兖州煤业股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-032
兖州煤业股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）于2020年6月17日召开职工代表大会代表团长联席会，选举王若林先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期与公司第八届董事会一致；选举苏力先生、郑凯先生为公司第八届董事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。
原职工代表董事郭军先生及原职工代表监事蒋庆泉先生因工作调整原因不再担任本公司职工代表董事及职工代表监事。公司及公司董事会、监事会对郭军先生及蒋庆泉先生在任职期间作出的贡献表示感谢！
有关职工代表董事及职工代表监事简历请见附件。
特此公告。
附件：职工代表董事及职工代表监事简历
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年6月19日
附件：
职工代表董事及职工代表监事简历
王若林，出生于1967年7月，教授级高级政工师，大学学历，文学学士，本公司党委副书记、工会主席。王先生1990年加入前身公司，2003年2月任兖矿集团党委宣传统战部副处级干事，2008年1月任兖矿集团党委宣传部副部长，2014年3月任本公司榆林能化甲醇厂党委副书记、副厂长，2014年7月任本公司榆林能化甲醇厂党委书记、副厂长，2017年10月任本公司东滩煤矿党委书记、副矿长,2020年3月任本公司党委副书记、工会主席。王先生毕业于曲阜师范大学。
苏力，出生于1972年7月，教授级高级政工师、高级经济师，硕士研究生，本公司纪委书记。苏先生1996年加入前身公司，2008年10月任兖矿集团总经理办公室副主任，2012年6月任兖矿东华公司人力资源处处长，2014年3月任本公司人力资源部部长，2016年1月任本公司总经理助理、人力资源部部长，2016年6月任本公司总经理助理、党委组织部（人力资源部）部长，2020年3月任本公司纪委书记。苏先生毕业于中国矿业大学。
郑凯，出生于1969年9月，教授级高级政工师，研究生学历，本公司职工监事。郑先生于1990年7月加入前身公司，2009年9月任本公司鲍店煤矿工会主席，2014年12月任本公司鲍店煤矿副矿长，2016年8月任本公司鲍店煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，2017年10月任本公司党群工作部（工会）副部长，2019年10月任本公司党群工作部（工会）部长，2018年12月任本公司职工监事。郑先生毕业于山东省委党校。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2020-033
兖州煤业股份有限公司
2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股
类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月19日
(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持；2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2020年度第一次H股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事11人，出席6人，公司董事吴向前先生、郭德春先生、郭军先生、孔祥国先生及戚安邦先生因工作原因未出席会议；
2.公司在任监事6人，出席3人，公司监事孟庆建先生、张宁先生及蒋庆泉先生因工作原因未出席会议；
3.董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理肖耀猛先生、贺敬先生、王鹏先生、李伟先生及总工程师王春耀先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2019年年度股东周年大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：关于兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2020年度第一次A股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2020年度第一次H股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
2019年年度股东周年大会议案审议情况
13.00 关于选举兖州煤业股份有限公司非独立董事的议案
■
14.00关于选举兖州煤业股份有限公司独立董事的议案
■
15.00关于选举兖州煤业股份有限公司非职工代表监事的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
2019年年度股东周年大会议案审议情况
■
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2019年年度股东周年大会议案审议情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
2019年年度股东周年大会：
第8至12项议案为特别决议案；第4、5、7、8项议案需对中小投资者单独计票。
2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述各议案的详情请见公司于2020年6月11日披露的股东大会会议材料、2020年3月27日披露的第七届董事会第三十二次会议决议公告、第七届监事会第十八次会议决议公告及2020年4月22日披露的第七届董事会第三十三次会议决议公告。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本次股东大会还听取了本公司2019年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东大会上，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定须放弃表决权的股东。
三、律师鉴证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：金迪、张军
2.律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.上海证券交易所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2020年6月19日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-034
兖州煤业股份有限公司
因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“本公司”“公司”）2020年6月19日召开2019年年度股东周年大会和2020年度第一次A股及H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人, 可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1.以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市凫山南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司财务管理部 王巍
邮政编码：273500
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
⒉ 以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0537-5383311
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：0537-5933958
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年6月19日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-035
兖州煤业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年6月16日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2020年6月19日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李希勇先生为公司第八届董事会董事长。
二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李伟先生为公司第八届董事会副董事长。
三、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会审计委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会审计委员会，委员为蔡昌、田会、朱利民、潘昭国、王若林五位董事。蔡昌先生担任审计委员会主任。
公司审计风险部为审计委员会的办事机构。
四、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会薪酬委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会薪酬委员会，委员为朱利民、蔡昌、潘昭国三位董事。朱利民先生担任薪酬委员会主任。
公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。
五、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会提名委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会提名委员会，委员为潘昭国、李希勇、田会三位董事。潘昭国先生担任提名委员会主任。
公司人力资源部为提名委员会的办事机构。
六、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会战略与发展委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会战略与发展委员会，委员为李希勇、李伟、刘健、朱利民四位董事。李希勇先生担任战略与发展委员会主任。
公司投资发展部为战略与发展委员会的办事机构。
七、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会可持续发展委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会可持续发展委员会，委员为刘健、田会、朱利民三位董事。刘健先生担任可持续发展委员会主任。
公司董事会秘书处为可持续发展委员会的办事机构。
八、批准《关于修改及制定兖州煤业股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（一）批准修改《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《兖州煤业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《兖州煤业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》《兖州煤业股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》。
（二）批准《兖州煤业股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。
九、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任刘健先生为公司总经理。
公司独立董事发表了同意意见。
十、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任肖耀猛先生、贺敬先生、宫志杰先生、张传昌先生、王鹏先生、李伟先生为公司副总经理，王春耀先生为公司总工程师，赵青春先生为公司财务总监，张磊先生为公司投资总监。
公司独立董事发表了同意意见。
有关公司非董事高级管理人员简历请见附1。
十一、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书、公司秘书的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。
公司独立董事发表了同意意见。
有关公司董事会秘书、公司秘书简历请见附2。
十二、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
委任赵青春先生、靳庆彬先生作为公司与香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）联络的授权代表，同时作为香港联交所ESS系统授权人士处理公司ESS系统有关事宜。
十三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司证券事务代表的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。
有关公司证券事务代表简历请见附3。
十四、批准《关于变更万福煤矿采矿权受让主体的议案》。
（同意8票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年6月19日
附1：
非董事高级管理人员简历
肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理、安全总监。肖先生于1994年加入前身公司，2013年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018年7月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020年4月任本公司副总经理。肖先生毕业于中国矿业大学。
宫志杰，出生于1965年12月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。宫志杰先生于1985年加入前身公司，2003年任本公司兴隆庄煤矿副矿长，2014年任本公司兴隆庄煤矿矿长，2015年任本公司济宁三号煤矿矿长，2018年7月任本公司安全总监，2019年1月任本公司副总经理。宫先生毕业于中国矿业大学。
张传昌，出生于1968年10月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于1990年加入前身公司，2006年任榆树湾煤矿副矿长，2014年任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长，2018年5月任陕西未来能源化工有限公司副总经理、陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长， 2020年4月任本公司副总经理，兼任本公司鄂尔多斯能化有限公司董事、董事长、总经理及本公司内蒙古昊盛煤业有限公司董事、董事长。张先生毕业于山东科技大学。
王 鹏，出生于1971年6月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。王先生于1994年加入前身公司，2010年任本公司兴隆庄煤矿安全监察处处长、副矿长，2016年任本公司兴隆庄煤矿矿长，2016年任本公司东滩煤矿矿长，2018年任本公司鄂尔多斯能化有限公司董事、总经理，2019年12月任本公司鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理， 2020年4月任本公司副总经理，兼任本公司兖矿东华重工有限公司执行董事。王先生毕业于山东科技大学。
李 伟，出生于1971年7月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。李先生于1990年加入前身公司，2004年5月任兖矿济三电厂筹建处副主任，2004年11月任山东兖矿济三电力有限公司副总经理，2014年1月任山东兖矿济三电力有限公司总经理，2017年1月任本公司山东华聚能源股份有限公司董事长、总经理，2019年12月任本公司副总经理。李先生毕业于山东科技大学。
王春耀，出生于1967年5月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司总工程师。王先生于1989年加入前身公司，2014年任本公司济宁三号煤矿总工程师、副矿长，2017年任本公司生产技术部（通防部）部长，2017年8月任本公司鲍店煤矿矿长，2020年4月任本公司总工程师。王先生毕业于中国矿业大学。
张 磊，出生于1972年5月，国际注册高级会计师、澳洲注册会计师，工商管理硕士、经济学博士，本公司投资总监。张先生2008年9月至2010年9月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官；2010年9月至 2012年6月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁 兼首席财务官；2012年7月至2013年3月担任壳牌远东区商务财务并购总经理；2013年3月至 2014年3月担任韩国 SK大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于2014年加入本公司，历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际控股总经理，2020年3月任本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。
附2：
董事会秘书、公司秘书简历
靳庆彬，出生于1977年11月，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士，本公司董事会秘书。靳先生于1998年加入本公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长，2008年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2013年11月任公司证券事务代表；2016年3月任本公司董事会秘书、公司秘书。靳先生毕业于美国密苏里州立大学。
梁颖娴，现任方圆企业服务集团(香港)有限公司总监，拥有逾10年财务、会计及公司秘书工作之经验。梁女士持有工商管理学士(会计学)学位、法律学士学位和国际企业及金融法律硕士学位。梁女士为香港特许秘书公会资深会员、英国特许公司治理公会(原称为特许秘书及行政人员公会)资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。梁女士于2016年3月任本公司联席公司秘书。
附3：
证券事务代表简历
商晓宇，出生于1982年6月，高级经济师，经济学硕士，本公司证券事务代表。商女士于2005年加入本公司，历任公司董事会秘书处副主任经济师、副处长。2007年9月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2019年8月任本公司证券事务代表。商女士毕业于山东大学。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-036
兖州煤业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2020年6月16日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2020年6月19日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
一、选举顾士胜先生为兖州煤业股份有限公司第八届监事会主席；
二、选举周鸿先生为兖州煤业股份有限公司第八届监事会副主席；
三、聘任栾海鹏女士为兖州煤业股份有限公司监事会秘书。
兖州煤业股份有限公司监事会
2020年6月19日
