中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于
第九届董事会二〇二〇年度第六次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020-043

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于

第九届董事会二〇二〇年度第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第6次会议通知于2020年6月11日以书面形式发出，会议于2020年6月19日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。公司监事列席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、同意本公司的控股子公司中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”）于深圳证券交易所创业板发行A股并上市（以下简称“创业板上市”）；

2、同意授权本公司CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人士在中集车辆于2020年6月22日举行之年度股东大会、2020年第一次内资股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会上就创业板上市的相关议案投赞成票；

3、同意根据法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所等境内外证券监管机构的要求及中集车辆的实际情况，由本公司董事长王宏先生或其授权人士代表本公司签署中集车辆创业板上市所必须的文件以及对创业板上市相关方案进行调整、变更、修改等。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第九届董事会2020年度第6次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十九日