上海锦和商业经营管理股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020-016
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路1号田林宾馆3楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郁敏珺女士主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事周钧明先生因工作原因请假，未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘竹金先生出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2019年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及控股子公司2020年向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2020年为控股子公司提供租赁合同履约担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于增补独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
关联股东上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）回避议案 7的表决，其所代表的股份数未计入有表决权股份数。
议案9、议案11为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2020年6月30日
证券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2020一017
上海锦和商业经营管理股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2020年6月22日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2020年6月29日以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
经董事长提名，选举郁敏琦女士为公司董事会战略委员会委员；选举潘敏女士为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2020年6月30日
