四川西昌电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2020-27
四川西昌电力股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席2人，董事古强、田学农参加会议，其余董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事凌先富、肖铭参加会议，其余监事因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书邝伟民出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于补选第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所
律师：陈荣、林应书
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川西昌电力股份有限公司
2020年6月19日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临2020-028
四川西昌电力股份有限公司第八届
监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日通过现场和网络同步表决的方式召开了2020年第一次临时股东大会，表决通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》。股东大会结束后，公司以口头方式向监事和相关人员发出了召开监事会会议的通知，同日，公司第八届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过:《关于选举第八届监事会主席的议案》。
会议选举罗睿先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2020年6月19日
附件：罗睿先生简历
罗睿，男，满族，1985年8月生，中共党员，大学本科，政工师。先后就职于四川金辉电源开发有限公司(其间:2009.06一2010.01下派到甘孜州理塘县无量河电站学习锻炼)，四川金辉电源开发有限公司(其间:2011.04. 一2012.03借调到四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部工作)，四川省水电投资经营集团有限公司纪检监察部(其间:2013.12一2014. 05借用到四川省能投集团纪检监察部工作)；四川省水电投资经营集团有限公司总经理办公室副主任(其间:2016.07-2016. 10借用到能投集团纪委工作)；四川省水电集团永安电力股份有限公司董事、副总经理。现任本公司第八届监事会监事。
