上工申贝（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-043
上工申贝（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年06月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事朱旭东、黄颖健、独立董事陈臻因工作原因未能出席本次股东大会，董事李晨因疫情原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度财务工作报告及2020年度预算指标
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2020年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2020年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案
10.01、议案名称：选举张敏为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02、议案名称：选举朱旭东为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03、议案名称：选举尹强为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04、议案名称：选举黄颖健为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05、议案名称：选举李晨为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06、议案名称：选举李晓峰为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07、议案名称：选举芮萌为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08、议案名称：选举习俊通为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09、议案名称：选举陈臻为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司监事会换届的议案
11.01、议案名称：选举倪明为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
11.02、议案名称：选举陈孟钊为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
13.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
13.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
13.03、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
13.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.05、议案名称：发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
13.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
13.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
13.08、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
■
13.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
13.10、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺
审议结果：通过
表决情况：
■
议19、案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-11为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过；议案12-19为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所
律师：徐涛、卢超军
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上工申贝（集团）股份有限公司
2020年6月20日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-044
上工申贝（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年6月12日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2020年6月19日以现场会议结合通讯的方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由董事张敏先生主持，公司部分监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于设立公司第九届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会6人：张敏（主任委员）、朱旭东、习俊通、尹强、李晨、李晓峰；
提名委员会3人：陈臻（主任委员）、习俊通、张敏；
审计委员会3人：芮萌（主任委员）、陈臻、黄颖健；
薪酬与考核委员会3人：习俊通（主任委员）、芮萌、朱旭东。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
选举张敏先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会期限一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
（一）关于聘任公司总裁的议案
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）关于聘任公司副总裁的议案
1、经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司常务副总裁。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、经公司总裁提名，同意聘任方海祥先生、夏国强先生为公司副总裁。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案
经公司总裁提名，同意聘任赵立新先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名，同意聘任赵学廷先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司董事长提名，董事会聘任沈立杰女士为公司第九届董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司聘任的上述人员简历见附件。上述人员的任期与本届董事会任期一致。
经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见上海证券交易所网站上披露的内容。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十日
公司第九届董事会高级管理人员及证券事务代表简历
张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA，教授级高级工程师，中国轻工行业劳动模范，上海市劳动模范，全国劳动模范，2015-2016年度全国优秀企业家，2018年度上海市优秀企业家，2019年6月入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长；上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼CEO。2017年4月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会特邀副会长、中国缝制机械协会副理事长。上工申贝(集团)股份有限公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。
李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学工商管理硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017年4月至今，担任公司副总裁。
方海祥，男，1966年8月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，历任上海协昌有限公司助理工程师、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理；1999年7月起任飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理；2001年6月起先后任上工股份有限公司、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心副主任、主任；2008年4月至2017年4月任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，2012年3月起先后兼任上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长；2017年4月至今，担任公司副总裁。2018年3月至今，兼任德国杜克普爱华股份有限公司执行董事。2012年12月至2017年4月期间，曾任上工申贝（集团）股份有限公司第六、七届董事会董事
夏国强，男，1964年9月出生，上海工业大学（现上海大学）本科，高级工程师。曾任上海江湾机械厂技术科技术员、副科长，维纳斯针车上海有限公司（台资）市场部经理，金明顿热水炉有限公司（中加合作）市场总监，胜家（上海）缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球工业品采购经理；2012年2月加入上工申贝（集团）股份有限公司，历任德国杜克普爱华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造（上海）有限公司副总经理、普法夫工业缝纫机（太仓）有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理、上工申贝（集团）股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监；2018年10月至今，任公司副总裁。
赵立新，男，1966年12月出生，上海工程技术大学本科工学学士，会计师职称。曾任上海申贝办公机械有限公司财务科科员、上海申贝置业发展有限公司财务部经理、上海索营置业有限公司财务部经理、上工申贝（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总监、总裁助理、董事会秘书。2019年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司财务总监。
赵学廷，男，1988年4月出生，兰州大学学士。曾任西安华南城有限公司策划、策划部经理、策划部负责人，西安中锦房地产开发有限公司营销策划部经理，华熙置地有限公司目开发部经理，上海铭源房地产开发经营有限公司办公室主任、副总经理，上海乐尊企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，上海亚都物业管理有限公司监事；2017年8月至2020年4月，任上海繁星满天物业管理有限公司监事；2017年10月至今任北京中润联合工程管理咨询有限公司监事；2017年12月至2020年3月，任西安永德大通城市基础设施建设有限公司经理；2018年6月至2019年12月，历任广微控股有限公司地产投资部总经理、副总裁；2018年11月至2020年2月，任上海隆雅实业有限公司执行董事兼总经理；2019年9月至12月，任上工申贝（集团）股份有限公司董事长助理。2019年12月至今，任上工申贝（集团）股份有限公司董事会秘书。
赵学廷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
沈立杰，女，1970年9月出生，上海交通大学本科工学学士，经济师。1994年7月至1996年4月，先后担任长白计算机股份有限公司驻北京商品交易所交易员、驻沈阳商品交易所财务负责人；1996年4月至2000年4月，先后担任辽宁汇鑫期货经纪有限公司结算部副经理、上海营业部负责人；2000年5月起就职于上工申贝（集团）股份有限公司，曾任下属子公司永德经济发展有限公司投资经理；2012年起任上工申贝（集团）股份有限公司证券事务代表。
沈立杰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-045
上工申贝（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年6月12日发出，于2020年6月19日在上海市浦东新区新金桥路1566号三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事倪明主持，会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。3名监事审议并通过了如下事项：
一、选举倪明先生为公司第九届监事会主席
选举倪明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。
倪明先生的简历如下：
倪明，男，1964年9月出生，大学本科学历，助理研究员职称。1985年7月至1998年11月在上海农学院工作；1998年11月至2009年9月在上海市南汇区（县）工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海市浦东新区工作，曾任浦东新区教育局副局长、浦兴路（社区）街道办事处主任、金扬新村街道党工委书记。2019年6月至2020年6月，担任公司第八届监事会主席。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票 ；弃权：0票。
二、聘任顾根荣先生为公司第九届监事会秘书
同意聘任顾根荣先生为公司第九届监事会秘书，任期与第九届监事会一致。
表决结果：同意：3票 ；反对：0票 ；弃权：0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇二〇年六月二十日
