中国中车股份有限公司
董事辞职公告
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-026
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
2020年6月18日，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立非执行董事吴卓先生的辞职报告。吴卓先生因年龄原因辞去公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主席及委员、董事会审计与风险管理委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国中车股份有限公司章程》等的有关规定，吴卓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
吴卓先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。公司对吴卓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2020年6月18日
证券代码： 601766 （A股） 证券简称：中国中车 公告编号：临2020-027
证券代码： 1766 （H股） 证券简称：中国中车
中国中车股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘化龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，执行董事孙永才、独立非执行董事辛定华、吴卓因其他公务未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵虎因其他公务未能出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议。
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 议案名称：选举史坚忠为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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13.02 议案名称：选举朱元巢为中国中车股份有限公司第二届董事会独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第1-7项、第13-14项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过；第8-12项均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、袁金梅
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中国中车股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
中国中车股份有限公司
2020年6月18日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2020-028
证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年6月15日以书面形式发出通知，于2020年6月18日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
同意增补中国中车股份有限公司第二届董事会专门委员会委员，增补的各专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止，具体增补情况如下：
1. 增补楼齐良先生为战略委员会委员
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2. 增补史坚忠先生为战略委员会委员
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3. 增补朱元巢先生为提名委员会委员
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4. 增补史坚忠先生为薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5. 增补朱元巢先生为薪酬与考核委员会委员
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6. 选举史坚忠先生为薪酬与考核委员会主席
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7. 增补朱元巢先生为审计与风险管理委员会委员
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会
2020年6月18日
