茂业商业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2020-053号
茂业商业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于2020年6月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2020-054号
茂业商业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称: 成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额41,000万元人民币,累计为其担保数量为84,000万元人民币（不含本次）；
● 本次担保是否有反担保:无；
● 对外逾期担保:无。
一、借款及担保情况概述
借款人、被担保人：成商控股
债权人名称：中国农业银行股份有限公司成都青羊支行（以下简称“农行成都青羊支行”）
由于经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）全资子公司成商控股拟向农行成都青羊支行申请新增授信并发放固定资产贷款，此次申请的授信额度为不超过人民币41,000万元，授信期限为十二年。为支持全资子公司运营发展，公司拟与农行成都青羊支行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币41,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
2020年6月19日，公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意成商控股此次向农行成都青羊支行申请授信，并同意为成商控股的此次贷款提供41,000万元人民币最高额保证担保。同时，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
自2019年6月至今，不含本次借款金额，公司已向银行或非银行金融机构申请的融资金额累计为人民币427,000万元，分别为：2019年6月13日，公司向泸州市商业银行股份有限公司申请十年期的额度为50,000万元综合授信；2019年7月15日，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请一年期额度为5,000万元综合授信；2019年8月8日，公司、成商控股及成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司向渣打银行（中国）有限公司成都分行共同申请新增额度为人民币32,000万元的循环授信；2019年11月21日，公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向恒丰银行股份有限公司咸阳分行申请人民币30,000万元授信；2019年12月13日，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请新增25,000万元授信；2020年1月14日，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请新增十五年期、额度为人民币230,000万元授信； 2020年2月18日,维多利集团向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请一年期的金额为人民币10,000万元的综合授信；2020年3月9日，公司向中信银行股份有限公司成都分行申请新增一年期额度为人民币10000万元的综合授信以及2020年6月14日，维多利集团向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币35,000万元授信。
二、借款人及被担保人基本情况
公司名称：成商集团控股有限公司
公司地址：四川省成都市锦江区上东大街6号
法定代表人：高宏彪
注册资本： 137841.7349万元（人民币）
经营范围：企业管理服务；批发、零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像服务；仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；宾馆；进出口技术；销售第二类医疗器械；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；销售鲜花；洗衣；游泳池；休闲健身活动；洗浴服务；卷烟零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成商控股最近一年又一期的主要财务数据（单位:万元）
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三、担保协议的主要内容
本公司拟为成商控股向农行成都青羊支行申请的人民币41,000万元授信提供最高额保证担保，担保金额为41,000万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
该笔授信，成商控股还将以其自持的位于四川省成都市锦江区东御街19号1栋7楼2号建筑面积为45,163.73平方米的酒店物业作为抵押担保。
以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：成商控股为公司全资子公司，提供本次担保，有利于满足成商控股的融资需求，补充其内部流动性，同时，本次授信期限较长,有利于优化公司整体债务结构,符合公司经营发展的需要。
2020年6月19日，公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意成商控股此次向农行成都青羊支行申请授信，并同意为成商控股的此次贷款提供41,000万元人民币最高额保证担保。同时，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司对全资子公司成商控股的担保有助于补充子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对下属子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为7,774.80万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为239,022.18万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的1.15%、35.41%。无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、成商控股营业执照及最近一年又一期财务报表。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2020-055号
茂业商业股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月6日 14点30 分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月6日
至2020年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年6月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2020年7月1日至7月2日上午9：00一12：00，下午 14：00一18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系 人：叶静、谢庆 联系电话：028-86665088
传 真： 028-86652529 邮政编码：610016
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2020年6月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月6日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
