神雾节能股份有限公司
第九届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-048

神雾节能股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于2020年6月23日以邮件形式发出会议通知，于2020年6月24日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人，董事吴浪先生、袁申鹤先生、吕建中先生、李士岩先生、吴凯先生、独立董事骆公志先生、邓德强先生、张杰先生通过通讯方式进行了表决。会议由董事长吴浪先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议表决了如下议案：

1、审议《关于增补公司非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到张亮先生的书面辞职报告。张亮先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名崔博先生为公司第九届董事会非独立董事会候选人（简历详见附件）。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

提名委员会对增补董事候选人进行了审核，同意提交董事会审议。独立董事对增补非独立董事候选人发表了同意意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于选举公司副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及公司章程的有关规定，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设副董事长一名，现董事会提请选举吕建中先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2020年6月24日

附件：非独立董事候选人简历

崔博

崔博，男，1971 年 1月出生，中国国籍，本科学历。1992年3月至2007年4月任职辽宁新阳律师事务所；2007年5月至2013年3月任职中国长城资产管理公司沈阳办事处；2013年4月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

崔博未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2020-049

神雾节能股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张亮先生的书面辞职报告。张亮先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，张亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对张亮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成公司新任董事的选聘工作。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2020-050

神雾节能股份有限公司

关于增补公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张亮先生的书面辞职报告。张亮先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，张亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名增补崔博先生为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任。公司于2020年6月24日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对张亮先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2020年6月24日

附件：候选人简历

崔博，男，1971 年 1月出生，中国国籍，本科学历。1992年3月至2007年4月任职辽宁新阳律师事务所；2007年5月至2013年3月任职中国长城资产管理公司沈阳办事处；2013年4月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

崔博未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-051

神雾节能股份有限公司

关于监事辞职及增补监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事孟菲女士的书面辞职报告。孟菲女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人。根据《公司法》和公司章程的相关规定，孟菲女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，孟菲女士的辞职将在补选的监事就任时方可生效；在补选的监事就任前，孟菲女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐王栓为公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。公司于2020年6月24日召开的第九届监事会第一次临时会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对孟菲女士任职监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2020年6月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

王栓先生，1983年8月出生，中国国籍，本科学历。2010年3月至2010年11月任职交通银行襄阳分行；2011年3月至2013年4月任职内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司；2013年7月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

王栓先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-052

神雾节能股份有限公司

第九届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月24日下午14：00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼会议室召开。本次会议的通知已于2020年6月23日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际以通讯表决方式出席本次会议的监事3人，监事宋磊先生、孟菲女士、陈圣先生出席了会议。

会议由监事宋磊先生主持，公司部分董事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议《关于增补监事候选人的议案》。

公司于近日收到监事孟菲女士的书面辞职报告。孟菲女士因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，持有公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司提名推荐王栓先生为公司第九届监事会候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司监事会

2020年6月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

王栓先生，1983年8月出生，中国国籍，本科学历。2010年3月至2010年11月任职交通银行襄阳分行；2011年3月至2013年4月任职内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司；2013年7月至今任职中国长城资产管理股份有限公司北京分公司。

王栓先生未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 编号：2020-053

神雾节能股份有限公司

关于公司股票可能因股价低于面值将被终止上市的

第六次风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票可能将被终止上市的基本情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：*ST节能，股票代码：000820）股票已连续15个交易日（2020年6月4日一2020年6月24日）收盘价低于股票面值（一元），根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票存在被终止上市的风险。现就风险提示如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条之（十八）款规定，在深圳证券交易所仅发行A 股股票的上市公司，通过本所交易系统连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.11 条规定，出现上述情形的，公司应当在事实发生的次一交易日披露。公司股票及其衍生品种自公告之日起停牌，深圳证券交易所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.13 条规定，上市公司出现连续十个交易日每日股票收盘价低于每股面值的，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至收盘价低于每股面值的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。

二、其他风险提示

1、因公司涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。

2、公司2018、2019年连续两年经审计净利润为负，2019年经审计经净资产为首次为负。若公司2020年经审计净利润继续为负，或者2020年经审计净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。

公司董事会及管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性看待市场变化，审慎投资，注意投资风险。

神雾节能股份有限公司 董事会

2020年6月24日

神雾节能股份有限公司独立董事

关于增补非独立董事候选人的独立意见

根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事， 对公司于2020年6月24日召开的第九届董事会第十三次临时会议审议的《关于增补公司非独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：

一、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》独立意见

1、本次公司控股股东神雾科技集团股份有限公司提名非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。

2、经核查，崔博先生不存在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未发现有《公司法》第146条规定的情况，任职资格符合《规范运作指引》相关条款规定和法律法规规定。

3、经审阅其教育背景、工作经历后认为，崔博先生工作表现良好，具备履行董事职务所需的企业管理、财务和法律知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所担任董事职务的要求。

4、公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，审议程序合法有效。

5、本次非独立董事候选人提名不存在损害中小股东利益的情况。 因此，我们同意对该候选人的提名，并同意将该事项提交股东大会审议。

基于上述情况，我们同意公司董事会对崔博先生的任职聘任，任期同本届董事会。

独立董事签字：

_____________ _____________ _____________

骆公志 邓德强 张杰

签字日期： 年 月 日

太极计算机股份有限公司

关于实施权益分派期间“太极转债”暂停转股的公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-031

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于实施权益分派期间“太极转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128078

债券简称：太极转债

转股起止时间：2020年4月27日至2025年10月21日

暂停转股时间：2020年6月29日至2020年7月8日

恢复转股时间：2020年7月9日

鉴于太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2019年度权益分派，根据《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自 2020年6月29日起至本次权益分派股权登记日（即2020年7月8日）止，公司可转换公司债券（债券简称：太极转债；债券代码：128078）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2020年7月9日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年6月24日

附件：《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

（2）转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-032

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（九）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年11月15日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币70,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2019年11月19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-082）。

一、本次募集资金进行现金管理的情况

近日，公司根据上述决议使用暂时闲置募集资金7,000.00万元进行了现金管理，具体情况如下：

■

备注：公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足保本、流动性好的要求，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

（1）公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，由公司总裁负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

（4）独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

（6）上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

三、对公司的影响

公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币64,747.13万元，未超过公司董事会的授权额度。

■

五、备查文件

1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2020年6月24日

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）董事、副总经理汪小宇先生持有公司股份1,066,904股，占公司总股本的1.0453%，其中无限售条件流通股966,904股；副总经理李代雄先生持有公司股份280,000股，占公司总股本的0.2743%，其中无限售条件流通股56,000股；副总经理刘毅先生持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.0980%，其中无限售流通股35,000股；副总经理杨雄先生持有公司股份37,500股，占公司总股本的0.0367%，其中无限售流通股22,500股。

● 集中竞价减持计划的进展情况：截至本公告披露日，汪小宇先生通过集中竞价交易方式减持公司股份170,000股，占公司总股本的0.1666%，减持数量过半,减持总金额为7,118,239元，其减持计划尚未实施完毕；李代雄先生通过集中竞价交易方式减持公司股份56,000股，占公司总股本的0.0549%，减持总金额为2,312,856元；刘毅先生通过集中竞价交易方式减持公司股份25,000股，占公司总股本的0.0245%，减持总金额为1,063,265元；杨雄先生通过集中竞价交易方式减持公司股份9,300股，占公司总股本的0.0091%，减持总金额为389,991.78元。李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生的减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）董事、高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

■

注：截至本公告披露日，汪小宇先生的减持计划尚未实施完毕；李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生的减持计划已实施完毕。

（二）本次减持事项与董事、高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

董事、副总经理汪小宇先生、副总经理李代雄先生、副总经理刘毅先生、副总经理杨雄先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）本次减持计划实施存在不确定性风险，上述董事及高级管理人员可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

（三）其他风险

1、在上述计划减持期间，公司将督促上述董事及高级管理人员严格遵守董监高减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。

2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2020年6月29日

四川华体照明科技股份有限公司

董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2020-057

债券代码：113574 债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的24.90%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

（一）担保情况概述

因房地产项目开发融资需要，公司间接全资子公司宁波荣美置业有限公司（简称“荣美置业”）接受杭州锦昀投资合伙企业（有限合伙）（简称“杭州锦昀”）提供的本金总额为5.3亿元的融资，期限不超过 12 个月。为支持公司子公司房地产业务开展，作为担保条件：公司对该笔融资提供全额连带责任保证担保，公司持有的宁波嘉越企业管理咨询有限公司（简称“宁波嘉越”）及“荣美置业”相关股权提供质押。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的融资机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

担保人：荣安地产股份有限公司

被担保人：宁波荣美置业有限公司

债权人：杭州锦昀投资合伙企业（有限合伙）

担保金额：本金总额为5.3亿元人民币

（二）担保审议情况

公司分别于2020年1月2日、2020年1月20日召开了第十届董事会第四十六次临时会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的议案》。详见分别于2020年1月4日、2020年1月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《荣安地产股份有限公司关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2020-004）和《荣安地产股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）。

根据上述股东大会决议，2020年度公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供总额度不超过150亿元的担保，对资产负债率低于70%的控股子公司提供总额度不超过20亿元的担保。在担保预计对象及额度范围内，股东大会授权董事会决定每一笔担保的具体事项，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长决定每一笔担保的具体事项。根据担保预计情况及相关授权，本次公司为“荣美置业”提供担保的事项属于公司对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的事项，在授权的150亿元额度范围内，具体担保事项由董事长审批决定。

二、担保事项基本情况表（单位：万元）

■

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：宁波荣美置业有限公司

（二）成立日期：2020年05月13日

（三）注册地点：浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区东一路

（四）法定代表人：徐小峰

（五）注册资本：伍仟万元整

（六）主营业务：房地产开发经营，消防设施工程等。

（七）股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有该公司100%的股权。

（八）关联情况：“荣美置业”为公司间接全资子公司、非关联方，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

（九）截至2020年5月31日，“荣美置业”总资产104,338.62元，总负债104,339.62元，净资产-1.00元，2020年5月营业收入0.00元，利润总额-1.00元，净利润-1.00元。

（十）最新的信用等级状况：信用状况良好

（十一）被担保方非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保金额：53,000万元人民币

2、担保期限：债务履行期起始日至履行期届满之日起两年

3、担保方式：连带责任保证担保

五、董事会意见

本次为公司控股子公司“荣美置业”提供的担保主要是为了满足公司房地产项目开发的日常资金需求及子公司的日常经营需要，有利于加快项目的开发进程，保障子公司日常业务的顺利开展,且担保对象具有较强的偿债能力。此次担保事项在年度担保预计额度范围内，符合上市公司的整体利益。董事会同意提供上述担保。该项担保未提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本次担保发生后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,053,347万元，占公司最近一期经审计净资产的157.10%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币166,978万元，占公司最近一期经审计净资产的24.90%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二○年六月二十四日

云南城投置业股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-061号

云南城投置业股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日

(二)股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室（昆明市民航路869号融城金阶广场A座）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长杨涛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼总经理杜胜先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事长杨涛先生、董事卫飚先生、董事兼财务总监杨明才先生、独立董事张建新先生、独立董事娄爱东女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席莫晓丹女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司更换董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：蒋路军、张翊兰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

2020年6月29日

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-062号

云南城投置业股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十次会议通知及材料于2020年6月24日以邮件的形式发出，会议于2020年6月24日以通讯表决的方式举行。经公司过半董事推举，由公司董事李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举李家龙先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期保持一致。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会委员如下：

战略及风险管理委员会委员: 李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、杜胜、杨明才；委员会召集人：李家龙。

提名委员会委员: 娄爱东、张建新、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：娄爱东。

薪酬与考核委员会委员: 张建新、娄爱东、陈旭东、李家龙、杜胜；委员会召集人：张建新。

审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、杜胜、杨明才；委员会召集人：陈旭东。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020年6月29日

附件:董事长候选人简历

李家龙先生简历

李家龙，男，1969年9月出生，中共党员，毕业于昆明理工大学地质系。现任云南省城市建设投资集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长。

历任昆明理工大学团委副书记、团委书记，共青团云南省委办公室副主任、主任，共青团云南省委宣传部部长，楚雄州双柏县县长、县委书记，楚雄州人民政府副州长，西南交通建设集团股份有限公司党委副书记、副董事长，云南省建设投资控股集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长等职务。

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-063号

云南城投置业股份有限公司

关于公司为参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：大理满江康旅投资有限公司

● 本次担保金额为27,765万元，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）已实际为大理满江康旅投资有限公司（下称“满江康旅”）提供担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本次担保被担保人为满江康旅，债权人为中国东方资产管理股份有限公司，担保金额为27,765万元，公司按照实际持股比例提供连带责任保证担保并以实际持有的满江康旅的全部股权提供质押担保。

本次对外担保在公司授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：大理满江康旅投资有限公司

法定代表人：邹敏

成立日期：2018年1月11日

注册资本：5,250万元

类型：有限责任公司

注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江裕龙大道大理创业园

经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

满江康旅最近一年又一期的主要财务指标：

（单位：元）

■

满江康旅的股权结构为：昆明万洱房地产开发有限公司持有80%的股权，公司实际持有20%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司副总经理童一松先生担任满江康旅董事，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，满江康旅为公司关联法人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为满江康旅提供担保余额为0元（不含本次担保），满江康旅为公司提供担保余额为0元；公司及控股子公司对外担保总额约为210.28亿元（包含公司为全资、控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的773.16%；公司对全资及控股子公司提供担保总额约为175.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的643.54%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2020年6月29日

荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-045

债券代码：112262 债券简称：15荣安债

荣安地产股份有限公司关于对外提供担保的进展公告