百合花集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

2020-06-29 来源：上海证券报

证券代码：603823 证券简称：百合花公告编号：2020-028

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于2020年6月19日以邮件方式发出，会议于2020年6月24日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码：603823 证券简称：百合花公告编号：2020-029

百合花集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会第十次会议通知及会议材料于2020年6月19日以邮件方式发出，会议于2020年6月24日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至2020年12月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2020年6月24日

证券代码：603823 证券简称：百合花公告编号：2020-030

百合花集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年6月24日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至 2020年12月。除前述变更外，其他事项均无任何变更。现就相关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。

上述募集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据未经审计财务数据，截止2020年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元人民币

■

三、募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，公司拟将募投项目“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目” 的建设完工日期延期至 2020年12月。

四、部分募投项目延期原因

“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”由5,000吨环保型有机颜料和3,000吨高性能有机颜料两部分组成。2018年3月，5,000吨环保型有机颜料项目进行了投料试生产，目前处于正常生产状态。

3,000吨高性能有机颜料项目建设过程中，因外部单位设备供货时间较预期计划延迟，致使本项目募集资金投入进度延后。鉴于以上原因，公司审慎研究后拟延长募投项目建设周期。

五、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

六、本次募投项目延期的审议程序

2020年6月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。

2020年6月24日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司部分募投项目完工日期延期至2020年12月。

公司独立董事发表了独立意见：公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。

七、保荐机构的核查意见

经核查，银河证券认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的相关要求；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，银河证券对百合花本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

股票代码：603823 股票简称：百合花公告编号：2020-031

百合花集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据新的法律并结合实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理工商变更登记，具体修订内容如下：

■

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

上述事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码：603823 证券简称：百合花公告编号：2020-032

百合花集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年7月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月14日 14 点00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月14日

至2020年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年7月13日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

授权委托书格式参见附件1。

2、登记时间：2020年7月13日上午9:30一11:30和下午2:00一5:00。

3、登记地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号公司董事会办公室。

六、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号

邮编：311228

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0571-82965995

传真：0571-82965995

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年6月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百合花集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

重要内容提示：

●委托理财受托方：广发银行股份有限公司

●本次委托理财金额：2,000万元人民币

●委托理财产品名称：广发银行“薪加薪16号”W款2020年第172期人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ13097）

●委托理财期限：91天

●履行的审议程序：2020年4月14日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》；2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》。

一、前次委托理财到期收回情况

2020年3月24日，公司以自有流动资金2,000万元向广发银行股份有限公司昆明和谐世纪支行购买了保本浮动收益型的结构性存款产品 “薪加薪16号”W款2020年第113期人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ10124）[内容详见2020年3月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告》（公告编号：临2020-006）]，该项产品已于2020年6月22日到期，实现收益约19.48万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

根据公司2020年度生产经营计划和流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司以自有流动资金2,000万元继续购买广发银行“薪加薪16号”W款2020年第172期人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ13097）。

（二）资金来源

公司自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。

2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。

3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。

4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。

5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司按规定履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

2020年4月14日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-007）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-008）]。2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-015）]。

根据上述董事会、监事会决议及股东大会授权，公司以自有流动资金2,000万元继续购买广发银行“薪加薪16号”W款2020年第172期人民币结构性存款（产品编号：XJXCKJ13097），具体如下：

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%～100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%～80%，收益部分投资于与欧元兑美元的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元的汇率在观察期内的表现。

（三）本次委托理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，额度为人民币2,000万元，期限为91天，是在符合国家法律法规、确保不影响公司资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不会影响公司日常经营业务的正常开展。

（四）风险控制分析

本着维护公司及股东利益的原则，充分运用自有资金投资安全性高的短期理财产品，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买广发银行“薪加薪16号”W款2020年第172期人民币结构性存款的投资行为，已经由公司股东大会的审议通过和授权，公司本次购买的结构性存款属于较低风险较低收益产品。

在该产品运行期间，公司财务部门将与广发银行保持密切联系，及时分析和跟踪该产品的运行情况；公司财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司风控内审部对投资资金的使用与运行情况进行审计与监督；公司独立董事、监事会对投资情况进行监督与检查；公司董事会办公室将实时跟踪进展情况并按规定履行信息披露义务。通过上述措施加强风险控制和监督，保障公司资金安全。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

■

（二）受托方广发银行股份有限公司2019年主要财务指标

单位：千元

■

（三）本次委托理财受托方广发银行股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

（四）公司对广发银行股份有限公司的基本情况进行了必要的调查。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期（2020年第一季度）主要财务指标

单位：元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2020年3月31日，公司归属于上市公司股东的净资产670,604,692.60元、流动资产340,615,979.97元（其中货币资金为51,876,266.14元），本次购买广发银行“薪加薪16号”W款2020年第172期人民币结构性存款20,000,000元，占最近一期末公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为2.98%、5.87%、38.55%。公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金购买该委托理财产品，不影响日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

根据最新会计准则，公司本次购买的委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以审计结果为准。

六、风险提示

公司本次选择购买的广发银行“薪加薪16号”W款2020年第172期人民币结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款，投资期限为91天，产品风险评级为PR1（低风险等级）。本产品可能面临的主要风险包括但不限于：

（一）结构性存款收益风险：本结构性存款有投资风险，广发银行仅有条件保证存款资金本金安全，即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证存款收益。本结构性存款计划收益受欧元兑美元的汇率走势影响，在最不利的情况下，本结构性存款计划收益率为1.5%，因此影响本结构性存款计划表现的最大因素为欧元兑美元的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

（二）市场利率风险：本产品为保本浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

（三）流动性风险：本结构性存款计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款计划。

（四）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为1.5%。

（五）政策风险：本结构性存款计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款计划收益降低。

（六）其他风险：如信息传递风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等其他风险。

七、决策程序的履行

2020年4月14日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年4月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-007）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2020-008）]。2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2020年5月9日刊登在上海证券网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-015）]。

根据上述董事会、监事会决议及股东大会授权，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有资金最高额度合计不超过人民币3亿元办理委托理财业务，占公司2019年末经审计净资产的45.39%。该资金额度自公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

八、公司自上述决策程序授权至本公告日，使用自有资金办理结构性存款业务的情况

单位：万元

■

公司自上述决策程序授权至本公告日，累计使用自有资金进行委托理财尚未收回本金金额合计为人民币22,752.05万元（含本次），未超过公司股东大会对使用自有资金进行委托理财的授权额度。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020年6月29日

骆驼集团股份有限公司

关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份公告编号：临2020-028

债券简称：骆驼转债债券代码：113012

骆驼集团股份有限公司

关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“鹏元评估公司”）对本公司发行的2017年可转换公司债券（以下简称“骆驼转债”）进行了跟踪信用评级。

鹏元评估公司在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《2017年骆驼集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，维持本公司主体长期信用等级为 AA，维持本公司发行的“骆驼转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

鹏元评估公司出具的《2017年骆驼集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2020年6月24日

西安银行股份有限公司关于

2020年二级资本债券（第一期）发行完毕的公告

证券代码：600928 证券简称：西安银行公告编号：2020-024

西安银行股份有限公司关于

2020年二级资本债券（第一期）发行完毕的公告

经中国银行保险监督管理委员会陕西监管局和中国人民银行批准，西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日在全国银行间债券市场公开发行了“西安银行股份有限公司2020年二级资本债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。

本期债券于2020年6月22日簿记建档，并于2020年6月24日发行完毕，发行规模为人民币20亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.30%。

本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本公司二级资本，提高资本充足率，以增强本公司营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2020年6月24日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于收到控股子公司凤凰自行车现金分红款公告

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股编号：临2020-055

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于收到控股子公司凤凰自行车现金分红款公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体如下：

截至2020年4月30日，凤凰自行车累计可供分配利润为110,737,311.73元。经凤凰自行车全体股东表决，一致同意以现金方式向股东分配利润70,000,000.00元。公司持有凤凰自行车51%的股权，本次凤凰自行车利润分配，公司可取得分红款35,700,000.00元。

公司于2020年6月24日收到凤凰自行车分红款35,700,000.00元。凤凰自行车为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，本笔分红款项将增加公司2020年度母公司财务报表利润，对公司2020年度合并财务报表利润不产生影响。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年6月29日

上海飞乐音响股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

证券代码：600651 证券简称：*ST飞乐编号：临2020-102

上海飞乐音响股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事徐开容女士的书面辞呈，徐开容女士由于身体原因向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务，辞职报告自2020年6月24日起生效。

根据《公司章程》的相关规定，本届董事会由11名董事组成，徐开容女士辞职后，公司董事会现任董事9名，尚有2名董事席位空缺，待公司董事会提名委员会有合适人选后再进行增补。徐开容女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司正常生产经营。

公司董事会对徐开容女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年6月29日

安徽海螺水泥股份有限公司

关于按期收回委托理财本金及收益的公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥编号：临2020-15

安徽海螺水泥股份有限公司

关于按期收回委托理财本金及收益的公告

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）于2019年6月23日将20亿元自有资金用于购买徽商银行股份有限公司芜湖北京路支行智慧理财“创赢”系列一徽福固定收益类净值型理财产品，期限为365天，预期年化收益率4.58%。

2020年6月23日，该笔委托理财产品到期，本公司已全额收回20亿元委托理财本金，并取得9,160万元理财收益，达到预期收益目标。

截至本公告日，公司累计委托理财余额为155亿元人民币。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二○二○年六月二十四日

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届十八次董事会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：临2020-046

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届十八次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届十八次董事会会议于2020年6月24日以通讯方式召开，本次董事会的董事应参与表决13人，实际参与表决13人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司江淮安驰部分资产政府回收的议案》。

受安徽蒙城经济开发区管理委员会委托，蒙城县开发区兴蒙投资有限公司拟对公司全资子公司安徽江淮安驰汽车有限公司位于安徽蒙城经济开发区的处于闲置状态的老厂区土地、厂房、办公用房、生活设施、设备及其他地面附属物等进行整体回收。本次江淮安驰拟回收的部分资产账面净值6607.77万元，评估价为11,062.80万元，其中扣除蒙城经开区管委会扶持资金819万元，其余10,243.80万元为最终回收价款（含增值税），预计将对本公司经营业绩产生积极影响。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2020年6月29日

北京城建投资发展股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券注册获批公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展公告编号：2020-33

北京城建投资发展股份有限公司

关于向专业投资者公开发行公司债券注册获批公告

近日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京城建投资发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1191号）。主要内容如下：

根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币58亿元公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。该批复自同意注册之日起24个月内有效。

公司将按相关法律法规、批复要求及公司股东大会授权办理本次债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020年6月29日

上海大名城企业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2020-069

上海大名城企业股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日第七届董事局第三十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过78,000万元（含78,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。（具体内容详见公司临时公告2020-042）

2020年6月24日，公司已将其中用于暂时补充流动资金的募集资金1,750万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2020年6月29日

云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告

股票代码：600883 股票简称：博闻科技公告编号：临2020-029

云南博闻科技实业股份有限公司委托理财进展公告

95版信息披露