三六零安全科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-036号
三六零安全科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十九次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20万元从本次募集资金总额中扣除。董事会同意对本次非公开发行股票方案募集资金规模进行调整，募集资金总额由不超过1,079,338.61万元调整至不超过951,189.41万元，方案其他内容保持不变。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（编号：2020-038号）。
鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，上述调整事项无需再次提交股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
三、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年6月20日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-037号
三六零安全科技股份有限公司
公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月18日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十三次会议，本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20万元从本次募集资金总额中扣除。同意对本次非公开发行股票方案募集资金规模进行调整，募集资金总额由不超过1,079,338.61万元调整至不超过951,189.41万元，方案其他内容保持不变。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（编号：2020-038号）。
二、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案。具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
三、审议通过《关于〈2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告。具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司2018年度非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司监事会
2020年6月20日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-038号
三六零安全科技股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司非公开发行股票事项概述
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）第五届董事会第四次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司2018年度非公开发行A股股票方案。前次方案两次调整已分别经第五届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次非公开发行A股股票申请已于2020年3月6日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）。
二、本次非公开发行股票方案调整情况
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20万元从本次募集资金总额中扣除。公司召开第五届董事会第十九次会议，同意对本次非公开发行股票募集资金规模进行调整，募集资金总额由不超过1,079,338.61万元调整至不超过951,189.41万元，现将本次方案调整的主要内容公告如下：
（七）募集资金总额及用途
原方案内容为：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,079,338.61万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：
■
调整为：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过951,189.41万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：
■
三、本次方案修改履行的相关程序
2020年6月18日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意对本次非公开发行股票募集资金总额及用途进行调整，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票方案的调整发表了同意的独立意见。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，本次调整非公开发行A股股票方案仅需履行董事会决议程序，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年6月20日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-039号
三六零安全科技股份有限公司
关于2018年度非公开发行A股股票预案
三次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）非公开发行A股股票申请已于2020年3月6日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号）。
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额128,149.20万元从本次募集资金总额中扣除。公司召开第五届董事会第十九次会议，同意对本次非公开发行股票募集资金规模进行调整，并同步修订非公开发行股票预案。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
■
修订后的非公开发行A股股票预案详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司2018年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年6月20日
