安徽古井贡酒股份有限公司2019年度股东大会决议公告
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2020-021
安徽古井贡酒股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2020年6月19日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年6月19日上午9：30一11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日上午9：15至下午15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心黄山厅。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共81人，代表股份329,935,688股，占公司有表决权总股份的65.52%。其中，现场投票的股东（代理人）10人，代表股份306,527,050股，占公司有表决权总股份的60.8672%；通过网络投票的股东（代理人）71人，代表股份23,408,638股，占公司有表决权股份的4.6483%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）77人，代表股份295,002,010股，占公司A股股东表决权股份总数的76.9035%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）5人，代表股份34,933,678股，占公司B股股东表决权股份总数的29.1114%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案1：公司2019年年度报告及其摘要
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议案2：公司2019年度董事会工作报告
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议案3：公司2019年度监事会工作报告
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议案4：公司2019年度财务决算报告
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议案5：公司2020年度财务预算报告
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议案6：公司2019年度利润分配预案
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议案7：公司聘任2020年度审计机构的议案
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议案8：关于修订公司章程的议案
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议案9：关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案
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议案10：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李培辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、许鹏先生、叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事。
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议案11：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
本次独立董事选举采用累积投票制,会议选举张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事。
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议案12：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
本次监事选举采取累积投票，会议选举孙万华先生、杨小凡先生、卢堆仓先生为公司第九届监事会监事。
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公司第十一届工会委员会全体会议已于2020年5月8日选举王子斌先生、张博先生为公司第九届监事会职工监事。因此，孙万华先生、杨小凡先生、王子斌先生、卢堆仓先生和张博先生共同组成公司第九届监事会。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李晓新律师、张蕾律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议。
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十日
