浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2020一038

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2019年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2019年度支付给立信审计费为95万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2020年度审计机构，聘期一年，拟支付审计费为105万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2．人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3．业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4．投资者保护能力

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5．独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1．人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张松柏

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 吴文俊

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：蒋雪莲

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2．项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1．审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2．审计费用同比变化情况

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2019年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案，并提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

2．公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

3．公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

四、备查文件

1．第七届董事会第三十一次会议决议；

2．第七届监事会第二十次会议决议；

3．独立董事事前认可函；

4．独立董事关于相关事项的独立意见；

5．审计委员会履职的证明文件；

6．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2020一039

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的

通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议决定，于2020年7月10日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：公司董事会

2. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月10日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年7月10日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月10日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年7月10日9:15一15:00。

4. 股权登记日：2020年7月3日。

5. 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6. 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7. 参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8. 出席对象：

（1）截至2020年7月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.01《关于选举周国建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.02《关于选举张国强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.03《关于选举徐鸿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.04《关于选举郑晓女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.05《关于选举沈玉祁女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.06《关于选举刘卓明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

2.审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

2.01《关于选举沈凯军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

2.02《关于选举费锦红女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

2.03《关于选举范志敏先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

上述议案采取累积投票表决方式进行表决，非独立董事和独立董事实行分开 投票，其中应选非独立董事 6 位，应选独立董事 3 位；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.01《关于选举朱建勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

3.02《关于选举黄小军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

本项议案采取累积投票表决方式进行表决，应选非职工代表监事 2 位。

4.审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

特别提示：以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监 事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东 可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案1、议案2、议案4已经公司2020年6月23日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过；议案3、议案4已经公司2020年6月23日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容刊登在2020年6月24日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1. 登记时间：2020年7月6日上午8:30一11:30 时，下午14:00一16:30时

2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2020年7月6日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

2. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2020年6月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

2.提案设置及意见表决。

（1）提案设置：

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会选举第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会非职工代表监事时，采用累积投票制。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会审议的累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（议案1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（议案2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（议案3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会第4项议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年7月10日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月10日上午 9:15 至下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东参加2020年第一次临时股东大会登记表

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附件3：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2020一037

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知于2020年6月19日以邮件方式发出，监事会于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名朱建勇先生与黄小军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。相关候选人表决结果如下：

1.1 提名朱建勇先生为公司第八届监事会非职工监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2 提名黄小军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定,同意将上述候选人提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第八届监事会。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人简历见附件。

二、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2020年6月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

1. 朱建勇先生，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1985年7月至1999年3月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，1999年3月至今任职于公司。现任公司进出口事业部副总经理。

朱建勇先生持有本公司股份3,066,390股,与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

2. 黄小军先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾连续四次荣获公司最高荣誉“顺昌人才奖励基金年度人物”。历任公司进出口事业部业务员、业务二十五部经理，现任公司进出口事业部副总经理兼业务二十五部经理。

黄小军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2020一036

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议的通知于2020年6月19日以邮件方式发出。董事会于2020年6月23日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。董事会提名周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、郑晓女士、沈玉祁女士、刘卓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下：

1.1 提名周国建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2 提名张国强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.3 提名徐鸿先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.4 提名郑晓女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.5 提名沈玉祁女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.6 提名刘卓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。董事会提名沈凯军先生、费锦红女士、范志敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人表决结果如下：

2.1 提名沈凯军先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2.2 提名费锦红女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

2.3 提名范志敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

在新一届董事就任前,第七届董事会董事仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行董事职责。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。单一股东提名的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对

《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年6月24日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已事前书面同意将续聘财务审计机构事项提交董事会审议，并对上述事项发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 9票赞成， 0票弃权， 0票反对

公司决定于2020年7月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。会议通知详见2020年6月24日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年6月24日

附件： 第八届董事候选人简介

一、非独立董事候选人

1.周国建先生，出生于1957年，中国国籍，具有新西兰永久境外居留权，大专学历，经济师。中国丝绸协会副会长，嘉兴市丝绸行业协会会长；浙江省第九、十、十一、十二届人大代表，嘉兴市第四、五、六、七届人大常委会委员。历年曾被评为“全国纺织工业系统劳动模范”、“浙江省优秀政治思想工作者”、“中纺企业文化建设十大创新人物”、“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”、“全国茧丝绸行业终身成就奖”。1984年8月至1990年8月任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，1990年8月至1995年2月任嘉兴市丝绸工业公司经理助理、副经理，1995年2月至1999年3月任嘉兴市丝绸工业公司经理、浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，1999年3月至2005年3月任公司董事长、总经理，2005年4月至今任公司董事长。

周国建先生持有本公司股份113,644,600股，是公司控股股东、实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

2. 张国强先生，出生于1958年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江省金属材料公司部门副经理、经理、副总经理；浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理；浙江物产国际贸易有限公司董事长、总经理；南方建材股份有限公司董事长；浙江物产集团有限公司董事、副总经理；浙江凯喜雅国际股份有限公司副董事长、首席执行官。现任浙江凯喜雅国际股份有限公司董事长、总裁，浙江凯喜雅投资有限公司董事长、总经理，公司副董事长。

张国强先生目前未持有本公司股份，担任公司持股百分之五以上股份的股东浙江凯喜雅投资有限公司董事长、总经理，与公司其他董事候选人及公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

3. 徐鸿先生，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级经济师，国际商务师。全国纺织工业劳动模范，浙江省优秀企业家。嘉兴市七届政协委员，嘉兴市南湖区第八、九届人大代表，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省丝绸协会服装服饰专业委员会副主任，嘉兴市丝绸行业协会副会长，嘉兴市总商会副会长，嘉兴市秀洲区工商联（总商会）副主席、总商会副会长，嘉兴市时尚产业协会副会长，嘉兴市电子商务促进会会长。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司进出口分公司业务经理、浙江嘉兴丝绸集团公司总经理助理、副总经理，公司副总经理。现任公司党委书记、副董事长、总经理。

徐鸿先生持有本公司股份23,400,000股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

4. 郑晓女士，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。历任公司投资审计部副经理、经理、投资管理部经理，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

郑晓女士持有本公司股份906,960股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

5. 沈玉祁女士，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。历任浙江嘉兴丝绸集团公司财务部经理助理，公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。

沈玉祁女士持有本公司股份1,716,620股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

6. 刘卓明先生，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。中国丝绸协会（CSA）理事会常务理事、中国丝绸协会（CSA）团体标准化技术委员会委员，曾四次荣获公司最高荣誉“顺昌人才奖励基金年度人物”。1997年1月至1999年3月任浙江嘉兴丝绸集团公司期货部副经理，1999年3月至2013年12月历任浙江嘉欣丝绸股份有限公司期货部副经理、期货经济贸易分公司总经理、茧丝绸市场分公司总经理、综合贸易分公司总经理、茧丝储运部经理等职，2014年1月起任公司总经理助理兼茧丝储运部经理，现任公司董事、副总经理、茧丝储运部经理兼金蚕网公司总经理。

刘卓明先生持有本公司股份1,000,000股，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

二、独立董事候选人

1.沈凯军先生，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，资深注册会计师、税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江中明工程咨询有限公司董事长、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长、浙江久安档案管理服务有限公司董事长、嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事、浙江中浩管理咨询有限公司董事、嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司董事长、晋亿实业股份有限公司独立董事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。

沈凯军先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

2.费锦红女士：出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，法学副教授。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。第四届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、嘉兴市人大法律咨询专家、嘉兴市中级人民法院、嘉兴市人民检察院外聘专家。现任嘉兴学院建筑工程学院党委书记兼副院长、浙江子城律师事务所兼职律师、浙江卫星石化股份有限公司独立董事。

费锦红女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

3.范志敏先生：出生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士、民商法学（公司与金融法方向）研究生、会计硕士校外导师，准保荐代表人。曾任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、中新科技集团股份有限公司董事会秘书、杭州福斯达深冷装备股份有限公司副总经理兼董事会秘书、上海银象资产管理有限公司董事长兼总经理、宁波揽众投资管理有限公司董事长兼总经理、浙江聚力文化发展股份有限公司董事，现任宁波揽众投资管理有限公司创始合伙人、杭州聚控文化有限公司执行董事、北京青椒文化有限公司执行董事、北京茶通天下管理咨询有限公司董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、欧浦智网股份有限公司独立董事。

范志敏先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。