青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-026

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、《公司章程》修改情况

2020年6月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据经营管理的实际情况，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

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以上修改尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、备查文件

青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年6月20日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-027

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年6月19日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用人民币21,970,660.58元。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

公司对募集资金采用了专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：人民币万元

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三、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币78,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2020年5月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下表所示：

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截至2020年5月31日，公司及下属子公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币78,000万元。自2020年1月1日至2020年5月31日期间，公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币838万元。

四、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“海尔生物医疗产业化项目”。截至2020年5月31日，除部分待付合同尾款及质保金等之外，“海尔生物医疗产业化项目”已投资完成。该项目募集资金存储及节余情况如下：

（一）为实施“海尔生物医疗产业化项目”，以募集资金向青岛海特生物医疗有限公司（“海特生物”）出资的情况

公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,000.00万元向全资子公司海特生物实缴出资及增资，以实施“海尔生物医疗产业化项目”。

就上述出资事宜，公司、海特生物、保荐机构与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，海特生物开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。截至2020年5月31日，上述协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年5月31日，“海尔生物医疗产业化项目”的募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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（三）募集资金节余情况

截至2020年5月31日，“海尔生物医疗产业化项目”的募集资金节余情况如下：

单位：人民币万元

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*注：上述募集资金预计剩余金额不含结息款，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

五、募集资金节余的主要原因

2019年度，公司全资子公司海特生物就“海尔生物医疗产业化项目”收到有关政府机关拨付的技改项目专项政府补助合计人民币3,128万元。“海尔生物医疗产业化项目”的部分费用改为从前述专项政府补助中支出，无需再就相应项目投入募集资金，故产生募集资金节余。

六、节余募集资金的使用计划

自首次公开发行股票并上市以来，公司业务规模保持发展。“海尔生物医疗产业化项目”建设完成后，公司业务规模将进一步提升，配套流动资金投入加大。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司拟将“海尔生物医疗产业化项目”节余的募集资金人民币3,055.50万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

七、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

经审阅《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，公司独立董事认为：

1、公司本次将“海尔生物医疗产业化项目”的节余募集资金人民币3,055.50万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益；

2、该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

基于上述，公司独立董事同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》所审议的事项。

（二）监事会意见

2020年6月19日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，监事会认为，公司将“海尔生物医疗产业化项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

基于上述，监事会同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”的节余募集资金人民币3,055.50万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

八、保荐机构核查意见

就公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项，国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：

公司本次将“海尔生物医疗产业化项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司和股东的整体利益，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的要求。因此，保荐机构对公司将“海尔生物医疗产业化项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、公司将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交股东大会审议

公司本次将节余募集资金永久补充流动资金尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年6月20日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-028

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月6日

● 为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年7月6日 14点30分

召开地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月6日

至2020年7月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交年度股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。

相关公告已于2020年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2020年7月2日至2020年7月3日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、 地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2020年7月3日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、 股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄艳莉、许楠

联系电话：0532-88935566

传真：0532-88935573

电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020年6月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔生物医疗股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-025

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第一届监事会第十五次会议于2020年6月19日下午以现场加通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔工业园董事局大楼会议室举行。本次会议的通知于2020年6月14日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席龚雯雯主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意公司根据经营管理的实际情况，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》进行修改，详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步加强公司的信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，公司对《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，经审议，监事会同意通过本议案，并提交股东大会审议。

修订后的《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意海尔生物公开发行人民币普通股79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币1,139,605,413.56元。实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用人民币21,970,660.58元。上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

作为公司2019年首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目之一，“海尔生物医疗产业化项目”计划投入募集资金人民币30,000万元。截至2020年5月31日，除部分待付合同尾款及质保金等外，“海尔生物医疗产业化项目”已投资完成。经初步核算计划投入该项目的募集资金预计结余人民币3055.50万元（不含结息款）。

经审议，监事会认为，公司将“海尔生物医疗产业化项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。监事会同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”的节余募集资金人民币3,055.50万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2020年6月20日