黄山永新股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-016

黄山永新股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年6月9日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020年6月19日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司投资建设〈年产8000吨新型功能膜材料项目〉的议案》。

详细内容见刊登在2020年6月20日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司投资建设〈年产8000吨新型功能膜材料项目〉的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》,独立董事发表了独立意见。

详细内容见刊登在2020年6月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

详细内容见刊登在2020年6月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

同意提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；

6、在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应修改；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

五、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决；独立董事发表了独立意见。

详细内容见刊登在2020年6月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。

详细内容见刊登在2020年6月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

七、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决。

同意提请股东大会授权董事会全权办理与限制性股票激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售；

6、授权董事会办理限制性股票的登记、锁定、解除限售、注销等所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

7、授权董事会办理实施限制性激励计划而修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

8、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次限制性股票激励计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

八、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于2020年7月10日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2020年6月20日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-017

黄山永新股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年6月9日以传真的形式发出会议通知，2020年6月19日在公司会议室召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议审议了《关于〈黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

因公司职工代表监事许立杰先生、汪学文先生、汪云辉先生作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会决定将本议案提请公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号一员工持股计划》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司编制《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4、公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见，实施本次持股计划有利于公司建立共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，并促进各方共同关注公司的长远发展；有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力；有利于完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展。

二、会议审议了《关于〈黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

因公司职工代表监事许立杰先生、汪学文先生、汪云辉先生作为关联监事对本次员工持股计划相关事项回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的半数。因此，监事会决定将本议案提请公司股东大会审议。

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会对列入《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象名单进行了审核，认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-018

黄山永新股份有限公司

关于子公司投资建设

《年产8000吨新型功能膜材料项目》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、经过多年的市场开发和拓展，永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）多功能膜材料（如保护膜、透气膜、牙膏软管片材基膜、电子复合膜、标签膜等）已逐步打开市场，取得较快发展，现有产能已不能满足市场需求。经充分调研和论证，结合市场需求情况，由黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司投资建设〈年产8000吨新型功能膜材料项目〉的议案》，黄山包装拟在预留空地（约100亩）投资建设新型功能膜生产线。为了使设计规划布局更合理、基建投资更经济，也利于未来快速扩建产能，本次新建项目拟计划：一次性规划建设厂房（可容建10条吹膜生产线和4条流延线）及仓库等，新建2条吹膜线及配套部分辅助设备。并授权公司总经理全权处理本项目建设的相关事宜。

2、本次投资事项需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：年产8000吨新型功能膜材料项目

2、实施主体：永新股份（黄山）包装有限公司

3、投资估算：

■

1）基建工程主要建设内容如下：

■

2）主要设备投资如下：

■

4、资金来源：公司自筹。

5、主要技术经济指标

■

三、本次投资对公司的影响

本项目的实施，进一步发挥公司新材料技术优势，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。

四、存在的风险及应对措施

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。

公司将强化监督指导力度，优化资源配置，通过原材料规模化采购，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-019

黄山永新股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于2020年7月10日（星期五）在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年7月10日（星期五）下午2:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年7月6日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于子公司投资建设《年产8000吨新型功能膜材料项目》的议案

2、关于《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

3、关于《黄山永新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

4、关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

5、关于《黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

6、关于《黄山永新股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

7、关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

上述议案经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，内容详见2020年6月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

根据法律法规及公司章程的有关规定，议案5、6、7均为特别决议议案，应由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方通过。审议议案2、3、4时，本次员工持股计划相关事项的关联股东需回避表决；审议议案5、6、7时，本次限制性股票激励计划相关事项的关联股东需回避表决。

为保护投资者权益，公司独立董事崔鹏先生就此次股东大会审议议案5、6、7向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《黄山永新股份有限公司独立董事就限制性股票激励计划公开征集投票权报告书》，在未被征集投票权的议案表决中，如被征集人或其代表人未另行表决，所持有的该部分表决票将视为弃权票。

本次股东大会提案2、3、4、5、6、7应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2020年7月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；

邮 编：245900；

传真号码：0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘吉沣先生、陈慧洁女士

联系电话：0559-3514242

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月10日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月10日9:15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司第七届监事会第四次会议决议

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。