山东地矿股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-052
山东地矿股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2020年6月19日（星期五）14：00。
(2)网络投票时间：2020年6月19日（星期五）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月19日9：15至2020年6月19日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室。
3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长张宝才先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人26人，代表股份178,741,267股，占公司总股本的34.9834%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份95,409,174股，占公司总股本的18.6736%。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共24人，代表股份83,332,093股，占公司总股本的16.3098%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为37,928,769股,占公司总股本的7.4235%。
2.会议其他出席人员情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
1.00《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.00《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.00《关于讨论审议公司本次重大资产出售方案的议案》
3.01交易标的；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.02交易方式与交易对方；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.03定价依据、交易价格与价款支付；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.04过渡期间损益归属；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.05债权债务处理方案；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.06担保事项的处理；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.07职工安置方案；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.08决议的有效期；
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4.00《关于讨论审议重大资产出售所涉及的审计报告及备考审阅报告的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5.00《关于讨论审议本次重大资产出售所涉及评估报告的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7.00《关于本次重大资产出售定价依据及公平合理性的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.00《关于讨论审议〈山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9.00《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10.00《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11.00《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12.00《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13.00《关于讨论审议本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
14.00《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
15.00《关于讨论审议公司本次重大资产出售签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
16.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对475,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5093％；弃权935,027股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0013％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对475,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2539％；弃权935,027股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4652％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
17.00《关于新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》
总体表决情况：
同意91,974,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4894％；反对495,627股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5307％；弃权915,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9798％。
其中中小股东表决情况：
同意36,518,142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.2809％；反对495,627股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3067％；弃权915,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4124％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
（二）律师姓名：董健、张文婷
（三）结论性意见：北京大成（济南）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2020年6月19日
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-053
山东地矿股份有限公司
关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
70%股权暨关联交易第一批标的股权
交割完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年6月19日，山东地矿股份有限公司（“公司”）收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）70%股权事项（“本次交易”）已完成第一批标的股权（无限售股23,333,000股股份）交割。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司分别于2020年4月28日和2020年5月19日召开第十届董事会第三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的议案》，同意公司与兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司（“水煤浆公司”）签订《兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司与山东地矿股份有限公司关于山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权之股权转让协议》（“《股权转让协议》”），通过特定事项协议转让的方式以现金7,021.54万元收购水煤浆公司持有的国拓科技70%股权（标的股权35,000,000股股份）。
详情请参见公司于2020年4月29日披露的《关于收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-037）及于2020年5月20日披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-041）等相关公告。
二、关联交易进展情况
2020年6月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（“中国结算北京分公司”）出具的《证券过户登记确认书》，确认本次交易第一批标的股权（无限售股23,333,000股股份）已于2020年6月18日完成证券过户登记手续。公司已于2020年6月19日按照《股权转让协议》约定向水煤浆公司支付第一批标的股权转让价款4,681.26万元。
本次交易第一批标的股权交割完成后，公司持有国拓科技23,333,000股股份，占国拓科技总股本的46.67%，成为国拓科技第一大股东。
三、后续事项安排
（一）本次交易第二批标的股权（限售股11,667,000股股份）已于2020年6月12日解除限售，国拓科技于同日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）提交了第二批标的股权的特定事项协议转让申请，待全国股转公司审核确认后，将及时向中国结算北京分公司申请股份过户登记。
（二）本次交易标的股权（35,000,000股股份）交割完成后，由公司与水煤浆公司认可的审计机构对国拓科技进行过渡期间损益专项审计，并以专项审计报告结果确认过渡期间损益金额。
四、备查文件
（一）证券过户登记确认书；
（二）第一批标的股权交易价款支付凭证。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2020年6月19日
