新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2020-068

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年06月15日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年06月19日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司根据经营发展的实际需要，拟增加经营范围如下：

许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。

同时，公司将修订《公司章程》部分相关条款。具体内容详见公司于2020年06月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（编号：2020-069）。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年06月19日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2020-069

新海宜科技集团股份有限公司

关于增加公司经营范围

及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月19日召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容如下：

一、增加经营范围情况

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。” （实际情况以工商行政管理部门核准情况为准）

变更前的经营范围如下：

通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围如下：

通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其它售后服务；新能源汽车的销售；新能源动力电池零部件、新能源汽车配件的生产、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务。许可项目：第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动；具体经营项目以审批结果为准）。

二、修订《公司章程》情况

根据前述公司经营范围变更的情况，公司拟对原《公司章程》第十三条进行修订，具体内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审批程序

本次经营范围变更和章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2019年度股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记及备案手续。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年06月19日

证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-070

新海宜科技集团股份有限公司

关于2019年度股东大会增加临时议案

暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年6月29日召开2019年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2020年06月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。2020年6月18日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人张亦斌先生提交的《关于提议增加公司2019年度股东大会临时议案的函》，提议在公司2019年度股东大会审议事项中增加《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。上述议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

经核查，截至本公告披露日，张亦斌先生持有248,136,106股公司股份，持股比例为18.05%。公司董事会认为：提案人身份符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等的有关规定；提案内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。因此，董事会同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

2020年06月19日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。

除上述临时提案外，公司2019年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。增加临时议案后的2019年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2020年6月7日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，会议决定召开公司2019年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2020年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月29日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020年6月22日（星期二）

（七）出席对象：

1、截止2020年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

二、会议审议事项

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年年度报告及摘要》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《关于2020年度公司申请授信额度的议案》

7、《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》

8、《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》

9、《关于公司董事薪酬的议案》

10、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

以上议案具体内容详见2020年6月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第十二次会议、十三次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。部分议案需股东大会以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

三、提案编码

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四、会议登记等其他事项

1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间：2020年6月28日(9:00-12:00、14:00-17:00)

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

4、联系方式：

联系人：徐磊

联系电话：0512-67606666-8638

传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、七届董事会第十二次会议决议；

2、七届董事会第十三次会议决议；

3、七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2020年6月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362089

2、投票简称：海宜投票

3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月29日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2020年6月29日召开的新海宜科技集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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备注：

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

3、股东填列的股份数不得超过截止2020年6月16日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。