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《浙江德马科技股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改。《浙江德马科技股份有限公司章程》具体修改情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年6月19日
证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-002
浙江德马科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金5,900万元对全资子公司浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）进行增资，以实施“数字化车间建设项目”。增资完成后，德马工业注册资本将由人民币1,046.16万元增至人民币6,946.16万元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若募集资金不能满足项目资金需求，公司将根据实际生产经营需要通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若募集资金到位前，公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，将首先置换前述先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项。
三、本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况
（一）本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况
鉴于德马工业是“数字化车间建设项目”实施主体，公司拟以部分募集资金向全资子公司德马工业增资5,900万元用于该募投项目实施。增资完成后，德马工业注册资本将由人民币1,046.16万元增至人民币6,946.16万元。德马工业将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使用效率。
（二）增资对象基本情况
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四、本次增资的基本情况和对公司日常经营的影响
本次使用部分募集资金对德马工业进行增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“数字化车间建设项目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，德马工业将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目系基于公司募集资金投资项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
（二）监事会意见
本次使用部分募集资金对全资子公司进行增资，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用部分募集资金对全资子公司德马工业进行增资。
（三）保荐机构意见
公司本次使用部分募集资金对全资子公司增资事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司使用部分募集资金对全资子公司德马工业进行增资以实施数字化车间建设项目事项。
七、上网公告附件
1、《浙江德马科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
2、《光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司董事会
2020年 6月 19日
证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2020-003
浙江德马科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2020年6月12日以电话方式送达至公司全体监事。会议于2020年6月17日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
经审议，监事会同意关于使用部分募集资金5,900万元向全资子公司浙江德马工业设备有限公司增资以实施募投项目的事项。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-002）。
特此公告。
浙江德马科技股份有限公司监事会
2020年6月19日
