贵州长征天成控股股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（CAC证审字[2020]0285号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2019年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC证审字[2020]0285号）。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2019年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

天成控股主营业务包括电气设备制造、矿产资源开发业务。

（二）经营模式

1、电气设备制造业务

电气设备制造是公司的传统经营业务，公司所生产的电气设备主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全，电气设备的安全性、稳定性对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

目前公司该板块业务主要产品系中压电气设备，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜已达到国际先进水平，在电气设备市场中具有良好的品牌形象。中压电气产品主要包括固封式真空断路器、SF6气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。

（1）销售模式

中压电气产品主要用于城市、农村配电网改造，采取直接销售、经销商代理及OEM贴牌合作等多种销售模式。

（2）采购模式

公司所有大宗采购均通过招标方式进行。公司生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划，采购部会综合考虑供应商的生产能力、售后服务、技术保障和相关资质等挑选优质的供应商，然后企业对供应商的产品进行试用，合格后再进行采购。对于大额销售合同所采用的原材料，公司在投标报价阶段就与供应商达成采购意向，在销售合同签订后即与供应商签订采购合同等方式进行成本控制，尽量减少原材料价格波动对利润水平的影响。公司与零部件供应商建立了稳定的合作关系，保证零部件供应质量和供应的稳定性，完善了供应链管理，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购方面做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

（3）研发模式

公司根据电气设备市场特点和自身发展的要求，在研发体制上进行了一系列的改革和创新，制定并实施了以市场为导向，以新产品、新技术为核心的研发管理体制，推动了公司组织结构的调整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才培养体制，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。

2、矿产资源开发业务

公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲莫桑比克获得矿产采矿证中为数不多的中资企业，在锆钛矿领域有着较强的市场竞争力和较大的发展空间。香港长城主要从事矿产资源勘探，对非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。

公司控股五家钼镍矿企业，主要经营模式均为对钼镍矿的开采、加工与销售。

（三）行业情况说明

1、电气设备制造行业

电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。

未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电器质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产能面临长期持续出清。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升、国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业集中。

公司作为国内最早掌握电气设备生产技术的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66 号），并参与制定了中国电力行业标准（DL／T1586-2016），公司在行业竞争方面具有一定优势。

2、矿产资源开发产业

公司的矿产资源开发产业主要为锆钛矿开发。锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。2019年国内锆钛矿产品市场下游需求降低，库存积压，价格走低，加之香港长城在国外移民安置滞后，新矿区投产推迟，产量减少，报告期内，香港长城的经营业绩有所下滑。

钼镍矿方面，因受到贵州地方政策影响，以及公司资金困难已无法继续投产钼镍矿，且矿业权面临无法延续的风险，因此公司已决定退出钼镍矿领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入266,355,402.38元，较上年同期减少47.74%，实现归属于上市公司股东的净利润-846,007,878.14元，较上年同期减少7146.26%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日、9 月 19 日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求对财务报表项目进行相应调整。

3、财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），于2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

4、财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。（具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临2020-039）

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整，具体情况如下：

（1）2017年末存在公司控股股东以上市公司名义对外借款1000.00万元，上述资金未通过本公司银行账户；

（2）2018年度通过虚增固定资产形成控股股东占用公司资金3700.00万元；

（3）2018年报中预付款项6089.8万元确认为控股股东资金占用，其中4219.80万元为2018年报保留事项；

（4）控制遵义市汇川区天一工贸有限责任公司和遵义银通投资有限公司银行账户，导致货币资金余额披露不真实、不准确、不完整。

经核对，上述事项导致追溯调整2017年12月31日、2018年12月31日资产负债表及2017年度、2018年度利润表部分科目金额。（具体详见：公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》公告编号:2020-037）

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

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2、合并财务报表范围变化情况：详见本附注六、合并范围的变更”。

贵州长征天成控股股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备

及预计负债的公告

股票代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2020一038

贵州长征天成控股股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备

及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月27日召开了第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，公司对截至2019年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等计提了资产减值准备，对关联方担保、公司涉诉事项计提了预计负债。具体情况公告如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

2019 年度，公司对各类资产进行减值测试，共计提各类资产减值损失57,478.94万元，其中：坏账准备32,560.55万元、存货跌价准备1,980.44万元、固定资产减值准备611.11万元、在建工程减值准备2,833.41万元、无形资产减值准备17,198.09万元、商誉减值准备755.55万元、其他资产减值准备1,539.79万元。

（二）各项资产项目计提依据及计提金额

1、坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,560.55万元。

（1）本期计提应收账款坏账准备4.83万元,全部为按账龄法计提坏账准备。

（2）本期计提其他应收款坏账准备32,555.72万元，其中主要包括: 公司基于谨慎性原则,对银河天成集团有限公司、四川银河汽车集团挂车有限责任公司及成都考斯特车桥制造有限责任公司等关联方资金占用全额计提，计提金额26,972.32万元。

2、存货跌价准备

公司存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

本期计提存货跌价准备金额为：1,980.44万元,其中：计提库存商品跌价准备 1,049.05万元,原材料跌价准备573.89万元, 在产品跌价准备357.50万元。

3、固定资产减值

根据《企业会计准则》等相关规定，公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减计至可收回金额，减计的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

报告期内，公司根据固定资产减值准备的确认标准及计提方法，本期计提固定资产减值准备611.11万元，其中：房屋及建筑物计提减值准备609.50万元、机器设备计提减值准备1.56万元，其他设备计提减值准备0.04万元。

4、在建工程减值准备

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，经过对公司采用成本模式计量的资产在资产负债表日存在减值迹象的，进行了减值测试。根据减值测试结果，本期对在建工程共计提减值准备2,833.41万元。

其中：江苏银河风电基建项目由于受响水“3.21”事件影响，导致产业环境发生重大变化，出现减值迹象，经评估后计提减值准备金额2,343.84万元；掘进工程（井巷工程）等工程，由于受贵州省环保影响，矿业权面临无法延续的风险，故为钼镍矿而在建的工程项目出现减值迹象，经评估计提减值准备447.65万元；其他在建工程计提减值41.92万元。

5、无形资产减值准备

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，按照资产账面价值与可收回金额孰低计量，对部分无形资产计提资产减准备。2019年度，公司计提无形资产减值准备17,198.09万元，其中：

（1）鉴于公司资金困难已无法继续投产钼镍矿，且由于受贵州省环保影响，矿业权面临无法延续的风险，因此公司决定退出钼镍矿领域，经评估，本期计提采矿权减值准备10,433.40 万元，探矿权减值准备4236.11万元。

（2）对专有技术计提减值准备2,528.58 万元。公司对所有产品对应的专有技术进行评估，经评估后减值,减值金额2,528.58万元。

6、商誉减值准备

鉴于公司资金困难已无法继续投产钼镍矿，且由于受贵州省环保影响，矿业权面临无法延续的风险，因此公司决定退出钼镍矿领域，对收购遵义市通程矿业公司股权而产生的商誉计提减值准备，计提金额755.55万元。

7、其他资产减值准备

本次计提其他资产减值准备1,539.79万元，其中主要系开发支出由于技术升级淘汰，市场前景不佳,经评估计提减值金额1,493.64万元。

二、预计负债情况

（一）公司预计负债确认标准及计量方法

依据《企业会计准则第13号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司预计负债的确认标准为本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

（二）本次计提预计负债的情况说明

本期计提预计负债金额为13,665.85万元，其中对外提供担保3,725.00万元，未决诉讼9,940.85万元。

1、对违规担保案件计提预计负债

经公司核查，公司存在违规对外担保共计6笔，截止目前违规担保余额为11,180万元。明细如下：

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鉴于上述六项担保中，第2项一审已判决担保无效，第3项、第4项已执行完毕，第6项暂未开庭，因此，根据谨慎性原则，对于尚待执行的第1项李振涛案件、第5项华夏银行成都分行案件,公司可能因承担担保责任而造成损失，2019年度计提预计负债3,725万元。

2、对非违规担保的未决诉讼案件计提预计负债

（1）因公司2016年年度业绩预告与2016年年度报告业绩披露差异较大，公司及相关当事人于2018年11月27日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2018]112号）。截止本公告披露日，公司共涉及520起证券虚假陈述责任纠纷案件，对于尚未二审判决的案件，公司共计预计负债6,698.27万元。

（2）公司对遵义长征产业投资有限公司诉讼案件预计负债3,242.58万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

本年计提各项资产减值及预计负债，导致2019年减少利润总额71,144.79 万元、减少归属于母公司净利润71,144.79 万元。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见：公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金、违规担保的完整性及坏账计提准确性事项形成了保留意见，我们表示尊重并同意其意见。本议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及预计负债的议案。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、公司第八届监事会第三次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见及独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年6月28日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2020-041

贵州长征天成控股股份有限公司

关于终止股权购买意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年10月26日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第三次临时董事会，审议通过了《关于公司签署股份购买意向协议的议案》，即公司与巫进以及江苏振华泵业股份有限公司（以下简称“振华泵业”）签署了《股份购买意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟以拥有的资产和现金作为交易对价购买振华泵业 10%-20%的股份，具体资产范围和现金金额由协议各方协商确定。具体内容详见公司2018年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第三次临时董事会决议公告》（公告编号：临2018-070）。

公司于近日收到振华泵业出具的《关于终止股份购买意向协议的通知》，因最终双方未能就合作事项达成一致，决定终止该意向协议，双方在《股权转让意向协议》项下不存在任何争议或纠纷，且互不承担违约责任。本次终止事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，未来公司将继续寻求更多的投资机会，持续提升经营业绩。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年6月28日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2020-031

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2020年6月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年6月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2019年年度报告》全文。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《独立董事2019年度述职报告》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2019年度独立董事述职报告》

三、审议《2019年年度报告全文及摘要》

报告期内公司实现营业收入26,635.54万元，较上年同期50,966.29万元，同比减少47.74%；归属于上市公司股东的净利润-84,600.79万元，较上年同期1,200.65万元，同比减少7146.26%。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2019年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《2019年度利润分配预案》

鉴于2019年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：2019年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2019年度内部控制评价报告》。

七、审议《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

公司2020年预计将要发生的日常关联交易总金额为1300万元。

独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2020年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《关于预计2020年度日常关联交易公告》（公告编号：临2020-034）。

八、审议《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟在2020年度对本公司控股的4家合并报表范围内的全资子公司提供不超过17,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的46.28%（按公司2019年度经审计净资产计算）。

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上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2020-036）。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于2020年一季度报告全文及正文更正的议案》

因公司于2020年4月29日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异，基于上述原因，同意对公司2020年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年第一季度报告》（更新后）。

十、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-035）。

十一、审议《关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

本公司董事会认为：本公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况，公司董事会同意上述事项。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2020-038）。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

十二、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

结合本公司自查发生控股股东资金占用、违规担保及法律诉讼等情况以及中国证券监督管理委员会贵州证监局对本公司出具的《关于对贵州长征天成控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]5号）的检查结果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度的财务数据进行了追溯调整。公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次会计差错更正事项出具了《关于贵州长征天成控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（CAC证专字[2020]0235号）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2020-037）。

十三、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-039）。

十四、审议《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

十五、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：

1、补选高健为审计委员会成员，与现任委员张再鸿、王庆共同组成公司现任审计委员会，张再鸿为审计委员会召集人。

2、补选刘桂华为战略决策委员会成员，与现任委员高健、龚经治共同组成公司现任战略决策委员会，高健为战略决策委员会召集人。

3、补选高健为提名委员会成员，与现任委员龚经治、王庆共同组成公司现任提名委员会，王庆为提名委员会召集人。

4、薪酬与考核委员会成员不变，分别为：龚经治、张再鸿、刘桂华，龚经治为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

十六、审议《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年7月20日上午9点30分召开2019年年度股东大会，审议如下议案：

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年年度报告全文及摘要》

4、审议《2019年度财务决算报告》

5、审议《2019年度利润分配预案》

6、审议《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

8、审议《关于2019年计提资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：临2020-032）。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2020年6月28日

股票代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2020一035

贵州长征天成控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提请公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中审华会计师事务所于2000年9月19日成立，注册地位于天津。其前身天津会计师事务所成立于1984年，为我国成立最早的会计师事务所之一，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。2000年9月19日，经天津市财政局批准正式成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所。

2.人员信息

中审华首席合伙人为方文森先生。截至2019年12月31日，中审华从业人员总数1941人，其中合伙人数量为93人、注册会计师人数779人，从事过证券服务业务的注册会计师的人数为293人。近一年新增注册会计师36人。

公司代码：600112 公司简称：ST天成

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高健、主管会计工作负责人黄巨芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年5月24日起被实行其他风险警示。

经公司自查，截止本报告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为51,280.82万元，资金占用余额为31,153.07万元；公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为11,180万元。截至目前公司已对公司自查发现的控股股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。

（2）截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共60起，涉及金额合计111,700.54万元，其中尚未结案的案件共41起，涉及金额合计97,877.69万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

（3）截至本公告披露日，公司共涉及520起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币8,617.70万元，占公司最近一期经审计净资产的23.46%。上述诉讼事项对公司生产经营管理未造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。

（4）因上述诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止本公告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为83,071.37万元，占公司最近一期经审计总资产的49.66%。公司资产被查封、冻结事项，对公司日常生产经营造成一定的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，公司正在积极与相关各方协商，通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形，公司将合理安排和使用资金，并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金，保证日常生产经营活动正常开展。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（下转154版）

公司代码：600112 公司简称：ST天成