老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方: 华泰证券股份有限公司。

● 本次委托理财金额:2,500万元。

● 委托理财产品名称：华泰证券股份有限公司聚益第20677号（中证500）收益凭证产品；华泰证券股份有限公司聚益第20163号（原油期货）收益凭证产品。

● 委托理财期限（产品期限）：华泰证券股份有限公司聚益第20677号（中证500）收益凭证产品为42天；华泰证券股份有限公司聚益第20163号（原油期货）收益凭证产品为91天。

● 审批程序：江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）

于2020年4月22日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并经过2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置募集资金在非关联方进行现金管理，使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金在关联方银行进行现金管理。使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源系暂时闲置募集资金。

2、丰山集团经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金508,600,000.00元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金464,826,000.00元（含部分暂未支付的发行费用）,已由华泰联合证券于2018年9月12日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

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（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

■

（二）委托理财的资金投向

主要用于补充华泰证券股份有限公司运营资金。

（三）风险控制分析

公司使用暂时闲置募集资金购买上述理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，且该等投资产品不得用于质押。同时，公司财务部对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。公司内审部亦会就募集资金的使用与保管情况进行全程监督及审计。

三、委托理财受托方的情况

华泰证券股份有限公司成立于1991年，为A股上市公司，股票代码601688。公司、公司控股股东及实际控制人与上述公司无关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

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本次委托理财支付金额为25,000,000元，占公司2020年第一季度期末货币资金的4.78%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险保本短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司亦不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

（1）尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险、发行主体有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》、《关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》，并经过2020年5月22日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置募集资金在非关联方进行现金管理，使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金在关联方银行进行现金管理。使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》、《江苏丰山集团股份有限公司关于2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的公告》。

七、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况

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■

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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注：该表格“截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况”中的“最近十二个月”指2019.6.24-2020.6.24期间，公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品；上表中“最近12个月内单日最高投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额。

截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币8,500.00万元。其中在非关联方进行现金管理的未到期余额为8,500.00万元,在关联方进行现金管理的未到期余额为0万元。

九、备查文件

1、购买华泰证券股份有限公司聚益第20677号（中证500）收益凭证产品的产品说明书、认购协议、风险揭示书及付款凭证；

2、购买华泰证券股份有限公司聚益第20163号（原油期货）收益凭证产品的产品说明书、认购协议、风险揭示书及付款凭证；

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月24日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-054

老百姓大药房连锁股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月24日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司15楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席1人，董事黄玕、武滨、吕明方、郑嘉齐、李炜，独立董事黄伟德、周京、单喆慜因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2019年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的十项议案均获通过；

2、 议案10为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（长沙）事务所

律师：牛娜、李杏红

2、律师见证结论意见：

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2019年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

老百姓大药房连锁股份有限公司

2020年6月25日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-055

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中余勇等3人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司将取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计48,941股。具体内容详见公司2019年4月28日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-019）。

回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少48,941股。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

1、申报时间：2020年6月26日一2020年8月9日

2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

3、邮编：410152

4、联系人：证券事务部

5、联系电话：0731-84035189

6、传真：0731-84035196

7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年6月24日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-056

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持有公司股份93,447,244股，占公司股份总数的32.00%；本次股份解除质押后，医药集团持有公司股份累计质押数量为51,543,000股，占其持股数量的55.16%，占公司总股本数量的17.65%。

2020年6月24日，公司收到公司控股股东医药集团的通知，获悉部分股份已办理解除质押，具体事项如下：

一、股份解除质押的情况

2020年6月23日，医药集团将12,500,000股无限售流通股办理了解除股份质押。具体情况如下：

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二、控股股东累计质押情况

截至本公告披露日，医药集团累计质押股份情况如下：

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三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

医药集团未来半年到期的质押股份数为22,500,000股。

医药集团未来一年内到期的股份质押数量为29,500,000股，占其持股总数的31.57%，占公司总股本的10.10%，融资金额共计64,000万元。

2、医药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、本次质押行为不会对公司独立性、公司治理和生产经营包括主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

4、医药集团本次股份质押用于自身生产经营需要。医药集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，医药集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2020年6月24日

江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-052

江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司(以下简称“凤凰科技”)

凤凰新能源（惠州）有限公司（以下简称“凤凰新能源”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额5950万元，已实际为其提供的担保余额22950万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2020年4月11日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度对外担保预计的议案》。公司拟为全资子公司凤凰科技和控股子公司凤凰新能源与各金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证，担保总额不超过43,500万元。其中：浦发银行南昌分行九龙湖支行不超过5000万元、杭州银行保俶支行不超过5500万元、中信银行上饶分行不超过5000万元、交通银行上饶分行不超过5000万元、建行上饶经济技术开发区分行不超过5000万元、上饶银行恒信支行不超过10,000万元、中电科租赁公司不超过8000万元。

上述事项详见公司在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告（编号：2020-011），并经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年6月22日，公司与上饶银行股份有限公司信州支行（以下简称“上饶银行”）签订了《最高额保证合同》，分别为全资子公司凤凰科技提供担保3500万元，为控股子公司凤凰新能源提供担保2450万元。

二、被担保公司基本情况

（一）江西凤凰光学科技有限公司

注册资本：13,488万元

注册地址：江西省上饶经济技术开发区凤凰西大道197号

法定代表人：熊诗雄

经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能相关综合检测与校准。

股权结构：公司持有其100%股权

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

■

（二）凤凰新能源（惠州）有限公司

注册资本：7000万元

注册地址：惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园D栋

法定代表人：罗小春

经营范围：设计、研发、制造、销售：锂离子电芯、锂离子电池、充电器、储能电池、动力电池；销售：电池零配件、手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物及技术进出口。

股权结构：公司持有其55%股权，其他3位自然人股东持有45%股权

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

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三、担保合同的主要内容

公司（甲方）与上饶银行（乙方）签署《最高额保证合同》,分别为凤凰科技、凤凰新能源在2020年6月22日至2022年6月21日期间所签署的《对公综合授信合同》提供保证担保；其中：为凤凰科技提供保证金额为人民币3500万元，为凤凰新能源提供保证金额为人民币2450万元，保证方式均为连带责任保证，保证合同的业务范围、期限等内容以相关合同为准。

四、累计担保情况：

截止本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额22950万元，上述金额占公司最近一年经审计净资产的比例为46.37%。公司无逾期担保。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020年6月29日

本公司控股股东及公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”、“公司”）于近日收到公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”、“发行人”）关于派雷斯特非公开发行可交换公司债券摘牌并完成解除股份担保及信托登记的通知，具体情况如下：

一、控股股东本次可交换公司债券发行、担保及信托登记及换股情况

2019年4月24日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（2019-021号）。派雷斯特拟以其所持公司部分A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”），本次可交换公司债券募集资金将主要用于支持上市公司埃斯顿的经营发展。2019年4月22日，派雷斯特已取得深圳证券交易所《关于南京派雷斯特科技有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕210号）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司接受派雷斯特的委托，担任派雷斯特发行本期可交换公司债券的受托管理人。

2019年8月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成担保及信托登记的公告》（2019-060号）。派雷斯特已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关股票的担保及信托登记，将持有的埃斯顿A股股票102,739,800股划入“派雷斯特-申万宏源承销保荐-19派雷EB01担保及信托财产专户”（以下简称“担保及信托专户”），本次担保及信托股份数量占本公告披露日埃斯顿总股本的12.31%。

2019年8月26日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（2019-074号）。派雷斯特已完成南京派雷斯特科技有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：“19派雷E1”，债券代码：117143，以下简称“本次可交换债券”）的发行，第一期发行规模为4亿元，债券期限为3年，标的股票为埃斯顿A股股票；换股期自本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券摘牌日前一交易日。

2020年2月21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》（2020-006号）。根据《南京派雷斯特科技有限公司2019年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第一期）》的约定，本次可交换债券换股期自2020年2月24日起至2022年8月19日止。

2020年2月26日、2020年6月12日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东可交换债券换股进展的公告》（2020-009号）、《关于控股股东可交换债券换股完成的公告》（2020-058号）。截至2020年6月12日，本次可交换债券已全部完成换股，“19派雷E1”存续债券张数为0。

二、控股股东本次可交换公司债券摘牌情况

截至本公告披露日，南京派雷斯特科技有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：“19派雷E1”，债券代码：117143）债券持有人累计换股完成换股42,105,258股，“19派雷E1”存续债券张数为0。换股完成后，“19派雷E1”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存续债券张数为0，“19派雷E1”已于近日在深圳证券交易所完成摘牌手续。

三、控股股东完成解除股份担保及信托登记

鉴于本次可交换债券已全部换股完毕，根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》及本次可交换债券募集说明书等相关规定，派雷斯特就换股后担保及信托账户内的剩余股票向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除担保及信托登记，并将剩余60,634,542股股票从“派雷斯特-申万宏源承销保荐-19派雷EB01担保及信托财产专户”证券账户转回派雷斯特原证券账户。截至本公告披露日，上述解除担保及信托登记手续已办理完毕。

截至本公告披露日，派雷斯特持有公司254,894,742股股份，占公司总股本840,386,896股的比例30.33%。与派雷斯特构成一致行动关系的吴波先生直接持有公司135,000,000股股份，占公司股本总额的16.06%。派雷斯特及其一致行动人吴波先生合计持有公司389,894,742股股份，占公司股本总额的46.39%。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《担保与信托专用证券账户持有证明》。

2、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股 5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2020年6月24日

凤凰光学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2020-026

凤凰光学股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌

并完成解除股份担保及信托登记的公告

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2020-062号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌

并完成解除股份担保及信托登记的公告

贵州益佰制药股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2020-033

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）股份数量为185,457,636股，占公司总股本的23.42%，本次解除质押股份后，控股股东持有本公司股份累计质押数量为147,388,440股，占其持股数量的79.47%，占公司总股本的18.61%。

● 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份为147,388,440股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的79.36%，占公司总股本的18.61%。

一、股份解除质押情况

2020年6月24日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：

■

窦啟玲女士目前没有将本次解除质押股份用于后续质押的计划。

二、股份质押情况

截至本公告披露日，窦啟玲女士累计质押股份为147,388,440股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的79.47%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的79.36%，占公司总股本的18.61%。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020年6月25日

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2020－034

债券代码：143338 债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司

关于获得贵州省药品监督管理局同意公司

“白芍配方颗粒”等124个品种进入临床研究的函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵州省药品监督管理局（以下简称“省药监局”）下发的《省药品监管局关于同意贵州益佰制药股份有限公司“白芍配方颗粒”等124个品种进入临床研究的函》（黔药监函［2020］349号）（以下简称“《函》”），同意公司白芍配方颗粒等124个品种进入临床研究。现将有关情况公告如下：

一、《函》的主要内容

根据原省食品药品监督管理局《关于开展中药配方颗粒研究试点工作的通知》 要求，公司已完成了白芍配方颗粒等124个品种质量标准复核研究工作。经专家会议审核通过，现同意公司白芍配方颗粒等124个品种进入临床研究。

《函》要求公司严格按照GMP等相关要求进行生产，并将医疗机构名单报省药监局备案。试点过程中遇到的问题，及时向省药监局报告。

二、对公司的影响

近年来，中药配方颗粒市场保持快速增长态势，公司本次获得省药监局同意公司白芍配方颗粒等124个品种进入临床研究，符合公司战略规划，有利于公司进一步完善产品结构，完善中药全产业链布局，满足市场需求并进一步扩大公司品牌效应及市场份额，提高公司核心竞争能力，对公司未来业绩增长带来积极促进作用。公司将尽快按规定开展相关后续工作。

三、存在的风险

（一）政策风险

目前，中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，公司中药配方颗粒业务有可能随着国家医药相关政策法规的颁布或调整而受到影响。为此，公司将密切关注并相关医药行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，降低公司经营风险，使公司中药配方颗粒业务能够平稳、快速发展。

（二）市场风险

随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，公司将依托现有销售网络及品牌，加快推进中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售，但也可能存在销售不达预期的风险。

本次获得省药监局同意公司白芍配方颗粒等124个品种进入临床研究，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。预计产品形成市场规模后将对公司未来的业绩增长产生积极影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020年6月25日

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2020年6月24日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋10层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长葛珂先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，雷军先生、求伯君先生、路鹏先生、陈作涛先生请假未参加现场会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，彭博女士、庄湧先生请假未参加现场会议；

3、董事会秘书兼副总经理、财务负责人宋涛先生出席会议，副总经理肖玢女士、姜志强先生列席现场会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨、孙筱

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2020年6月29日

北京金山办公软件股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-028

北京金山办公软件股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告