TCL科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-091
TCL科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2020年6月20日以邮件形式发出通知，并于2020年6月23日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的公告》。
二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
拟定于 2020年7月9日下午14：30 在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2020年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》。
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2020年6月23日
证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2020-093
TCL科技集团股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的
通知
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
■
特此公告。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2020年6月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年7月9日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月9日上午9:15至2020年7月9日下午3:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
■
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。/
TCL科技集团股份有限公司
第六届董事第二次临时会议决议的公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二次临时会议于2020年6月11日以邮件形式发出通知，并于2020年6月13日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司《章程》的有关规定。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》第2.20条的规定，本次董事会审议的事项涉及招投标挂牌流程，本次交易及最终受让方需通过履行公开征集等程序后确定，存在不确定性，公司向深圳证券交易所申请暂缓披露，相关信息确认后公司将履行信息披露义务。
会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的议案》。
公司已按照天津产权交易中心要求提交受让申请相关资料，并于2020年6月17日收到《受让资格确认通知书》。鉴于本次中环集团100%股权公开挂牌转让项目产生两个及以上符合条件的意向受让方，天津产权交易中心将根据权重分值体系评议得分最高的意向受让人为最终受让方。公司将综合考虑权重分值体系评议标准，提交响应文件，但最终转让结果存在不确定性。
公司董事会认为本次交易对公司未来发展战略具有重要意义，为充分听取公司股东意见，保护股东合法权益，召开了第六届董事会第二十八次会议审议了与本交易相关的议案，并提请股东大会审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司参与公开摘牌收购中环集团100%股权的公告》。
TCL科技集团股份有限公司
董事会
2020年6月23日
