安徽安德利百货股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-039
安徽安德利百货股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中5人通过现场会议方式参加本次股东大会，4人通过视频会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中1人通过现场会议方式参加本次股东大会，2人通过视频会议方式参与本次股东大会；
3、董事会秘书王成出席了本次会议；财务总监周元灿列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、顾泽皓
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽安德利百货股份有限公司
2020年6月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-040
安徽安德利百货股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年6月23日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事夏柱兵先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长及聘任总经理的议案》；
公司2020 年 6 月 23 日 2020 年度第二次临时股东大会结束后，公司董事长陈学高先生向董事会递交了书面辞呈。陈学高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。陈学高先生从1984 年加入公司工作至今，已经为公司服务36年。三十六年来，他恪尽职守，勤勉尽责，勇于改革，勤于创新。他带领全体员工积极投身国企改制，并带领公司成功登陆上交所主板市场。陈学高先生为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，为公司的成长做出了卓越的贡献。公司董事会对陈学高先生为加快公司发展步伐、拓展公司业务规模、提升公司治理水平、实现健康可持续发展等方面做出的重大贡献表示衷心感谢！
根据公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的建议，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意选举夏柱兵先生为第三届董事会董事长，聘任余斌先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于高管辞职及聘任高管的议案》；
董事会近日收到公司副总经理姚忠发先生、任等平先生、李立东先生、周同江先生及公司财务总监周元灿先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚忠发先生、任等平先生、李立东先生、周同江先生辞去公司副总经理职务，周元灿先生辞去公司财务总监职务。上述高管辞职后仍然担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名王成先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第三届董事会成员有所变动，为促进安徽安德利百货股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《安徽安德利百货股份有限公司公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第三届董事会专门委员会委员调整如下：
（1）战略委员会委员：夏柱兵、吴飞、方福前先生，其中夏柱兵先生为主任委员。
（2）审计委员会委员：陈国欣、余斌、吴飞先生，其中陈国欣先生为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：方福前、陈国欣、李国兵先生，其中方福前先生为主任委员。
（4）提名委员会委员：吴飞、方福前、胡智慧先生，其中吴飞先生为主任委员。
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年6月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-041
安徽安德利百货股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会监事朱海生先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事的议案》
鉴于公司第三届监事会成员有所变动，现第三届监事会由朱海生先生、刘希先生及常倩倩女士组成。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，现推选朱海生先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
《安徽安德利百货股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2020年6月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-042
安徽安德利百货股份有限公司
关于董事长、总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 6 月 23 日 召开2020 年度第二次临时股东大会，会议结束后，公司董事长陈学高先生向董事会递交了书面辞呈。陈学高先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事长、总经理、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞呈自送达董事会之日起生效。陈学高先生从 1984 年加入公司工作至今，已经为公司服务36年。三十六年来，他恪尽职守，勤勉尽责，勇于改革，勤于创新。他带领全体员工积极投身国企改制，并带领公司成功登陆上交所主板市场。陈学高先生为公司的发展倾注了大量的热情、心血和精力，为公司的成长做出了卓越的贡献。公司董事会对陈学高先生为加快公司发展步伐、拓展公司业务规模、提升公司治理水平、实现健康可持续发展等方面做出的重大贡献表示衷心感谢！
根据公司控股股东合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的建议，经全体董事一致同意，立即召开第三届董事会第十三次会议，并经全体董事审议，表决通过了《关于选举董事长及聘任总经理的议案》，董事会同意选举夏柱兵先生（简历详见附件）为第三届董事会董事长，聘任余斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年6月24日
附件：
夏柱兵,男,1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,曾先后担任安徽省交通厅主任科员,安徽省交通投资集团有限责任公司资产管理部部长，省环宇公路建设开发中心、安徽远洋运输公司董事长,安徽省交通投资集团有限责任公司副总经理，安徽省交通控股集团有限公司副总经理兼安徽高速地产集团公司、安联高速公路开发公司、皖江金融租赁股份有限公司董事长。现任安徽金通智汇投资管理有限公司董事长兼总经理。
余斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。1990年-2003年，历任安徽轻工进出口股份有限公司财务部科员、海南分公司经理、进口二部总经理；2003-2011年，历任安徽轻工国际贸易股份有限公司项目部总经理、海南锦泽天管理咨询有限公司总经理、海南景成置业有限公司副董事长、淮南景成置业有限公司执行董事兼总经理、法人代表；2011年-2020年，历任安徽大安投资管理有限公司董事长兼法人代表、安徽国贸联创投资有限公司董事、安徽宣城火花科技创业投资有限公司董事、投资决策委员会委员、安徽来购商业连锁股份有限公司董事。曾经担任安徽白兔湖动力股份有限公司董事、安徽大安典当有限公司董事长。
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-043
安徽安德利百货股份有限公司
关于高管辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理姚忠发先生、任等平先生、李立东先生、周同江先生及公司财务总监周元灿先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚忠发先生、任等平先生、李立东先生、周同江先生辞去公司副总经理职务，周元灿先生辞去公司财务总监职务。上述高管辞职后仍然担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2020年6月23日召开第三届董事会第十三次会议，经公司董事会提名委员会提名王成先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。（新聘高管人员简历详见附件）
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年6月24日
附件：
王成，男，1974 年 6 月出生，财会专业，大学本科。中国国籍，无境外永久居留权，曾任公司家电部副经理、经理、大客户部经理、行政部经理，2012 年起担任公司证券事务代表，证券部副经理，具有证券从业人员资格。2018年至今担任公司投融资部总监、董事会秘书。
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-044
安徽安德利百货股份有限公司
关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举夏柱兵先生、余斌先生为第三届董事会新任董事，选举方福前先生为第三届董事会新任独立董事。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，公司于2020年6月23日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》，对第三届董事会专门委员会成员调整如下：
（1）战略委员会委员：夏柱兵、吴飞、方福前先生，其中夏柱兵先生为主任委员。
（2）审计委员会委员：陈国欣、余斌、吴飞先生，其中陈国欣先生为主任委员。
（3）薪酬与考核委员会委员：方福前、陈国欣、李国兵先生，其中方福前先生为主任委员。
（4）提名委员会委员：吴飞、方福前、胡智慧先生，其中吴飞先生为主任委员。
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2020年6月24日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2020-045
安徽安德利百货股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意选举朱海生先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2020年6月24日
附件：
朱海生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后担任安徽省庐江县黄屯初级中学教师，安徽省庐江县人民法院法官，安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）合规风控总监，安徽金通智汇投资管理有限公司风控总监兼安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）委派代表，安徽省通源环境节能股份有限公司董事，安徽大地熊新材料股份有限公司董事，安徽华业香料股份有限公司监事。
