江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议
决议公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-065
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2020年6月28日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年6月24日以电话、书面等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事5人。会议由董事长叶薇女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司股东大会议事规则（2020年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司董事会议事规则（2020年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、选举周宏江先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会一致（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、聘任王昌辉先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、关于公司第八届董事会各专业委员会成员调整的议案
调整后的公司第八届董事会各专业委员会成员如下：
董事会战略委员会：叶薇（主任委员）、周宏江、朱秀林
董事会审计委员会：成荣光（主任委员）、顾金龙、周俊
董事会提名委员会：周俊（主任委员）、叶薇、周宏江、朱秀林、成荣光
董事会薪酬与考核委员会：朱秀林（主任委员）、王昌辉、成荣光
董事会各专业委员会委员任期与第八届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案
决定于2020年7月14日下午在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年6月29日
附：简历
周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，公司董事长、总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事，中国服装协会副会长。
王昌辉，男，1981年出生，本科，研究生在读，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、锡山区“优秀共产党员”、东港镇“爱岗敬业员工”、红豆集团有限公司“厂长标兵”及“优秀共产党员（三自六化先锋）”等称号。现任公司董事。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-066
江苏红豆实业股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据实际经营管理需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年6月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-067
江苏红豆实业股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理周宏江先生的书面辞职报告。周宏江先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务及第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务，其将继续担任公司第八届董事会董事及第八届董事会战略委员会、提名委员会委员，并在新任总经理接任前继续履行相关职责。
周宏江先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了积极贡献。公司董事会对周宏江先生表示衷心感谢！
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年6月28日召开了第八届董事会第三次临时会议，与会董事一致同意聘任王昌辉先生（简历附后）为公司总经理，任期与第八届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。另，经本次董事会会议审议通过，王昌辉先生担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会一致。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年6月29日
附：简历
王昌辉，男，1981年出生，本科，研究生在读，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理，获无锡市五一劳动奖章、无锡市“五好文明家庭”标兵户、锡山区“优秀共产党员”、东港镇“爱岗敬业员工”、红豆集团有限公司“厂长标兵”及“优秀共产党员（三自六化先锋）”等称号。现任公司董事。
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2020-068
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2020年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年7月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月14日 14点 45分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月14日
至2020年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2020年6月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年7月13日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联 系 人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2020年6月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月14日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
