山煤国际能源集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2020-033号
山煤国际能源集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月23日
(二)股东大会召开的地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王为民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事苏新强先生和兰海奎先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书兼财务总监钟晓强先生出席会议；公司总经理梁建光先生，副总经理贺祯先生、李新元先生、孟鑫先生、刘奇先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2019年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2019年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案十一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；议案七《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》和议案八《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，上述两项议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。其余十项议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王悦律师、刘宁律师
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所的王悦律师、刘宁律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2019年年度股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山煤国际能源集团股份有限公司
2020年6月23日
