安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2020-032号
安琪酵母股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十次会议通知于2020年6月19日以电话及邮件的方式发出,会议于2020年6月23日通过通讯方式召开,会议应参会董事11名,实际参会董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了表决,具体情况如下:
一、关于赴云南普洱设立子公司议案;
2020年5月18日,公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于赴云南普洱设立子公司建设年产2.5万吨酵母生产线项目一期的议案》,同意公司赴云南普洱市澜沧县设立子公司,投资建设年产2.5万吨酵母生产线项目一期(以下简称:普洱项目),该议案尚需提交股东大会批准后实施。现为稳妥、有序、规范推进普洱项目内外审批,完成项目施工前的各项筹备工作,公司决定前期先赴云南普洱澜沧县设立子公司,开展相关具体工作。
1.聘请设计单位开展项目初步设计和编制投资概算,推进项目审批手续。
2.推进项目在普洱市、澜沧县的备案、环评、能评、招投标核准、规划许可、施工许可等外部审批事项。
3.根据公司与澜沧县政府签署的投资框架协议,落实《项目入园投资协议》。
4.协助澜沧县加快项目征地和场地平整,按协议时间达到交付条件。
5.办理土地招拍挂手续和签署《国有土地使用权出让合同》。
设立子公司相关情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2020-031号”公告。
公司将会根据外部审批和前期筹备事项进展情况,提交项目实施方案待董事会和股东大会审批。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果: 11票赞成,0票反对,0票弃权。
二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2020-033号”公告。
表决结果: 11票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2020年6月24日
证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2020-033号
安琪酵母股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2020年7月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年7月9日 14 点 00分
召开地点:公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年7月9日
至2020年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案4已经公司2020年4月27日召开的第八届董事会第八次会议审议批准。相关内容详见2020年4月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
议案5已经公司2020年6月23日召开的第八届董事会第十次会议审议批准。相关内容详见2020年6月24日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间:2020年7月8日(星期三);
(二) 登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;
(三) 登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;
(四) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;
(五) 通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东大会”字样;
(六) 联系人:周帮俊 高路
(七) 联系电话:0717-6369865
传 真:0717-6369865
六、其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2020年6月24日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。