航天时代电子技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

（上接137版）

（一）新增建设范围、内容及调整

1、增加部分村居污水管网建设；增加胪岗镇新庆村和雷岭镇麻埔村污水处理设施建设。

2、经调整和设计优化后，潮南农村污水项目污水处理站点调整为94个，总规模污水处理能力由12,480立方米/日调整为14,140立方米/日；配套管网长度由333.26km调整为409公里，配套提升泵站55个（污水处理规模、管网长度、泵站个数为暂定，以实际验收为准）。

（二）项目投资规模调整

因本项目建设内容调整，增加建设范围和内容的投资纳入项目建设范围并追加项目总投资。调整后，本项目总投资概算为48,930.99万元，比经原批复本项目可行性研究报告的总投资估算增加4,431.51万元。

（三）项目服务费调整原则

1、可用性服务费

根据本项目调整后的总投资，按照《PPP合同》第7.1.1款约定调整可用性服务费。

2、运营维护费

2.1 分散式农村生活污水处理站运营维护费

根据本项目调整后的污水处理规模，按照本项目中标联合体提交《投标文件》中污水处理经营成本及合理利润率等进行确定。

2.2 污水收集管网运营维护费

根据本项目调整后的污水收集管网长度，按照本项目中标联合体提交《投标文件》中农村污水管网修理维护费等进行确定。

（四）本补充协议经双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、拟签订《EPC合同之补充协议一》主要内容

发包人：汕头市联泰潮英水务有限公司

承包人：达濠市政建设有限公司

（一）新增建设范围、内容及调整

1、增加部分村居污水管网建设；增加胪岗镇新庆村和雷岭镇麻埔村污水处理设施建设。具体以重新编制、于2020年3月13日下午在潮南区政府第一会议室重新组织专家组评审、并按照专家组意见进一步修改完善的潮南农村污水项目《项目初步设计》为准。

2、经调整和设计优化后，潮南农村污水项目污水处理站点调整为94个，总规模污水处理能力由12,480立方米/日调整为14,140立方米/日；配套管网长度由333.26km调整为409公里，配套提升泵站55个（暂定）。

（二） 项目投资规模调整

因本项目建设内容增加，暂定增加工程费用4,431.51万元，包括建安工程费用和设备购置费。增加建设内容的工程费用结算价以工程竣工后潮南区财政或审计部门审定金额为准。

（三）发包人和承包人一致同意原《EPC合同》约定由承包人负责的施工图预算编制工作不再由承包人负责，本项目施工图预算编制单位由政府方实施机构负责委托。

（四）本补充协议为《EPC合同》的一部分，与《EPC合同》具有同等法律效力。如本补充协议与《EPC合同》约定不一致，以本补充协议约定为准。

（五） 本补充协议自发包人、承包人双方代表签字并加盖公章之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

项目追加总投资和增加运营维护费用，系经政府方同意。而达濠市政为项目中标联合体的成员，系广东省唯一具有市政公用工程施工总承包特级资质的民营企业，具有相应的设计和施工资质，具备承接项目增加建设内容的设计、施工的建设能力。潮南城管执法局与潮英水务签订《PPP项目合同补充协议一》；潮英水务与关联方达濠市政签订《EPC合同之补充协议一》是基于项目增加建设内容的需要，有利于项目工程建设的顺利实施。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则。增加建设内容的工程费用结算价以工程竣工后潮南区财政或审计部门审定金额为准，确保了交易价格的公允性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

因项目增加建设内容，政府方同意项目追加总投资和增加运营维护费用，潮英水务拟就上述事项与政府方签订《PPP项目合同补充协议一》；潮英水务与达濠拟签订《EPC合同之补充协议一》是项目后续实施的需要，有利于项目工程建设的顺利实施。

后续协议的正式签订、履行预计对公司2020年度经营业绩不构成重大影响，但项目的建成运营将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

七、审议程序情况

（一）公司审计委员会的意见

项目追加总投资和增加运营维护费用，系经政府方同意。而达濠市政为项目中标联合体的成员，系广东省唯一具有市政公用工程施工总承包特级资质的民营企业，具有相应的设计和施工资质，具备承接项目增加建设内容的设计、施工的建设能力。潮南城管执法局与潮英水务签订《PPP项目合同补充协议一》；潮英水务与关联方达濠市政签订《EPC合同之补充协议一》是基于项目增加建设内容的需要，有利于项目工程建设的顺利实施。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则。增加建设内容的工程费用结算价以工程竣工后潮南区财政或审计部门审定金额为准，确保了交易价格的公允性，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事应当按规定回避表决。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）监事会审议情况

上述交易事项已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过。公司监事会3名监事，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于控股子公司拟签订〈潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同补充协议一〉及后续事项暨关联交易的议案》。

（三）董事会审议情况

上述交易事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事黄建勲、黄婉茹均已回避表决；公司董事会7名董事，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于控股子公司拟签订〈潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目合同补充协议一〉及后续事项暨关联交易的议案》。

（四）公司独立董事的意见

1、公司独立董事认为，在召开第三届董事会第三十一次会议之前，公司已就本次董事会议审议的关联交易事项与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件，我们认为本交易事项是必要的，项目追加总投资和增加运营维护费用，系经政府方同意；潮英水务与关联方达濠市政签订《EPC合同之补充协议一》是基于项目增加建设内容的需要，有利于项目工程建设的顺利实施，未损害公司及股东的利益。同意将议案提交第三届董事会第三十一次会议讨论、表决。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事应当按规定回避表决。

2、公司董事会对本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所及《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，关联董事已按规定回避表决，形成的决议合法、有效。

3、项目追加总投资和增加运营维护费用，系经政府方同意。关联方达濠市政作为项目中标联合体的成员之一，系广东省唯一具有市政公用工程施工总承包特级资质的民营企业，具有相应的设计和施工资质，具备承接新增建设内容的设计、施工的建设能力。潮南城管执法局与潮英水务签订《PPP项目合同补充协议一》；潮英水务与关联方达濠市政签订《EPC合同之补充协议一》，是基于项目建设的需要，有利于推进项目的顺利实施。增加建设内容的工程费用结算价以工程竣工后潮南区财政或审计部门审定金额为准，定价公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们对上述关联交易事项发表同意的独立意见。

（五）股东大会的审议情况

本次拟交易的事项无须公司股东大会批准。

八、上网公告附件

（一）第三届董事会第三十一次会议决议公告

（二）第三届监事会第十八会议决议公告

（三）独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见

（四）独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年6月22日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-072

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月8日 下午2点30分

召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月8日

至2020年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案决议的具体内容详见公司于2020年6月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2020年7月3日（星期五）上午9:00一11:30、下午14:00一16:30

(二) 登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三) 登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年7月3日下午16:30）。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

联系人：林锦顺

电话：0754-89650738

传真：0754-89650738

邮编：515041

（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年6月22日

附件：授权委托书

报备文件：第三届董事会第三十一次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

广东联泰环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月8日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-073

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于“联泰转债”2020年跟踪评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 前次债项评级：“AA+”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定

● 本次债项评级：“AA+”；主体评级：“AA-”；评级展望：稳定

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司2019年发行的A股可转换公司债券（债券简称“联泰转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA-”；联泰转债前次信用评级结果为“AA+”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中证鹏元，评级时间为2019年6月21日。

中证鹏元在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2020年6月22日出具了《2019年广东联泰环保股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，本次主体信用评级结果为“AA-”；联泰转债信用评级结果为“AA+”；评级展望维持“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。

本次跟踪信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年6月22日

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2020-074

转债代码：113526 转债简称：联泰转债

转股代码：191526 转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司

关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：权益分派公告前一交易日（2020年7月1日）至权益分派股权登记日间，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”或“联泰转债”）将停止转股。

一、权益分派方案的基本情况

（一）公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案（定案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利52,800,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司本年度留存的未分配利润将主要用于满足公司运营需要。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持现金分配总额不变，相应调整每股现金红利的分配比例；维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

（二）公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体内容详见2020年5月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号“2020-053”）。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派实施时公司可转债转股连续停牌的安排

（一）公司将于2020年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2020年7月1日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于2020年7月2日披露的相关权益分派实施公告）期间，“联泰转债”将停止转股，转股代码“191526”停止交易；股权登记日后的第一个交易日起“联泰转债”恢复转股，转股代码“191526”恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年6月30日（含2020年6月30日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：广东联泰环保股份有限公司

联系电话：0754-89650738

联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年6月22日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2020-028

航天时代电子技术股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年06月22日

(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生由于工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事4人，出席1人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生由于工作原因未能出席现场会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2019年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2019年度资本公积金转增股本议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于支付会计师事务所2019年度财务报告审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于支付会计师事务所2019年度内部控制审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2020年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司董事会换届的议案

12.01 议案名称：关于选举任德民先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.02 议案名称：关于选举王亚文先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.03 议案名称：关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.04 议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.05 议案名称：关于选举赵学严先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.06 议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.07 议案名称：关于选举鲍恩斯先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.08 议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12.09 议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司监事会换届的议案

13.01 议案名称：关于选举刘则福先生为公司第十二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.02 议案名称：关于选举胡成刚先生为公司第十二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13.03 议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十二届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于聘请2020年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于聘请2020年度公司内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

议案号:3 议案名称:公司2019年度利润分配议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第11、16项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周若婷、史佳佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司

2020年6月23日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-029

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2020年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2020年6月19日发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2020年6月22日（星期一）在朗丽兹西山花园酒店召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自出席了现场会议并参加了投票表决。

5、会议由公司董事任德民先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举任德民先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

二、关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》。

公司董事会选举王亚文先生为公司第十二届董事会副董事长，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

三、关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

会议以投票分别表决方式通过《关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案》。

公司第十二届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易控制委员会等五个专业委员会，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

各专业委员会成员组成及议案分别表决情况如下：

■

四、 关于聘任公司总裁的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会决定聘任王亚文先生为公司总裁，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

公司独立董事对聘任公司总裁事项发表了同意的独立意见。

五、关于聘任公司副总裁的议案

会议以投票分别表决方式通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会决定聘任吕凡先生、徐洪锁先生担任公司副总裁，在公司董事会正式聘任财务总监之前，由徐洪锁先生代行公司财务总监职责，以上人员任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

各聘任副总裁的议案分别表决情况如下：

1、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于聘任徐洪锁先生担任公司副总裁并代行财务总监职责的议案；

本议案同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会决定聘任吕凡先生担任公司第十二届董事会秘书（兼），任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

吕凡先生具备董事会秘书任职资格并已经上海证券交易所事先审核无异议。

公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

上述事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年6 月23日

●报备文件：

公司董事会2020年第五次会议决议

附：公司高级管理人员简历

王亚文，男，1963年1月出生，中共党员，硕士，研究员。历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国远望（集团）总公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理，中国航天时代电子公司副总经理，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司副董事长、总裁、党委书记。

吕 凡,男，1972年4月出生，中共党员，硕士，研究员。历任北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理，长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

徐洪锁,男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任航天210厂计划财务处处长,航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副主任，长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-030

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2020年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2020年6月19日发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2020年6月22日（星期一）在公司会议室召开。

4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟、严强亲自投票表决。

5、会议由公司监事刘则福主持。

二、监事会会议审议情况

关于选举公司第十二届监事会主席的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

经本次会议表决通过，选举刘则福为公司第十二届监事会主席，任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2020年6月23日

备查文件：公司监事会2020年第四次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2020-031

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2020年6月22日召开2019 年年度股东大会、公司董事会2020年第五次会议、公司监事会2020年第四次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案、关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司总裁、副总裁、董事会秘书等议案和关于选举公司第十二届监事会主席的议案，2020年6月10日，经公司职工代表民主形式选举了公司职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员情况公告如下：

一、公司第十二届董事会

董事长：任德民

副董事长：王亚文

董事会成员：任德民、王亚文、宋树清、李艳华、赵学严、杨雨、

鲍恩斯（独立董事）、张松岩（独立董事）、朱南军（独立董事）

二、公司第十二届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会：任德民（召集人）、王亚文、宋树清、李艳华、鲍恩斯

审计委员会：朱南军（召集人）、任德民、鲍恩斯

薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、王亚文、朱南军

提名委员会：鲍恩斯（召集人）、王亚文、张松岩

关联交易控制委员会：鲍恩斯（召集人）、张松岩、朱南军

三、公司第十二届监事会

监事会主席：刘则福

监事会成员：刘则福、胡成刚、李伯文、章继伟（职工监事）、严强（职工监事）

四、公司第十二届董事会聘任的高级管理人员

总裁：王亚文

副总裁：吕凡、徐洪锁（代行财务总监职责）

董事会秘书：吕凡（兼）

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员的任期三年，自2020年6月22日至2023年6月21日，与公司第十二届董事会、第十二届监事会任期一致。上述人员的简历详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2020年6 月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“松炀资源”）股票交易连续三个交易日内（2020年6月18日、2020年6月19日、2020年6月22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内（2020年6月18日、2020年6月19日、2020年6月22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2019年，公司营业收入58,334.13万元，比上年同期减少2.97%；归属于上市公司股东的净利润8,914.51万元，比上年同期减少6.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,235.22万元，比上年同期减少8.80%。

2020年一季度公司生产经营受外部环境及不可抗力的影响，导致一季度经营情况较上年同期相比有所下滑。2020年一季度公司营业收入为9,008.35万元，比上年同期减少34.41%；归属于上市公司股东的净利润为1,103.84万元，比上年同期减少37.11%。

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

2、经向公司控股股东、实际控制人核实，“截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”

3、公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

公司有关风险提示内容详见于公司2020年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《广东松炀再生资源股份有限公司关于股票交易风险提示公告》（公告编号：2020-033）。

公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

五、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

控股股东及实际控制人的书面回函。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2020年6月22日

广东松炀再生资源股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示公告

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-034

广东松炀再生资源股份有限公司

股票交易异常波动暨风险提示公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增加经营范围并修订章程的议案》，计划经营范围中增加“道路货物运输”业务项。2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，依法批准了该事项。

2020年6月2日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更经营范围暨修订章程的议案》，计划经营范围中增加“用于传染病防治的消毒产品生产、销售”业务项。2020年6月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会，依法批准了该事项。

相关情况，请见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《上海洗霸科技股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2020-032）、《上海洗霸科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-054）、《上海洗霸科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订章程的公告》（公告编号：2020-052）、《上海洗霸科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-063）。

2020年6月22日，公司领取了变更后的营业执照，其主要登记信息如下：

统一社会信用代码：91310000607600176A；

名称：上海洗霸科技股份有限公司；

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；

住所：上海市嘉定区博学路138号6幢；

法定代表人：王炜；

注册资本：人民币10130.2785万元整；

成立日期：1994年7月4日；

营业期限：1994年7月4日至不约定期限；

经营范围：许可项目：道路货物运输；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务，各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生化技术、运行技术的整体解决方案服务，水污染治理和水资源综合利用技术整体解决方案服务，环境污染治理设施设计运营管理技术整体解决方案服务，节能环保技术整体解决方案服务，中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务，各种液体水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产，用于传染病防治的消毒产品生产、销售，设备、管线、容器清洗，合同能源管理，环保工程设计与施工，环境工程设计，市政公用建设工程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，河湖整治建设工程专业施工，制浆造纸化学品、固体废弃物处理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），危险化学品经营（经营范围详见许可证），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、机电产品的销售，从事货物与技术的进出口业务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日

上海洗霸科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-064

上海洗霸科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告