三湘印象股份有限公司
第七届董事会第十九次(临时)会议
决议公告
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-038
三湘印象股份有限公司
第七届董事会第十九次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2020年6月19日下午14：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2020年6月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事黄建先生、李建光先生、黄鑫先生、周伟先生，独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
近日，公司董事长、总裁许文智先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司总裁职务。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任王盛先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王盛先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司新总裁的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司新总裁的公告》。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任童莹莹女士为董事会秘书，其任期至本届董事会任期届满之日止。童莹莹女士简历详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2020年6月22日
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-039
三湘印象股份有限公司
关于聘任公司新总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长、总裁许文智先生提交的辞职报告，许文智先生因工作分工、组织架构调整原因辞去公司总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许文智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。许文智先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长。
鉴于上述情况，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2020年6月19日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任王盛先生担任公司总裁（王盛先生简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2020年6月22日
附：简历
王盛先生，中国国籍，无境外居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。曾任电视台记者、编辑、主持人，后担任上海文化广播影视集团对外事务部主任，东方明珠新媒体股份有限公司副总裁等职务。
王盛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形。
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2020-040
三湘印象股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2020年6月19日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任童莹莹女士担任公司董事会秘书（童莹莹女士简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
童莹莹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关要求，已经深圳证券交易所审查无异议。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼
联系电话：021-65364018
电子邮件：sxgf000863@sxgf.com
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2020年6月22日
附：简历
童莹莹女士，中国国籍，无境外居留权，厦门大学财政金融学，复旦大学EMBA。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会秘书，民生加银资产管理有限公司股权投资部负责人、业务管理部负责人，江苏嘉利尔投资发展有限公司副总经理。
童莹莹女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
