徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议（临时）
决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2020-23
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议（临时）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第三十六次会议（临时）通知于2020年6月16日（星期二）以书面方式发出，会议于2020年6月19日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于向徐州徐工铁路装备有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2020年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2020-24的公告。
（二）关于申请发行超短期融资券的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2020年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2020-25的公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020年6月19日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2020-24
徐工集团工程机械股份有限公司关于
向徐州徐工铁路装备有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）根据发展战略和经营发展需要，进一步加快公司核心零部件的战略布局，加大对公司主机产业快速发展的支持，助力高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展，公司拟向全资子公司徐州徐工铁路装备有限公司（简称徐工铁装）增资10,000万元人民币，增资资金用于向徐州徐工履带底盘有限公司（简称徐工履带底盘）增资10,000万元人民币。
2020年6月19日，公司第八届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工铁路装备有限公司增资的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）徐工铁装基本情况
1.基本情况
企业名称：徐州徐工铁路装备有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司（持有徐工铁装100%股权）
住所：徐州经济技术开发区工业一区
法定代表人：王庆祝
注册资本：30,000万元
注册号码：913203015546453376
经营范围：工程机械及铁路施工专用设备、矿山机械设备、机电产品、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务；机械设备租赁、提供施工设备服务。
2.历史沿革
徐工铁装于2010年4月份成立，位于江苏省徐州市经济技术开发区工业一区。目前，徐工铁装为公司全资子公司。
3.经营状况及资产状况
（1）徐工铁装经营状况
单位：万元
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（2）徐工铁装资产状况
单位：万元
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（二）徐工履带底盘基本情况
1.基本情况
企业名称：徐州徐工履带底盘有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐州徐工铁路装备有限公司（持有徐工履带底盘 100%股权）
住所：江苏徐州工业园区310国道南侧
法定代表人：宋之克
注册资本：20,000万元
注册号码：9132030507635143XL
经营范围：工程机械、建筑机械、矿山机械设备和履带底盘研发、制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.历史沿革
徐工履带底盘是2013年8月在徐州市贾汪区市场监督管理局注册登记的有限责任公司。目前，徐工履带底盘为徐工铁装的全资子公司。
3.经营状况及资产状况
（1）徐工履带底盘经营状况
单位：万元
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（2）徐工履带底盘资产状况
单位：万元
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四、增资方案
（一）增资金额
公司向全资子公司徐工铁装增资10,000万元人民币，增资资金用于向徐工履带底盘增资10,000万元人民币，增资前后股权结构如下：
徐工铁装增资前后对照表
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徐工履带底盘增资前后对照表
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（二）资金来源
资金来源为公司自有或自筹。
五、增资目的
“四轮一带”是工程机械底盘的关键部件，徐工履带底盘现有的注册资本和资金现状无法满足公司“四轮一带”产业的快速发展需要。本次增资资金用于履带底盘制造能力提升项目建设，解决制造瓶颈、提升产能，满足公司“四轮一带”市场持续增长需求，进一步加大对主机产业快速发展的支撑。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.技术风险
由于产品技术上的不足或缺陷以及技术决策和分析失误等原因，给投资经营带来损失的可能性。
对策：项目产品为公司自主研发产品，新产品在试制完成后通过模拟工况进行可靠性验证、工业性考核试验，在市场充分验证后批量生产，有效规避产品设计及质量风险；项目需要在批量生产过程中注重过程工艺、质量的控制，可有效降低制造风险，同时强化产品核心设计和制造技术研发，缩小与国内、国际标杆企业间差距。
2.人才风险
项目运行过程中，因技术、工艺才和技能等人才储备不足，导致项目无法按期完成或效果未达到预期。
对策：精准分析各类人才需求，提前做好人才储备，依托公司现有成熟的技术、工艺、技能人才队伍，特别关注热处理、机加工及装配等关键工种人才配置，完善公司内部“传帮带学”与外部“校企联培”等人才引进与培养机制。
（二）对公司的影响
公司持续以“四轮一带”为主体，努力打造行业一流的履带底盘品牌，以“履带底盘制造能力提升”项目建设为契机，不断发展、壮大公司关键、重要、核心零部件制造能力，实现公司高质量发展，强力支撑主机产业快速发展。
本次投资将对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况不会产生重大影响。
七、备查文件。
1.公司第八届董事会第三十六次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020年6月19日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2020-25
徐工集团工程机械股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，徐工集团工程机械股份有限公司(简称徐工机械或公司)拟申请注册发行总额不超过人民币100亿元的超短期融资券。
2020年6月19日，公司第八届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项经公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。
一、超短期融资券发行方案
（一）发行规模
拟申请注册发行超短期融资券的规模不超过100亿元人民币，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。
（二）发行时间
公司将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
（三）发行期限
拟发行超短期融资券的期限不超过270天（含270天）。
（四）发行利率
根据发行时的指导价格及市场情况来确定。
（五）募集资金用途
募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。具体用途及金额比例由公司根据实际情况确定。
（六）发行对象
发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
（七）决议有效期
本次申请注册发行超短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
二、授权事项
本次申请注册发行超短期融资券的议案尚需提交公司股东大会审议批准。提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。上述授权有效期为自股东大会批准之日起36个月。
三、审批程序
本次申请发行超短期融资券事项已经公司第八届董事会第三十六次会议（临时）审批通过，尚需提交公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的注册发行及进展情况。
四、其他事项
截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
五、备查文件。
1.公司第八届董事会第三十六次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020年6月19日
