新疆合金投资股份有限公司
关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2020-031

新疆合金投资股份有限公司

关于参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日

活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月24日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年6月24日（星期三）15:00-17:30。

出席本次集体接待日的人员有：公司董事长兼总裁康莹女士、董事会秘书冯少伟先生、财务总监李刚先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十二日

四川路桥建设集团股份有限公司

关于非公开发行股票事项获得中国证监会

受理的公告

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2020-067

四川路桥建设集团股份有限公司

关于非公开发行股票事项获得中国证监会

受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今日本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年6月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201451）。中国证监会对公司提交的申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020年6月22日

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于参加2020年新疆辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2020-033

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于参加2020年新疆辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2020年6月24日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年6月24日（星期三）15:00一17:30。

出席本次集体接待日的人员有：公司代董事会秘书王渊、财务总监魏军桥。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020年6月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月22日

(二)股东大会召开的地点：公司13楼会议室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长康健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中：独立董事杨祖一因疫情原因以视频通讯方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周小力出席本次会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的《战略合作协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司关于2020年度非公开发行股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议了13项议案，其中1-12项为特别决议议案，已获出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权2/3以上通过，且关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司、康健、木拉提·柯赛江已对2、3、5、7、8、9、11项议案回避表决，其中除董事、监事、高级管理人员外持股5%以下的中小投资者所持有效表决权表决比例亦为2/3以上；13项为普通决议议案，已获出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：马韶坤、许丽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规划》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2020年6月23日

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-036

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-071号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）

债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于2020年6月19日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知及材料；

（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，截止2020年6月22日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、欧俊明先生、孟宏伟先生、杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的公告》（公告编号：临2020-073号）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-074号）。

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议；

（二）公司第七届监事会第二十五次会议决议；

（三）公司独立董事意见。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-072号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）

债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议于2020年6月19日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第二十五次会议通知和材料；

（三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；

（四）本次监事会会议应参与表决监事3人，截止2020年6月22日，实际表决监事3人，分别为王小英女士、蒋淑萍女士和雷鹏先生。

（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金的用途，暂时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行审核，发表意见如下：

1、公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求；

2、公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，未出现违反有关法律法规和公司规定及损害公司和中小股东利益的情况；

3、同意公司将不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

监 事 会

2020年6月23日

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-073号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）

债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟回购股份的用途：拟用于后期实施股权激励计划

● 回购数量：拟回购股份数量下限为3,034.93万股，上限为6,069.86万股

● 回购期限：自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过12个月

● 回购价格：不超过人民币7.90元/股

● 回购资金来源：公司自有资金

● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司、实际控制人杨铿先生未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。

● 相关风险提示：

1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划的股票来源，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合考虑公司的经营和财务状况，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。具体内容如下：

一、回购预案的审议及实施程序

2020年6月22日，公司召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，独立董事就回购股份事宜发表了一致同意的独立意见。

根据《四川蓝光发展股份有限公司章程》第二十三条、二十五条规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购股份方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的：

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。

（二）拟回购股份的种类：A股

（三）拟回购股份的方式：集中竞价交易方式

（四）回购期限：

本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次拟回购股份数量下限为3,034.93万股，即不低于公司当前总股本的1%；上限为6,069.86万股，即不超过公司当前总股本的2%，且上限未超出下限的1倍。

■

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

（六）本次回购的价格：

本次拟回购股份的价格不超过人民币7.90元/股，即，不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

（七）本次回购的资金来源：公司自有资金

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况：

假设本次实际回购股份数量达到本方案项下的最高限额且全部用于股权激励计划并全部予以锁定，则公司股权结构变动情况如下：

■

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司未能实施股权激励计划，则本次回购股份予以注销。

（九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况和未来重大发展影响的分析

截至2019年12月31日，公司总资产为2,018.90亿元，归属于上市公司股东的净资产为192.13亿元，货币资金为259.53亿元。假设按本次最高回购资金上限47,951.90万元测算，回购资金约占公司2019年末总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为0.24%、2.50%、1.85%。

根据上述测算结果，并结合公司稳健经营、风险管控等因素，公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 公司本次回购股份向市场传递了公司管理层看好公司内在价值的信号，有利于维护公司股价和在资本市场的良好形象，增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、本次采取集中竞价方式回购股份用于公司股权激励计划，回购方案内容及表决程序符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购股份的资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

基于上述判断，我们一致认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于提升公司价值，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们全体独立董事同意本次回购股份事项。

（十一）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

1、公司董事余驰先生、副总裁兼董事会秘书罗瑞华先生于2020年1月22日通过股票期权行权分别买入公司股票800,000股、1,320,000股，占公司现有总股本的0.03%、0.04%。

2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认同，公司副董事长兼总裁迟峰先生计划于2020年5月6日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币1000万元。2020年5月6日至5月7日，迟峰先生通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,820,900股，占公司现有总股本的0.06%。2020年5月6日，公司董事兼首席财务官欧俊明先生通过上海证券交易所交易系统买入公司股份10,000股，占公司现有总股本的0.0003%。

余驰先生、罗瑞华先生、迟峰先生及欧俊明先生在董事会做出本次回购决议前6个月内进行的前述股份买卖与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在进行内幕交易或操纵市场的行为。

除上述外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月不存在其他买卖公司股份情况，在回购期间目前也暂无增减持公司股份的计划。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

2020年6月19日，公司向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人发出问询函，问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。

截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东蓝光投资控股集团有限公司、实际控制人杨铿先生回复未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟作为公司股权激励计划的股票来源，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若所回购股份未能或未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定注销未使用已回购股份，并就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

2、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

本回购方案可能面临如下不确定性风险：

（一）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

（二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

（四）本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划的股票来源，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

备查文件 ：

1、回购方案公告前的内幕信息知情人名单

2、公司第七届董事会第四十一次会议决议

3、公司独立董事意见

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-074号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）

债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次募集资金暂时补充流动资金的金额为：总额不超过人民币3亿元

● 公司本次募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第七届董事会第四十一次会议审议通过之日起不超过6个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]407号）核准，本公司向特定投资者非公开发行股票239,936,691股，每股发行价格9.31元，募集资金总额为2,233,810,593.21元，扣除承销费用等33,507,158.90 元后的募集资金为 2,200,303,434.31 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015 年 4 月 9 日汇入本公司募集资金专项存储账户。另减除律师、会计师等已付或待付的发行费用 5,043,928.82 元后，公司本次募集资金净额为2,195,259,505.49 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了《验资报告》（XYZH/2015CDA10020）。

公司严格按照《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储。2015年4月13日，公司及投资项目所属子公司成都双流和骏置业有限公司、云南白药置业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、渤海银行股份有限公司成都武侯支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2016年6月23日，公司及公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：人民币万元

■

备注：截止2020年5月31日，颐明园项目二期已累计投入募集资金111,497.25万元，比计划投资额超出72.92万元，系募集资金产生的利息收入。

截止2020年5月31日，公司已实际使用募集资金190,025.57万元，暂时补充流动资金的募集资金30,000万元，扣除实际使用及暂时补充流动资金后的募集资金余额为154.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）前次补充流动资金及归还情况

2019年12月，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户。

2020年6月，公司已将上述3亿元募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问。

（二）本次补充流动资金情况

根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关规定使用上述募集资金。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金的用途，临时补充的流动资金将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2020年6月19日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知，会议以通讯表决的方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。截止2020年6月22日，会议应参与表决董事9名，实际表决董事9名，分别为杨铿先生、迟峰先生、余驰先生、欧俊明先生、孟宏伟先生、杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生。全体参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了专项意见，独立财务顾问出具了核查意见。公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序符合监管要求。

公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定使用该资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。

五、专项意见说明

（一）独立财务顾问意见

公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分募集资金补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

中信证券对公司使用部分募集资金补充流动资金无异议。

（二）独立董事意见

1、公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；

2、本次补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益；

3、同意公司将不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

（三）监事会意见

1、公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司的资金需求；

2、公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，未出现违反有关法律法规和公司规定及损害公司和中小股东利益的情况；

3、同意公司将不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日

● 报备文件

（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议

（二）公司第七届监事会第二十五次会议决议

（三）公司独立董事意见

（四）公司独立财务顾问核查意见

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2020-075号

债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）

债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）

债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）

债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：162505（19蓝光07）

债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163275（20蓝光02）

四川蓝光发展股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月22日

(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，余驰先生、欧俊明先生出席了现场会议；迟峰先生、孟宏伟先生、杨武正先生、唐小飞先生、逯东先生、王晶先生通过电话方式参加；董事长杨铿先生未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，王小英女士、蒋淑萍女士出席了现场会议；雷鹏先生通过电话方式参加。

3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：蒋志川、关永强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

四川蓝光发展股份有限公司

2020年6月23日