中国国际贸易中心股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2020-013
中国国际贸易中心股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈延平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人，公司董事长林明志先生及独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本次会议；副董事长陈延平先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生现场出席会议；执行董事高燕女士及郭惠光女士、董事黄小抗先生及任亚光先生、独立董事任克雷先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司职工监事金玉英女士出席会议，栾日成先生、翟中联先生因其他公务未出席会议；
3、公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王京京女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司董事长及副董事长2020年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于对公司长期借款进行重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司向董事会独立董事支付津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9“关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修改的议案”属于特别议案，该项议案经过表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：侯佳音、刘天娇
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案 均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年6月19日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-014
中国国际贸易中心股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，选举林明志先生为公司第八届董事会董事长、陈延平先生为公司第八届董事会副董事长。
二、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，选举林明志先生、陈延平先生、王炳南先生、郭惠光女士为公司第八届董事会执行董事。
三、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，选举尹锦滔先生、李朝鲜先生、吴积民先生、郝敬华女士为公司第八届董事会审计委员会委员，尹锦滔先生为审计委员会召集人。
四、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，选举李朝鲜先生、林明志先生、陈延平先生、吴积民先生、郝敬华女士、尹锦滔先生为公司第八届董事会薪酬委员会委员，李朝鲜先生为薪酬委员会召集人。
五、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任吴相仁先生为公司总经理（吴相仁先生简历附后）。
六、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先生为公司副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。
七、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王京京女士为公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。
八、会议以12票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生为公司证券事务代表（骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2020年6月19日
附件：
1、吴相仁先生 55岁
吴相仁先生，拥有工商管理硕士学位。历任国办秘书二局副处长、处长、副局长、正局级干部。2016年4月，任商务部综合司司长。2017年12月至2020年5月，任商务部办公厅主任兼国际贸易谈判代表秘书局局长、部新闻办公室主任、新闻发言人。长期参与国家对外经济贸易及港澳经济政策的研究制定和执行工作。现任本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长。
2、钟荣明先生 62岁
钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。
3、林南春先生 63岁
林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。
4、王京京女士 57岁
王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监、总监。现任公司董事会秘书。
5、骆洋喆先生 40岁
骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京新媒体技师学院和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。
6、廖哲先生 35岁
廖哲先生，毕业于北京交通大学，获理学学士及理学硕士学位，经济师。曾在经易金业有限责任公司从事宏观策略研究工作，现任公司证券事务代表。
7、张丽滨女士 43岁
张丽滨女士，对外经济贸易大学国际法硕士，曾为北京市中瑞律师事务所执业律师，现任公司高级法律顾问、证券事务代表。
8、章侃先生 33岁
章侃先生，毕业于北京师范大学，获经济学学士及工商管理硕士学位，经济师，具有国家法律职业资格。曾任中国国际贸易中心股份有限公司副董事长秘书，现任公司证券事务代表。
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2020-015
中国国际贸易中心股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举栾日成先生为公司第八届监事会主席的议案。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2020年6月19日
股票代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2020-016
中国国际贸易中心股份有限公司
关于第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工民主选举，金玉英女士为公司第八届监事会职工监事（金玉英女士简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2020年6月19日
附件：
金玉英女士 57岁
金玉英女士，大学本科学历，获经济学学士学位，高级国际人力资源管理师、中国劳动经济学会人力资源分会理事。1989年12月加入中国国际贸易中心工作。曾任中国国际贸易中心有限公司中国大饭店和国贸饭店的人事经理、本公司人力资源部副总监、北京时代网星科技有限公司董事会秘书和人力资源行政部总监、国贸物业酒店管理有限公司副总经理和董事会秘书，现任本公司第七届监事会职工监事，人事行政管理部总监。
