上海昊海生物科技股份有限公司
2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-024
上海昊海生物科技股份有限公司
2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2019年度股东周年大会
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注1：截止公司2019年度股东周年大会召开日止，公司已回购638,700股H股，该等股份尚未注销。根据公司章程规定，该等H股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2019年度股东周年大会并有表决权的股份总数为177,206,600股。
2020年第二次A股类别股东大会
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2020年第二次H股类别股东大会
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注2：截止公司2020年第二次H股类别股东大会召开日止，公司已回购638,700股H股，该等股份尚未注销。根据公司章程规定，该等H股没有表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2020年第二次H股类别股东大会并有表决权的H股股份总数为39,406,600股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2019年度股东周年大会
1、议案名称：关于公司董事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司监事会2019年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司截至2019年12月31日止年度财务报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事、监事2020年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于变更超募资金用途并使用剩余超募资金投资建华生物奉贤基地一期建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2020年第二次A股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2020年第二次H股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
2019年度股东周年大会
11、议案名称：关于选举独立非执行董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
2019年度股东周年大会
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2020年第二次A股类别股东大会
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（四）对于议案表决的有关情况说明
2019年度股东周年大会审议的1-7、11项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案8-10为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2020年第二次A股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2020年第二次H股类别股东大会第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
2019年度股东周年大会第4、5、6、7、10、11项议案；2020年第二次A股类别股东大会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周健、尹英爱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020年6月30日
证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-025
上海昊海生物科技股份有限公司
关于增补第四届董事会专门委员会成员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立非执行董事陈华彬先生、沈红波先生、朱勤先生因任期即将届满六年，王君傑先生因个人工作原因申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会职务。
经公司第四届董事会第十六次会议及2019年度股东周年大会审议，选举苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为公司第四届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司于2020年5月15日披露的《关于独立非执行董事离任及提名独立非执行董事候选人的公告》（公告编号：2020-022），2020年6月30日披露的《2019年度股东周年大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。
为保证各董事会专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2020年 6月29日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会提名委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于增补第四届董事会战略委员会成员的议案》，增补苏治先生、姜志宏先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生为董事会相关专门委员会成员，任期自2020年6月29日起至第四届董事会任期届满之日止。
增补完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：李颖琦（主席）、游捷、赵磊、苏治、姜志宏；
2、提名委员会：赵磊（主席）、侯永泰、游捷、李颖琦、苏治；
3、薪酬与考核委员会：苏治（主席）、吴剑英、黄明、李颖琦、赵磊；
4、战略委员会：游捷（主席）、侯永泰、吴剑英、黄明、杨玉社。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2020年6月30日
