众泰汽车股份有限公司

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020-022

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（编号：2020-025），请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。公司拥有众泰、江南、君马等自主品牌，产品覆盖SUV、轿车、MPV和新能源汽车四个细分市场，SUV板块广受市场追捧和消费者的喜爱。报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。其主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品、电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。

2、行业发展现状、周期性特点及公司所处的行业地位

2019年汽车市场下行压力加大，全年产销降幅较上一年有所增加。这表明中国汽车产业发展到今天，已经进入到产业转型升级的新阶段。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。在新能源汽车方面，2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。2019年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。受外部大环境以及公司品类战略实施和产品进一步聚焦的影响，公司2019年销量大幅下滑，与行业整体下降趋势及多数同行业公司走势基本一致。

周期性特点：汽车行业周期性较明显。当前，汽车产业进入了重大转型期，挑战和机遇并存，在增速放缓的同时，汽车市场仍然保持着庞大的规模。作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。未来在造车新势力不断进入的局面下，汽车产业的产品结构、竞争业态都在发生较大变化，进入转型发展的新阶段。

公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者，但具有很大的发展潜力。众泰汽车最初通过“引进一消化一吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现快速发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述营业收入各季度与已公告的有差异，差异的原因详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司更正公告》（公告编号：2020-033）。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

在中国经济面临下行压力的背景下，2018年中国汽车产业出现了28年以来的首次下降，2019年中国汽车市场仍在下行。面对复杂多变的宏观经济形势以及中美贸易摩擦反复不断，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国贯彻党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，我国经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。但是，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡、国六排放标准升级等不利因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，2019年我国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。2019年中国汽车市场下行的趋势仍未得到扭转，中国汽车产业正经历深刻的变革。

报告期内，公司合计生产汽车16,215辆，销售汽车21,224辆。报告期内公司完成销售收入298,584.71万元，同比下降 79.78%，实现利润总额 -1,178,114.61万元，同比下降-1874.38%，归属于上市公司股东净利润 -1,119,022.38万元，同比下降1498.98%。主要原因一是受宏观经济形势的影响，汽车行业整体景气度不高，行业竞争日趋激烈，公司流动资金短缺等因素导致公司整车汽车销量大幅下降，未达预期。由于销量大幅下降，公司营业收入大幅下降，经营成本相对上升，导致经营亏损较大。二是计提大额商誉减值准备及其他资产减值准备。

2019年，面对错综复杂的经济形势和行业挑战，公司不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导上下齐心，积极应对汽车市场下滑压力。报告期内，主要在以下各方面取得进展：

1、以产品为导向，优化产品战略，聚焦重点产品，“造老百姓用得起的好车"。

公司2019年的经营重点：以产品项目为导向，开发造型独特、质量可靠、技术领先、基础性能大幅提升的产品。公司制定了以传统燃油车T300、 T600、T700及新能源汽车W21、EZ500、ET450为重点销售的产品战略。

①传统燃油车：消费市场至今对T系列SUV依然有着很高的热度。通过充分的调研分析，公司制定了以T系列367为聚焦重点的产销计划。2019年3月率先推出超高性价比的T300小强版，迅速获得市场青睐。同时T600、T700也在加快跟进车型配置调整，预期不断提升用户感知价值，继续引领客户消费导向。

②新能源汽车：公司将持续投资聚焦于新能源汽车业务，研发储备了多款纯电动、混合动力、氢燃料电池汽车新车型。包括2019年上海车展发布的运用全新众泰家族化脸谱设计的两款全新SUV A16、B21车型，EZ500、E330、ES330、ET450“E系列”纯电动汽车，以及E200FCV氢燃料电池汽车。重点打造低端私人、移动出行、电动物流等方面，以电动化为切入点，全面布局移动出行市场，以现有EZ500为主，后续增加换代接续新产品C1A和网约定制化新产品V1A。物流车推出微客型V10EV和轻客型M10EV产品2种类型，满足不同的物流运输需求，后续根据需求，升级到L1A、M20EV的换代产品。车型全面升级，造型外观升级偏向更年轻运动吸引新一代消费者，特别是众泰汽车主力市场。同时用户关注的续航里程大幅度提高，大大缓解客户对出行长续航的渴求。在继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作的同时，布局新燃料汽车开发，完善新能源产品谱系。争取有更高续航里程、更智能配置的新能源汽车上市。

2、2019年“质。悦，生活”上海主题车展。

2019年上海国际车展期间，众泰汽车发布了“质。悦，生活”年度主题，并展出了11台整车、1台发动机、1台变速箱、1台VR体验舱、1台设计大赛参赛作品模型，众泰“双子星”设计师的亮相，以B21/A16新车型、国六动力总成、L4级智能驾驶体验、3.0时代原创设计理念、智美中国车设计大赛优秀作品展示等亮点，展现出众泰汽车全新的品牌面貌与品牌重塑的成果。

3、不忘初心，统一理念，继续推进品牌向上之路。

立足五年品牌重塑，公司正式推出了更契合国际审美的全新VI体系、“道法自然，智美天成” 3.0时代全新设计理念及概念车型i-across，向世界传达众泰汽车树立“大国品牌”形象是决心与信心。此外，公司继续不断深耕“口碑+体验式”的创新品牌营销，充分结合体育赛事营销提升品牌力，此次在2019 年永康半程马拉松活动中，众泰汽车以“官方唯一指定用车”的形式参与，并组织众泰汽车跑团参与，充分展示众泰积极向上、青春活力的企业形象，进一步提升了众泰汽车品牌知名度与美誉度。

4、坚持正向研发，技术创新能力迈出新步伐。

众泰汽车在国内成立了省级重点汽车工程研究院、动力研究院、院士专家工作站和博士后科研工作站，同时整合全球研发资源。众泰汽车具备传统汽车、新能源汽车两大领域及发动机、变速箱、电池、电机、电控等核心零部件研发能力。推进新技术、新材料、核心零部件开发，加速OTA技术、智慧座舱、自动驾驶等智能科技研发，在智能网联和无人驾驶等项目实现创新，为智能出行领域提供有效解决方案。在车型开发过程中，累计形成国家知识产权有效专利近千件。

在新能源领域，众泰汽车凭借创新的“三先模式”在中国新能源汽车领域创造了“六个第一”，与国家电网等单位合作开启了分时租赁和众车纷享等创新运营模式，为中国纯电动汽车的发展提供了参考和借鉴，并掌握了众泰新能源“三大核心技术”：

①电气化：电气化率高，已掌握HCU、MCU、动力电池等新能源核心技术；

②新能源三电系统：众泰汽车全资子公司杰能动力（新能源）完全自主掌握电机、整车控制器（VCU）、电机控制器（MCU）和电池管理系统（BMS）等新能源核心技术；（EZ500、E330）等车型三电系统均实现自主配套；

③燃料电池：2019年底首先推出A0、A+级整车产，（功率30kW 、60kW）。

5、及时调整产品结构，围绕"产品平台化战略",众泰汽车集中优势资源，着力打造全新3.0智能平台架构“ZFA”。该智能平台架构具有优越的可拓展性，主要组成可细分为I·AFA（紧凑级车平台）、I·BFA（中级车平台）、I·LFA(豪华纵置平台)三大平台架构，产品开发能力覆盖了从AO-C级细分市场，能够满足不同车型产品( SUV、轿车和MPV）的尺寸带宽要求，并在智能化、节能性、驾驶性及安全性四个方面提供全新驾驶体验。同时重视技术创新，加大产品开发力度，提高产品质量，积极扩大生产规模，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，进一步提高产品的市场份额，在此基础上，实现公司收入和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化。

6、整合现有营销网络，坚持差异化市场布局，深耕细分市场。建设售后服务即时响应机制，深化售后服务网络建设，优化消费者售后服务体验。拓展“口碑＋体验”、“ 线下＋线上”等新营销模式以适应消费方式的变化。同时2019公司借助30亿银行融资到位的契机，通过众泰汽车&携程战略合作签约仪式和众泰汽车&携程首批平台用车交付仪式来建立新的网约运营模式，进一步促进众泰汽车大客户销售，从而提振社会各界对众泰汽车的信?和商誉。

7、不断提升采购供应能力。

整合拓展竞争资源，引入多家供应商；持续开展重点车型项目产能和供货风险调查，形成快速响应和风险应对机制，提升资源保障能力；针对供应商严重抱怨项目，通过一把手负责、月度点检等方式，持续提升供应商满意度；积极应对国内外局势、政策法规及行业变化，积极沟通主动出击，确保供货资源稳定。

8、加强团队建设和企业文化建设，增强凝聚力。

公司优化员工激励考核政策，加强企业价值观的宣传和引导，树立干事创业、积极向上的企业文化。加强团队建设，吸收优秀人才加盟公司，加强员工队伍培训，积极开展各类文体活动，丰富员工生活。

9、坚持固本强基，不断夯实基层党建工作。

公司全面贯彻落实习近平新时代特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持从严治党，发扬民主，不断增强党组织对企业的政治引领，加强思想政治和组织建设，不断夯实党建基础，切实履行主体责任。

今后，公司继续专注于汽车业务，坚持“以用户为中心”的基本原则，坚持“质量是命，质量优先”的质量标准，让“品质与品牌”成为公司全新价值观。加快整合资源，进行集约化发展，带动战略、人才、技术、质量、营销、服务等领域的全方位提升，形成全面的综合管理运营体系，持续打造紧跟时代和消费者需求发展的智美中国车。公司将继续秉持“造老百姓用得起的好车”的使命，不忘初心，不断奋进，努力实现“全面恢复、抢占机遇、蓄势腾飞”的新众泰！

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内由于销量大幅度下降，营业收入、营业成本、利润总额较前一报告期也有大幅度下降。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策的变更

（1）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

■

（2）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

■

2.会计估计的变更

无。

3.前期会计差错更正

无。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本期通过设立方式取得的子公司

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公司本期将众泰传动科技有限公司纳入合并范围，系以现金600,000,000.00元出资组建。2019年09月20日，公司已完成众泰传动科技有限公司的公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商登记手续，收到金华市金东区市场监督管理局的颁发的众泰传动行政许可并换领了众泰传动公司营业执照，工商注册号为91330703MA2ECHXD14。

董事长：金浙勇

众泰汽车股份有限公司

二〇二〇年六月

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一024

众泰汽车股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知以书面或传真方式于2020年6月12日发出。

2、会议于2020年6月22日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。其中独立董事张炳力先生委托独立董事卓敏女士代为出席会议并行使审议表决权；独立董事孔伟平先生委托独立董事卓敏女士代为出席会议并行使审议表决权。

4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

董事娄国海先生认为：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（公告编号：2020-025）。

2、以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司2019年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

董事娄国海先生认为：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（公告编号：2020-025）。

3、以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

董事娄国海先生认为：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（公告编号：2020-025）。

4、以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-11,190,223,844.22元，公司可供分配的利润为 -9,041,036,691.37 元。其中母公司实现的净利润为-30,634,942.60 元，提取法定盈余公积 0元，母公司可供分配利润为1,917,770,322.73 元。

鉴于公司在2019年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

董事娄国海先生认为：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

5、以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

董事娄国海先生认为：公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《关于董事无法保证 2019 年年度报告真实、准确、完整的说明公告》（公告编号：2020-025）。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为了贯彻落实公司2020年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及2020年度经营计划，公司2020年度内拟向银行申请总额度不超过75.5亿元的综合授信，授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案需提交股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

①2019年度计提各项应收款项坏帐准备458,687,190.68元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

②2019年度计提存货跌价准备331,901,400.66元，公司依照企业会计准则第1 号一存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

③2019年度计提固定资产减值准备 311,466,513.33元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

④2019年度计提在建工程减值准备22,260,595.28元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对在建工程进行了全面的资产减值测试，按在建工程估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

⑤2019年度计提开发支出减值准备13,606,815.83元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对开发支出进行了全面的资产减值测试，按开发支出估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

⑥2019年度计提无形资产减值准备1,172,640,911.98元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

⑦2019年度计提了商誉减值准备6,120,224,384.65元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

公司2019年度计提减值准备共计8,430,787,812.41元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027）。

本议案需提交股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项报告全文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众泰汽车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于众泰汽车股份有限公司2019年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度重大资产重组业绩承诺完成情况的说明》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于重大资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告》(公告编号：2020-029)。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司2019年度内部控制进行了审计，出具了否定意见的内控审计报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司董事会对此所出了专项说明，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年7月16日召开公司2019年度股东大会，会议将审议上述2-8项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司三名独立董事张炳力、卓敏、孔伟平的《公司第七届董事会独立董事2019年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一025

众泰汽车股份有限公司关于

董事无法保证2019年年度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事娄国海先生无法保证公司2019年年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将相关事项公告如下：

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

鉴于公司的持续经营能力存在较大不确定性，铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大，公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下，无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额，结合天职国际会计师事务所出具的天职业字[2020]30158号无法表示意见的审计报告，无法确认2019年度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性，因此他无法保证公司2019年年度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况

在审议公司2019年度定期报告的过程中，公司向董事娄国海先生提供了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、公司董事会编制的《2019年年度报告》全文及摘要以及第七届董事会第八次会议审议的全部议案内容。公司已经向董事娄国海先生逐一说明无法表示意见所涉及的事项，并提供相应的材料。经双方多次沟通，董事娄国海先生认为其无法保证公司2019年年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会说明

董事会已经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度无法表示意见审计报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解。公司正在对有关事项进行核查，并就相关情况出具专项说明，在公司2019年年度报告中予以充分披露，同时对相关风险进行了充分提示。董事会认为，公司2019年年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将采取积极有效的措施，并结合实际情况制定具有可操作性，符合公司未来发展的整改计划及经营计划，公司将尽快消除不利影响。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一026

众泰汽车股份有限公司关于

2020年度向银行申请综合授信

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年6月22日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，会议以9票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2019年度股东大会审议，具体内容公告如下。

为了贯彻落实公司2020年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽多种融资渠道，降低融资成本，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，公司2020年度内拟向银行申请总额度不超过75.5亿元的综合授信循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资等。

上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一027

众泰汽车股份有限公司关于

2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月22日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，公司2019年度需计提各类资产减值准备总额为8,430,787,812.41元。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求，于2019年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产预计可收回金额和商誉的资产组回收可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

1、2019年度计提各项应收款项坏帐准备458,687,190.68元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

2、2019年度计提存货跌价准备331,901,400.66元，公司依照企业会计准则第1 号一存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

3、2019年度计提固定资产减值准备 311,466,513.33元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

4、2019年度计提在建工程减值准备22,260,595.28元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对在建工程进行了全面的资产减值测试，按在建工程估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

5、2019年度计提开发支出减值准备13,606,815.83元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对开发支出进行了全面的资产减值测试，按开发支出估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

6、2019年度计提无形资产减值准备1,172,640,911.98元，公司根据会计准则第8号一资产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。

7、2019年度计提了商誉减值准备6,120,224,384.65元，根据企业会计准则第8号-资产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2020年6月20日，公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2019年度计提减值准备共计8,430,787,812.41元，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。公司计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提依据和原因合理、充分，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，能够公允地反应公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备, 并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2019年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2019年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述各项资产减值准备，共计减少2019年末各类应收款项净值458,687,190.68元，减少存货净值331,901,400.66元，减少固定资产净值311,466,513.33元，减少在建工程净值22,260,595.28元，减少开发支出净值13,606,815.83元，减少无形资产净值1,172,640,911.98元，减少商誉净值6,120,224,384.65元， 同时减少公司2019年度利润总额8,430,787,812.41元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议 ；

2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一028

众泰汽车股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部制定的相关制度，经第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，同意公司对相关会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“《新收入准则》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。

由于上述通知及企业会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

（二）变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

（三）变更前后公司采用会计政策

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后釆用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将从2020年1月1日开始执行《新收入准则》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则第 14 号一收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、本次会计政策变更的审议程序

公司于2020年6月22日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的相关会计准则规定进行的合理变更，执行该会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司会计政策变更之前的各项财务指标不存在重大影响，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

七、独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、监事会对第七届监事会第八次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020一029

众泰汽车股份有限公司

关于重大资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，众泰汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）编制本说明。本说明仅供本公司2019年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。

一、重组的基本情况

根据公司2016年10月9日召开的第六届董事会第九次会议、2016年11月4日召开的2016年第二次临时股东大会决议，及2017年4月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可[2017]454号）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司以向铁牛集团有限公司等22名股东合计发行股份的方式购买永康汽车公司100%股权。

1、交易对方

本次交易对方为铁牛集团有限公司等22名股东。

2、交易标的

永康众泰汽车有限公司（以下简称“永康众泰汽车”）100%股权。

3、交易价格

永康众泰汽车以截至2015年12月31日经评估后的净资产价值为基础，参考经审计后的净资产价值，由交易双方共同协商确定股权转让价格。本次交易标的由具有证券从业资格的中通诚资产评估有限公司以2015年12月31日为基准日进行评估，对永康众泰汽车出具了中通评报字[2016]31号《资产评估报告》。后鉴于中通评报字[2016]31号《资产评估报告》有效期届满，众泰汽车委托中通诚评估对永康众泰汽车100%股权以2016年6月30日为基准日出具了中通评报字[2017]15号《资产评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法两种方法对永康众泰汽车股东全部权益价值进行了评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。截至2016年6月30日，永康众泰汽车的评估值为1,185,997.58万元，比截至2015年12月31日的评估值增加25,869.94万元。

基于上述评估结果，经交易各方友好协商，仍以永康众泰汽车截至2015年12月31日的评估值为基础确定本次交易价格，即永康众泰汽车100%股权的交易作价为1,160,000万元。

4、发行股份

本次发行的定价基准日为本公司第六届董事会第九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为8.91元/股，不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价90%。本次发行价格已经本公司股东大会批准。本次发行的股份数量为1,301,907,960股。

5、购入资产进展情况

2017年4月5日，经中国证监会（证监许可[2017]454号）《关于核准黄山金马股份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司以向铁牛集团有限公司等22名股东以发行股份的方式购买永康众泰汽车100%股权。公司发行股份1,301,907,960.00股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，股份对价总额11,600,000,000.00元。截至2017年4月11日，公司已收到铁牛集团有限公司等22位股东持有的永康众泰汽车股权，股份对价为11,600,000,000.00元，其中1,301,907,960.00元增加公司注册资本，其余部分扣除发行费用后的余额10,288,658,077.72计入资本公积；上述增资经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2017]11341号验资报告。

2017 年 4 月 11 日，经永康市市场监督管理局核准，公司就本次交易项下的标的资产永康众泰汽车 100%股权过户事宜完成了工商变更登记，并取得永康市市场监督管理局 换发的《营业执照》（统一社会信用代码： 91330784MA28D52N36）。

二、2019年度业绩承诺情况

根据公司与铁牛集团有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，铁牛集团有限公司承诺永康众泰汽车2016年、2017年、2018年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币121,000万元、141,000万元、161,000万元、161,000万元。

在 2016年、2017年、2018年、2019年任一年度，如永康众泰汽车截至当期期末累积实际净利润小于按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定计算的截至当期期末累积承诺净利润，则补偿义务人将按照签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关规定对上市公司进行补偿。

三、以前年度业绩承诺完成情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车2016年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为123,328.86万元，已完成业绩承诺。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰汽车2017年度的财务报表的审计结果，永康众泰汽车2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为134,158.06万元，完成业绩承诺的95.15%。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司永康众泰公司2018年度的财务报表的审计结果，永康众泰公司2018年度经审计后归属于母公司股东的以扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益后的净利润为-49,142.60万元，完成业绩承诺的-30.52%。

四、2019年度业绩承诺完成情况

因天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见审计报告。根据相关《盈利预测补偿协议》及其补充协议，无法确认经审计的永康众泰2019年度归属于母公司股东的净利润金额及扣除非经常性损益以及配套募集资金所产生的损益后的净利润金额。

永康众泰汽车2019年经营业绩未达到业绩承诺数，主要是受到汽车行业整体景气度不高，行业竞争日趋激烈，公司流动资金短缺等因素导致公司整车汽车销量大幅下降，未达预期。

五、公司采取的措施

1、根据交易双方约定，公司将对2019年度永康众泰业绩承诺事项情况聘请专业审计机构进行专项审计，并督促铁牛集团有限公司根据盈利承诺期累计实现净利润数与累计承诺净利润数之差，尽快完成业绩补偿。

2、公司管理层为保护公司及广大投资者的权益，后续公司将督促铁牛集团有限公司严格按照《盈利预测补偿协议书》的约定进行补偿，并明确履行业绩补偿承诺的严肃性。

六、致歉

2019年，公司资产重组业绩承诺未实现，公司董事长及总裁对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2020年，公司将对现有资源进行整合，提升公司效率和效益，完善公司产品的升级换代，打造拳头产品，提升企业核心竞争力，想方设法提高公司汽车销量，促进公司持续健康发展。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事长兼总裁金浙勇

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2020-030

众泰汽车股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2020年6月22日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年7月16日下午14:30

网络投票时间为： 2020年7月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月16日上午9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2020年7月16日上午9:15至投票结束时间2020年7月16日下午15:00间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年7月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2020年7月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下议案：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

4、审议《公司2019年度利润分配预案》；

5、审议《公司2019年年度报告》全文及摘要；

6、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

7、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》；

8、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2020年6月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2020年7月15日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

邮政编码：245200

七、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二〇年六月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月16日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月16日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2020年7月16日（现场股东大会当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2020年7月16日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

（下转83版）