闻泰科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-063
闻泰科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月18日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）发行53,869,230股股份、向袁永刚发行7,547,918股股份、向宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙）发行3,828,634股股份、向宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙）发行1,797,463股股份、向北京建广资产管理有限公司发行854,447股股份、向北京中益基金管理有限公司发行370,303股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过58亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
本次公司发行股份募集配套资金的发行人和独立财务顾问（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：闻泰科技股份有限公司
联系人：包子斌
电话：0573-82582899
邮箱：600745mail@wingtech.com
2、独立财务顾问（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：蒋静、冯扬
电话： 010-56839515、010-56839595
邮箱：jiangjing@htsc.com、fengyang@htsc.com
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020-064
闻泰科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2020年6月10日召开的2020年第25次工作会议审核，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司于2020年6月18日收到中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171号）。根据相关规定，公司对重组报告书进行了相应修订。现就主要修订情况说明如下：
如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义。
本次交易已获得中国证监会的核准，公司据此修订了重组报告书“重大事项提示”及“第一章 本次交易概述”涉及的本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序，删除了重组报告书中最终发行股数、最终发行价格尚需经中国证监会核准的相关表述，并修订了“重大风险提示”及“第十二章 风险因素”涉及的审批风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日
