江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2020-013

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及本行《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由宋建明董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

本行在任董事15人，出席4人；在任监事6人，出席2人；董事会秘书徐惠春先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2019年度财务决算和2020年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：部分关联方2020年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2020-2022年股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：变更会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：入股镇江农商行

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份76,695,845股；江苏白雪电器股份有限公司持有本行股份34,553,615股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份16,692,934股；苏州银羊新材料股份有限公司持有本行股份3,948,000股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐蓓蓓、蔡含含

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。 本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2020年6月24日