三棵树涂料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-052
三棵树涂料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年6月19日以通讯方式召开，会议通知于2020年6月16日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议并通过《关于对外提供担保的议案》；
为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过银行等金融机构对上述经销商授信的总额度，即3亿元。公司拟提请股东大会授权总经理在上述担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
2、审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2020年7月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年6月20日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-053
三棵树涂料股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）的经销商
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度3亿元。截至本公告披露日，公司及全资子公司为经销商提供的担保余额为0万元。
●对外担保是否有反担保：是
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司于2020年6月19日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过银行等金融机构对上述经销商授信的总额度，即3亿元。公司拟提请股东大会授权总经理在担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起一年之内。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、主要被担保人基本情况
被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行等金融机构审核确认后，纳入授信客户范围的非关联经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作基础，具备偿债实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。
被担保人与公司及全资子公司不存在关联关系，不构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签署担保协议，担保事项主要内容包括：
（一）担保方式：连带责任担保。
（二）担保总额：担保总额不超过3亿元，单个客户担保额度最高不超过300万元。
（三）担保期限：银行等金融机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。
（四）提供担保的风险控制措施
1、公司及银行等金融机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；
2、下游经销商需按照银行等金融机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资，确保贷款资金的专项用途；
3、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
4、经销商需提供反担保，被担保方（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及子公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权；
5、公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，确保不会损害公司及中小股东的利益。
四、董事会意见
董事会认为：公司及全资子公司对银行等金融机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。因此，我们同意公司及全资子公司对银行等金融机构给予符合融资资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保总额最高不超过3亿元。
五、独立董事意见
公司及全资子公司为经销商提供担保是公司为了帮助经销商拓宽融资渠道，从而提升销售规模、协助公司与经销商建立良好的长期合作关系，符合公司经营实际，担保风险在公司的可控范围内。公司此次担保事项审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司及全资子公司为经销商提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为300,000万元（不含本次）,占公司2019年度经审计净资产的173.92%，上述担保均为对控股子公司提供的担保，公司尚未对经销商提供任何担保。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年6月20日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-054
三棵树涂料股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月6日10点00分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月6日
至2020年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月20日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2020年7月3日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
邮编：351100
联系人：李 昊
联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2020年7月3日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：李 昊
电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年6月20日
附件1：授权委托书
报备文件
1、第五届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月6日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
