三角轮胎股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-021
三角轮胎股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日
(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2019年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司监事会2019年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2019年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2019年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于预计公司与三角集团2020年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于预计公司与中国重汽2020年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于确认公司董事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于确认公司监事2019年薪酬总额及确定2020年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司2020年度综合授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于公司2020年度现金管理额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
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16、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
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17、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，三角集团有限公司、丁木、王福凤、单国玲、林小彬回避表决；议案8涉及关联交易，中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、律师见证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
三角轮胎股份有限公司
2020年6月24日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2020-022
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2020年6月24日以专人送达的方式向董事会全体董事发出第六届董事会第一次会议通知。
（三）本次董事会会议于2020年6月24日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事丁木先生主持，公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举丁木先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致，根据《公司章程》的规定担任公司法定代表人。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：
战略发展委员会：丁木（主任）、林小彬、单国玲、刘峰、熊顺民；
审计委员会：范学军（主任）、房巧玲、丁木；
提名委员会：刘峰（主任）、范学军、丁木；
薪酬与考核委员会：房巧玲（主任）、刘峰、丁木；
各专门委员会委员任期与公司第六届董事会一致。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司经营需要，终止执行《三角轮胎股份有限公司总经理轮值制度》，聘任林小彬为公司总经理，任期与公司第六届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
聘任毕小兰、钟丹芳、王健为公司副总经理，聘任钟丹芳为公司财务负责人兼董事会秘书；聘任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理/公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理宋起铿，公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程为公司高级管理人员。任期与公司第六届董事会一致。薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。（简历附后）
聘任于元忠为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会一致。
公司独立董事对聘任公司其他高级管理人员的事项发表了独立意见。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
三、上网公告附件
公司独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2020年6月24日
附：高级管理人员简历
林小彬先生
1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任、副总经理、轮值总经理等职。现任公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。
毕小兰女士
1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任，卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产与质量发展部执行总裁助理，职工代表监事，质量管理中心副主任等职。现任公司副总经理、全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理。
钟丹芳女士
1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券运营管理部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职。现任公司董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书。
王健先生
1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员、装备部装备及自动化处技术员、装备部密炼工程经理、全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼工程室经理等职。现任公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）。
宋起铿先生
1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，全国劳动模范。曾任桦林轮胎分厂厂长，桦林橡胶集团副总经理，桦林轮胎监事，桦林佳通公司总经理助理、生产基地生产厂厂长，三角（威海）华盛轮胎有限公司轿卡胎第二生产线副经理，三角轮胎股份有限公司安全生产管理指挥中心副总指挥长、总指挥长、副总经理、轮值总经理等职。现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理，公司制造系统质量、品牌与安全保障中心执行总经理。
周鹏程先生
1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处副处长，低碳型商用车轮胎研发室副主任，技术研发创新与质量管理中心商用车胎研发中心副总监、总监等职。现任公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人、工业设计中心执行副总经理、全球质量品牌建设管理中心执行副总经理。
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2020-023
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议于2020年6月24日以专人送达的方式向监事会全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。
（三）本次监事会会议于2020年6月24日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
（五）本次监事会会议由监事王向东先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
选举王向东先生为监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2020年6月24日
