上海爱建集团股份有限公司
第八届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；中信银行股份有限公司广州分行；

● 委托理财金额：19,000万元；

● 委托理财产品名称及期限：

1．产品名称：利多多公司稳利20JG7880期人民币对公结构性存款；委托理财期限：2020年6月19日-2020年9月15日；

2．产品名称：共赢智信利率结构35114期人民币结构性存款；委托理财期限：2020年6月19日-2020年9月15日；

● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“广州好莱客”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）及湖北好莱客创意家居有限公司（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位：万元

■

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：从化好莱客；乙方：上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

（1）产品名称：利多多公司稳利20JG7880期人民币对公结构性存款

（2）理财产品代码：1201207880

（3）产品起息日：2020年6月19日

（4）产品到期日：2020年9月15日

（5）合同签署日期：2020年6月18日

（6）理财本金：14,000万元

（7）预期年化收益率：1.40%-3.04%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

甲方：广州好莱客；乙方：中信银行股份有限公司广州分行

（1）产品名称：共赢智信利率结构35114期人民币结构性存款

（2）理财产品代码：C206U01RR

（3）产品起息日：2020年6月19日

（4）产品到期日：2020年9月15日

（5）合同签署日期：2020年6月18日

（6）理财本金：5,000万元

（7）预期年化收益率：1.48%-3.55%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

从化好莱客购买的委托理财产品是“利多多公司稳利20JG7880期人民币对公结构性存款”，为保本浮动收益型。本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

广州好莱客购买的委托理财产品是“共赢智信利率结构35114期人民币结构性存款”，为保本浮动收益、封闭式。本理财产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成。存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的基础利率1.48%确定，产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过6.5亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

从化好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为从化好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：600000）的全国性股份制商业银行，与从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票交易代码：601998）的商业银行，与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

■

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年3月31日，公司货币资金为23,810.55万元，理财产品总金额为100,000万元，其中募集资金委托理财44,000万元，自有资金委托理财56,000万元。本次理财的金额为19,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的15.35%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司及从化好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-075）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

附注：本理财产品无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金，并收回该部分或全部本金的理财收益。

（二）自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-021

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十会议于2020年6月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2020年6月19日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于明确集团公司领导交通补贴执行范围的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

二、关于向西安创业水务有限公司增资的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对西安创业水务有限公司增资的公告”。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、关于天津国际机械有限公司股权转让的议案

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公开挂牌转让参股公司股权的公告”。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-022

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对西安创业水务有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年以公开招标的方式取得西安市北石桥和邓家村两座污水处理厂（以下简称“西安两厂”）的特许经营权，并由本公司全资子公司西安创业水务有限公司（以下简称“西安公司”）以TOT模式运营西安两厂，与政府方签署特许经营协议（以下简称“原特许经营协议”），特许经营期为25年，设计处理规模合计27万吨/日，其中邓家村污水厂12万吨/日，北石桥污水厂15万吨/日。具体详见本公司分别于2008年3月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发了“关于收购并特许经营西安项目的须予披露交易的公告”。

根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018一2020年)》的通知，西安公司负责实施西安两厂进行再生水化提标改造和加盖除臭工程（以下简称“该项目”），以使出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准并且满足政府三年行动方案中地表水准Ⅳ类标准。

目前，西安公司已与西安市水务局就该项目的建设内容、投资、特许经营期、污水处理服务费等事宜基本达成一致，并拟签署原特许经营协议之补充协议（以下简称“补充协议”）。

该项目总投资预计人民币47,390万元，项目资本金为项目总投资的30%，即人民币14,217万元，由本公司向西安公司增资解决，剩余部分将由西安公司通过银行借贷等方式筹措。

增资完成后，西安公司注册资本将由人民币33,400万元增加至人民币47,617万元，仍为本公司全资子公司。

（二）董事会审议情况

本公司第八届董事会第三十次会议于2020年6月24日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于向西安创业水务有限公司增资的议案》（以下简称“本议案”）。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准，但须经有关部门的批准。

（三）本议案事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1.增资方式

本次对西安公司的增资资金人民币14,217万元，由本公司以自有资金解决。

2.增资前后的股权结构

本次增资后，西安公司股权结构不变，本公司仍持有西安公司100%股权。

3. 被增资公司经营情况和财务情况

截至 2019年12月31日，经审计的西安公司的总资产为人民币60,827万元，净资产为人民币43,356万元，负债为人民币17,471万元，流动负债为人民币7,257万元；营业收入为人民币14,931万元，净利润为人民币2,595万元。

截至2020年5月31日，未经审计的西安公司的总资产为人民币61,111万元，净资产为人民币44,968万元，负债为人民币16,143万元，流动负债为人民币6,264万元；营业收入为人民币6,456万元，净利润为人民币1,613万元。

4、投资项目的基本情况

（1）总投资额：

该项目总投资为人民币47,390万元（具体金额以审计结果为准）。

（2）特许经营期

该项目特许经营期限延续原特许经营协议的约定不变，该项目的特许经营期自补充协议正式签订日起至2033年5月止。

（3）收益模式及付费机制

该项目收益以增加原污水处理服务费单价的方式实现，自该项目开始商业运营日起执行新的污水处理服务费单价；污水处理服务费支付方式、基本水量均与原服务协议一致，由西安市财政局列入年度财政预算，按月向西安公司支付。

（4）保函

补充协议生效日15个工作日内，西安公司应向西安市水务局提交一份金融机构出具的金额为人民币3,000万元的履约保函，以保证西安公司履行补充协议项下有关融资、建设项目设施的义务。

该项目完工后进入运营期7个工作日内，西安公司应按原特许经营协议补足金额为1,800万的运营期维护保函。补足运营期维护保函后退还履约保函。

三、本次增资对本公司影响

该项目的实施，一方面可以实现西安两厂出水水质符合当地政府要求，确保西安公司的正常稳定运营，另一方面，该项目未来将在特许经营期内通过收取污水处理服务费的方式取得收益，满足本公司对外投资收益要求，增加收入。

本次增资由本公司自有资金解决，对本公司财务情况不会产生负面影响。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2020-023

债券代码：136801 债券简称: 16津创01

债券代码：143609 债券简称：18津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过天津产权交易中心公开挂牌转让天津国际机械有限公司（以下简称“国际机械公司”）27.5%股权。

● 本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经本公司第八届董事会第三十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议，转让行为和转让标的评估结果已获得国资管理单位备案核准。

● 本次股权转让的交易成交价格以最后的摘牌价格为准。本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

国际机械公司是本公司全资子公司天津创业环保（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）的全资子公司Sino Legend Industries Limited（以下简称“Sino公司”）的参股公司。本公司拟通过天津产权交易中心公开挂牌转让国际机械公司27.5%股权，挂牌底价不低于经所属国资管理单位备案核准的评估值3,338.357万元。

（二）董事会审议决策情况

2020年6月24日，本公司以传真形式召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于天津国际机械有限公司股权转让的议案》。

为了盘活存量资产、实现资金回笼及压减企业级次，董事会同意以股权转让方式转让Sino公司所持有的国际机械公司27.5%股权；同意通过在天津产权交易中心公开挂牌方式进行转让，股权转让价值不低于评估值，并授权董事/总经理具体实施。

（三）交易尚需履行的审批及其他程序

根据《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会审议，转让行为和转让标的评估结果已获得国资管理单位备案核准。

二、转让标的基本情况

（一）转让标的

国际机械公司27.5%股权，挂牌底价不低于经所属国资管理单位备案核准的评估值3,338.357万元。

本次拟挂牌转让的股权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）标的公司基本情况

1、国际机械公司基本情况如下：

公司名称：天津国际机械有限公司

成立日期：2005年6月22日

住 所：天津自贸试验区（空港经济区）航海路180号

法人代表：王学雷

注册资本：12,000万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

股权关系及主营业务：Sino公司持有国际机械公司27.5%股权, 天津百利机械装备集团有限公司持有国际机械公司72.5%的股权。国际机械公司主营业务为生产销售阀门产品、换热产品、环保产品以及国内国际贸易。

2、主要财务指标

截至2019年6月30日，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计，国际机械公司资产总计23,147.66万元，负债总计15,443.87万元，所有者权益总计7,703.79万元。

3、资产评估情况

以2019年6月30日为评估基准日，中水致远资产评估有限公司对国际机械公司进行了资产评估。采用收益法和资产基础法两种方法进行评估，最终采用资产基础法的评估结果，国际机械公司股东全部权益价值评估值为12,139.48万元，较其净资产账面额7,703.79万元增值4,435.69万元，增值率57.58%，Sino公司所持有的27.5%股权对应的资产评估值为3,338.357万元。

三、其他安排

本次股权转让完成后， 依据相关政策及国际机械公司职工安置方案， Sino公司需支付约人民币600万元的职工安置费。

本次股权转让后，不影响国际机械公司的存续及其债权债务关系的继续承续，不涉及Sino公司方面员工安置问题。Sino公司拟转让的股权不存在任何形式抵押和质押。

四、转让国际机械公司股权的目的和对公司的影响

2019年，国际机械公司启动混合所有制改革，考虑到国际机械公司近几年盈利能力较弱、业务与公司未来发展方向协同性不强，本公司拟借助本次国际机械公司混改，通过股权转让方式实现股权退出，实现投资资金回笼。

本次拟转让国际机械公司27.5%股权，不影响本公司合并报表范围，对本公司不产生重大影响。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十次会议决议

（二）国际机械公司资产评估报告

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－038

上海爱建集团股份有限公司

第八届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第八届董事会第8次会议通知于2020年6月18日发出。会议于2020年6月24日以通讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》

审议通过《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与上海吉祥航空股份有限公司开展发动机融资租赁业务暨关联交易，交易标的为3台CFM56-5B型备用发动机；

2、到2021年4月30日为止，上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司就3台发动机租赁业务收取总额不超过100万美元或等值人民币的租金；

3、2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批；

4、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。

董事王均金先生、范永进先生、冯杰先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述关联交易事项进行事前认可并发表独立意见，公司董事会审计委员会发表书面审核意见。

相关内容详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2020-039号公告。

二、《关于华瑞租赁全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司减资的议案》

审议通过《关于华瑞租赁全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司减资的议案》，同意：

1、上海华瑞融资租赁有限公司全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司（现更名为华瑞租赁（香港）有限公司）出资金额由3709.98万美元减资至1580万美元；

2、授权公司法定代表人及经营班子，根据法律法规及监管要求，办理减资相关各项事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

相关内容详见2020年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2020-040号公告。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2020年6月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－039

上海爱建集团股份有限公司

关于华瑞租赁及其全资子公司

开展发动机融资租赁业务暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）拟通过在国内自贸区设立的全资子公司与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”）开展发动机融资租赁业务暨关联交易，交易标的为3台CFM56-5B型备用发动机。发动机产权清晰，除未来抵押给融资银行外，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。到2021年4月30日为止，华瑞租赁或其全资子公司就3台发动机租赁业务收取总额不超过100万美元或等值人民币的租金。2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批。

● 交易可能存在的风险：华瑞租赁可能面临因发动机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因，导致发动机无法按时完成生产下线，发动机无法按时交付的风险。华瑞租赁目前只有一台发动机租赁业务已获中标，另外两台发动机租赁项目有不中标的风险。

● 过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空以及九元航空有限公司（以下简称“九元航空”，为吉祥航空控股子公司）发生交易的累计次数及其金额如下表：

单位：元 币种：人民币

■

● 本次关联交易已经公司第八届董事会第8次会议审议通过，关联董事回

避表决、独立董事发表事前意见并签署独立意见，审计委员会发表书面意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1、公司于2020年6月24日召开第八届董事会第8次会议，审议通过《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》，其中王均金董事、范永进董事、冯杰董事、蒋海龙董事、马金董事五位关联董事回避表决。同意：上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与上海吉祥航空股份有限公司开展发动机融资租赁业务暨关联交易，交易标的为3台CFM56-5B型备用发动机；到2021年4月30日为止，上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司就3台发动机租赁业务收取总额不超过100万美元或等值人民币的租金（三台发动机按实际中标及不同起租日计算）；2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批；授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。

2020年6月24日，华瑞租赁全资子公司天津元瑞二融资租赁有限公司与吉祥航空签署《发动机融资租赁协议》（以下简称“租赁协议”），确定中标一台备用发动机及外部部件的融资租赁项目，各方按照制造商通知时间交付起租，发动机产权清晰，除未来抵押给融资银行外，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。到2021年4月30日为止，华瑞租赁或其SPV公司就本台中标发动机收取总额不超过40万美元的等值人民币的租金。目前华瑞租赁只有一台中标并签约，其余2台备用发动机项目尚待参与招投标工作，招投标结果待定。

2、爱建集团及华瑞租赁与吉祥航空为关联人，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空发生交易的累计次数及其金额如下表：

单位：元 币种：人民币

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二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

1、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）是爱建集团的控股股东，均瑶集团同时是吉祥航空的控股股东。

2、华瑞租赁是爱建集团全资子公司。

3、本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长、本公司董事蒋海龙先生同时为吉祥航空董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空形成关联关系。

（二）上海吉祥航空股份有限公司基本情况

1、关联法人概况

公司名称：上海吉祥航空股份有限公司；公司注册号：913100007867226104；公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号；法定代表人姓名：王均金；注册资本：196614.4157万元人民币；公司类型：股份有限公司（上市）；设立时间：2006年3月23日。

经营范围：吉祥航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客货邮运输、国际航空客货运输业务，航空配餐等。

2、关联方主要业务最近三年发展状况

上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”)，系“中国民企百强”企业一一上海均瑶（集团）有限公司控股子公司，于2006年9月正式开航运营。目前吉祥航空拥有70 架空客A320 系列飞机（其中27 架为A321、2 架为A320neo 机型），6 架波音B787 系列飞机，机队数量处于七十六架的中等规模阶段。吉祥航空运营着超过二百一十条以上海为主运营基地始发国内、国际、港澳台地区航线，主要航线目的地均为省会城市、经济发达城市以及旅游城市。吉祥航空2019 年旅客运输总量超过1,724.1 万人次，其中上海两场旅客运输量达到1,102.87 万人次。2019 年在上海的市场占有率达到9.06%（以上数据均不包含九元航空）。

吉祥航空于2017年5月正式成为星空联盟全球首家“优连伙伴”，迈出了其国际化道路的重要一步；作为星空联盟优选伙伴，吉祥航空充分利用联盟内资源，目前已同中国国际航空、加拿大航空、美国联合航空、新加坡航空、台湾长荣航空、全日空及深圳航空共7 家星空联盟成员航司达成双边会员积分互累，免票互兑的合作以及全日空的双边贵宾服务合作。吉祥航空在持续维护与加强联盟内合作的同时，联盟外合作也取得新突破。新增与芬兰航空的双边代码共享业务以及SPA 联运结算协议，有力促进以代码共享为基础的联运销量，为洲际航线输送更多的转机旅客。这是吉祥航空首次实现与国外航司的联运及代码共享上的深度合作。

吉祥航空以HVC高价值航空承运人战略定位为指导，致力于成为高价值航空企业的卓越代表，发展为国际化现代服务业百年企业。吉祥航空以“温暖随行、享所未想”的全新品牌主张，努力实践“吉祥航空、如意到家”的品牌承诺，以为客户创造价值为导向，向着打造“更具亲和力的百年航空品牌”而不断努力，让旅客的每一程都成为梦的里程。

3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

关联方与本公司除前述关联关系的构成及关联交易外，目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、关联方2019年主要财务指标（吉祥航空单体数据）

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注：上述财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（三）前期同类日常关联交易的执行情况

年初至本公告日，本公司已实际收取吉祥航空及九元航空约3.1亿元人民币租金，本公司最近12个月内已实际收取的吉祥航空及九元航空约7.06亿元人民币租金，具体金额如下：

单位：元 币种：人民币

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三、关联交易标的基本情况

1、关联交易主要内容

本次关联交易为华瑞租赁全资子公司（含已设立SPV公司或新设SPV公司）拟同吉祥航空开展的3台备用发动机融资租赁项目，到2021年4月30日为止，华瑞租赁全资子公司就3台发动机租赁业务收取总额不超过100万美元或等值人民币的租金（三台发动机按实际中标及不同起租日计算）。发动机产权清晰，除未来抵押给融资银行外，目前不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、关联交易价格确定依据

华瑞租赁全资子公司与吉祥航空之间的发动机租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价及服务费报价与当期国内市场同类业务价格相当，每架发动机的月租金根据双方协商签订的协议条款确定，关联交易定价公允，符合市场价格，遵守了公平、公正的市场原则。

四、关联交易的主要内容和履约安排

华瑞租赁全资子公司天津元瑞二融资租赁有限公司于2020年6月24日与吉祥航空签署《发动机融资租赁协议》，租赁协议主要内容如下：

（1）签订日期：2020年6月24日

（2）出租人：华瑞租赁全资子公司（天津元瑞二融资租赁有限公司）；

承租人：吉祥航空；

（3）标的物：1台备用发动机及外部部件

（4）租赁方式：融资性租赁。

（5）租赁期限：预计不超过144个月，于发动机交付日起算。

（6）融资金额：不超过融资租赁发动机购机总价款的 100%。

（7）租赁利率：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定，不低于出租人的综合成本。

（8）关联交易预计金额：截至2021年4月30日，1台发动机租赁业务租金及服务费总额不超过为40万美元或等值人民币。

（9）租赁协议的生效条件及时间：本协议经双方法定代表人或授权代表签署或加盖公章且本协议项下交易经出租人相关有关机构批准后正式生效。

（10）实施协议：为实行本议案项下的发动机租赁交易及发动机融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

五、本次日常关联交易的目的以及对上市公司的影响

吉祥航空作为国内首批上市的民营航空公司，经营发展稳定健康，其通过准确的市场定位和差异化的竞争策略形成了具有特色的航空运输经营模式，运营效率较高、成本控制较好、盈利能力较强。因此，华瑞租赁同吉祥航空进一步开展发动机租赁业务，可以进一步拓展公司租赁资产规模及种类，保证稳定的租赁业务来源和持续化经营，并持续发展优质航空资产租赁业务。

本次关联交易经双方公平磋商，按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的整体利益，对本公司公平合理。

六、风险提示及应对措施

1、在发动机交付过程中，可能面临因制造厂商生产能力或其他不可预知的原因，导致发动机无法按时完成生产下线，发动机无法按时交付的风险。

2、目前只有一台发动机租赁项目获中标，另外两台发动机租赁项目有不中标的风险。

华瑞租赁将积极准备，按要求参与投标工作，如获中标，华瑞租赁将与有关方签订相关协议，防范风险，保障公司利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

本议案相关事项为新增业务，未纳入《关于华瑞租赁2019年度日常关联交易预计的议案》相应范围。

2020年6月24日爱建集团召开八届8次董事会议审议通过《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》，其中王均金董事、范永进董事、冯杰董事、蒋海龙董事、马金董事五位关联董事回避表决。同意：1、上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司与上海吉祥航空股份有限公司开展发动机融资租赁业务暨关联交易，交易标的为3台CFM56-5B型备用发动机；2、到2021年4月30日为止，上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司就3台发动机租赁业务收取总额不超过100万美元或等值人民币的租金；3、2021年4月份后的交易另行提交有权机构审批；4、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并就本次关联交易事项发表独立意见如下：“经核查,我们认为华瑞租赁及全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。”

公司董事会审计委员会对本关联交易出具书面审核意见如下：“经过核查,我们认为，《关于华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空开展3台发动机融资租赁业务暨关联交易的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。”

本关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

八、上网公告附件

（一）独立董事事前认可函

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2020年6月29日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020－040

上海爱建集团股份有限公司

关于华瑞租赁公司全资子公司

上海崋瑞（香港）投资有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海华瑞（香港）投资有限公司，已于2020年4月6日更名为华瑞租赁（香港）有限公司（以下简称“华瑞香港子公司”）

● 投资金额：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）全资子公司华瑞香港子公司的出资金额拟由3709.98万美元减资至1580万美元。

● 特别风险提示：本次减资尚需向有关政府部门提交备案补充资料，进行减资备案申请。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为更加有效的配合航空业务板块的发展规划，搭建香港飞机租赁平台作为集团航空板块飞机资产管理的重要平台，华瑞租赁于2016年2月在香港注册设立了全资子公司“上海華瑞（香港）投資有限公司”，并分别于2019年5月9日和5月22日取得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会颁发的境外投资证第N3109201900050号证书和沪自贸管境外备【2019】43号的境外投资项目备案通知书，并报上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）八届2次董事会决议审议通过，境外投资金额为3709.98万美元。上述投资金额拟用于购买一架波音737系列飞机的预付款，按照12366.6万美元的飞机价格以及30%的自有出资比例计算（以上情况详见公司临2019-056号公告）。

依据香港税务部门的规定，为享受较低税收优惠政策，经过公司内部的报审报备程序审批通过，上海華瑞（香港）投资有限公司于2020年4月6日正式更名为华瑞租赁（香港）有限公司。

该项出资原计划用于购买波音737系列飞机，由于民航总局针对波音737飞机的停飞通知，导致飞机交付的无限期推迟，于是将项目标的飞机机型调整为一架湾流G450飞机。华瑞租赁于2019年12月19日实际出资1580万美元到华瑞香港子公司，并于2019年12月24日购买一架湾流G450飞机资产，同时启动了租赁业务，飞机购买价值即为1580万美元。另依据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会的要求，由于原申报项目金额的变更，需在原备案金额内实际出资以后，针对原境外投资证书的投资金额作减资的变更备案，同时由于变更金额超过20%，需要提交补充备案材料。因此，现申请将对外投资额由原3709.98万美元减资至1580万美元，并报集团公司董事会审议。

（二） 公司于2020年6月24日召开第八届董事会第8次会议，审议通过《关于华瑞租赁全资子公司上海华瑞（香港）投资有限公司减资的议案》，同意：上海华瑞融资租赁有限公司全资子公司上海崋瑞（香港）投资有限公司（现更名为华瑞租赁（香港）有限公司）出资金额由3709.98万美元减资至1580万美元；授权公司法定代表人及经营班子，根据法律法规及监管要求，办理减资相关各项事宜。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）

华瑞租赁对华瑞香港子公司的对外投资申请已经取得自贸区商委的对外投资备案证书以及发改委的境外投资项目备案审批通过，已实际向华瑞香港子公司出资1580万美元/等值人民币，但需要在实际出资以后向上海自贸区和发改委做相关减资备案程序。

（二）本次减资是否属于关联交易，是否属于重大资产重组事项。

本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的基本情况

公司名称：华瑞租赁（香港）有限公司；

经营范围：进出口贸易，咨询服务，飞机零备件销售、国际飞机租赁业务；

注册资本：1580万美元；

出资方式：以自有资金一一现金方式出资，出资金额由3709.98万美元减资至1580万美元；

董事：蔡欣荣、望秋、王成兵；

股权结构：华瑞租赁（香港）有限公司是上海华瑞融资租赁有限公司100%持股公司。

（二）近三年主要业务发展情况。

华瑞香港子公司业务开展刚起步，投资当年无收益，需在未来租期内产生收益。

三、本次减资对上市公司的影响

本次减资是依据中国（上海）自由贸易试验区管理委员会对于境外投资的相关规定，并根据华瑞香港子公司业务开展的实际情况进行的投资金额的调整，不影响后期正常业务的开展。本次减资后，实际出资1580万美元的投资业务，在投资当年无收益，在未来的飞机租赁期内产生租金收益。

四、本次减资的风险分析及对应措施

本次减资是根据现行境外投资的相关规定，尚需向有关政府部门提交备案补充资料，进行减资备案申请。

公司将根据相关规定，积极落实备案补充资料，做好减资备案申请工作。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2020年6月29日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2020-042

转债代码：113542 转债简称：好客转债

转股代码：191542 转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告