盛达金属资源股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-031
盛达金属资源股份有限公司
关于为控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年6月19日召开九届二十次董事会，审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，同意公司对控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）向交通银行赤峰分行申请的人民币10,000万元授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,000万元。同日，公司与交通银行赤峰分行签署了《保证合同》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及公司《对外担保管理制度》的规定，本次担保审批权限属于董事会，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：内蒙古银都矿业有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵满堂
注册资本：10,800万元人民币
注册地点：赤峰市克旗巴彦查干苏木
成立日期：2004年2月11日
主营业务：银、铅、锌矿的采、选、加工及销售。
股权结构：盛达金属资源股份有限公司（持股62.96%）、内蒙古矿业开发有限责任公司（持股27.78%）、内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司（持股9.26%）
主要财务指标：
单位：万元
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银都矿业为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系。银都矿业非失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、《担保合同》的主要内容
保证人：盛达金属资源股份有限公司
债务人：内蒙古银都矿业有限责任公司
债权人：交通银行股份有限公司赤峰分行
保证方式：连带责任保证
保证金额：不超过人民币10,000万元
保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）
保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
银都矿业其他少数股东持股比例相对较小，本次未提供同比例担保或反担保。公司对银都矿业具有绝对控制权，且主导其日常运营，有能力对其经营管理以及本次担保风险进行控制。
四、董事会意见
公司本次担保是为支持银都矿业业务发展，有助于其获得日常运营所需资金，为股东获取更多的利益回报，符合公司整体利益。
银都矿业为公司合并报表范围内的子公司，公司持有其62.96%的股权，虽然银都矿业其他少数股东本次未提供同比例担保或反担保，但公司对银都矿业具有绝对控制权，公司有能力控制银都矿业的生产经营决策及管理风险，能够及时掌控其资信状况。同时，银都矿业所属的拜仁达坝银多金属矿资源储量丰富，毛利率常年位居同行业上市公司前列，一直保持着较强的盈利能力，其财务状况稳健，资信状况良好，具备偿还债务的能力。
在对银都矿业资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估的基础上,公司董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司和全体股东利益。
五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保总额为32,800万元，占公司最近一期经审计净资产的14.57%；其中对合并报表外单位提供的担保总额为12,800万元，占公司最近一期经审计净资产的5.69%；公司无逾期担保及涉诉担保。
六、备查文件
1、公司九届二十次董事会决议；
2、公司与交通银行赤峰分行签署的《保证合同》。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-030
盛达金属资源股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司（下称“公司”）于2020年6月19日以通讯方式召开了九届二十次董事会，本次会议通知于2020年6月16日以邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
同意公司对控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司向交通银行赤峰分行申请的人民币10,000万元授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10,000万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起2年，并同意公司与交通银行赤峰分行签署《担保合同》。
本议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
