南宁八菱科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

2020-06-30 来源：上海证券报

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2020-065

南宁八菱科技股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间

（1）现场会议召开时间: 2020年6月29日（星期一）下午15:00。

（2）网络投票时间：2020年6月29日

其中，通过深交所交易系统投票的时间为2020年6月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2．现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：公司董事长顾瑜女士。

6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共17人，代表公司有表决权股份119,083,550股，占公司股份总数的42.0298%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表为12人，代表公司有表决权股份110,261,011股，占公司股份总数的38.9159%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东为5人，代表公司股份8,822,539股，占公司股份总数的3.1139%。

2．中小股东出席会议的总体情况

通过现场及网络投票出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共8人，代表公司股份9,078,640股，占公司股份总数的3.2043%。

3．其他人员出席的情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及广西欣源律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意119,083,550票（含网络投票）、弃权0票（含网络投票）、反对0票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

其中，中小股东表决情况：同意9,078,640票（含网络投票）、弃权0票（含网络投票）、反对0票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

表决结果：审议通过。

2. 审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：审议通过。

3. 审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：审议通过。

4. 审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：审议通过。

5. 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：审议通过。

6. 审议通过《关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权的议案》

表决结果：审议通过。

7. 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员津贴制度〉的议案》

表决结果：审议通过。

8.逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举顾瑜女士、杨经宇先生、黄生田先生、刘汉桥先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

8.01 选举顾瑜女士为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意118,684,950票（含网络投票）、弃权0票（含网络投票）、反对0票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6653%。

其中，中小股东表决情况：同意8,680,040票（含网络投票）、弃权0票（含网络投票）、反对0票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6095%。

表决结果：审议通过，顾瑜女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.02 选举杨经宇先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：审议通过，杨经宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.03 选举黄生田先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：审议通过，黄生田先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

8.04 选举刘汉桥先生为第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意118,692,350票（含网络投票）、弃权0票（含网络投票）、反对0票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.6715%。

其中，中小股东表决情况：同意8,687,440票（含网络投票）、弃权0票（含网络投票）、反对0票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的95.6910%。

表决结果：审议通过，刘汉桥先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

9.逐项审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举李水兰女士、卢光伟先生、岑勉先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

9.01 选举李水兰女士为第六届董事会独立董事

表决结果：审议通过，李水兰女士当选为公司第六届董事会独立董事。

9.02 选举卢光伟先生为第六届董事会独立董事

表决结果：审议通过，卢光伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。

9.03 选举岑勉先生为第六届董事会独立董事

表决结果：审议通过，岑勉先生当选为公司第六届董事会独立董事。

上述董事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的50%；独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

以上董事、独立董事简历详见2020年6月9日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五十一次会议决议的公告》（公告编号:2020-053）。

10.逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》

会议以累积投票方式选举魏远海先生、黄进叶先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

10.01 选举魏远海先生为第六届监事会股东监事

表决结果：审议通过，魏远海先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

10.02 选举黄进叶先生为第六届监事会股东监事

表决结果：审议通过，黄进叶先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

上述监事的得票数均超过出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的50%。上述两名股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

以上监事简历详见2020年6月9日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第三十七次会议决议的公告》（公告编号:2020-054）。

三、律师见证情况

1．律师事务所：广西欣源律师事务所

2．见证律师：黄邦业陈振宇

3．结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2019年年度股东大会决议；

2．广西欣源律师事务所《关于南宁八菱科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2020-066

南宁八菱科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年6月29日下午16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2020年6月28日以专人、通讯方式传达全体董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由顾瑜女士主持召开，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

会议选举顾瑜女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

2.审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

会议选举刘汉桥先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

3.逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

3.1选举顾瑜女士、刘汉桥先生、卢光伟先生为公司第六届董事会战略委员会委员，召集人为顾瑜女士。

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

3.2选举李水兰女士、刘汉桥先生、岑勉先生为公司第六届董事会审计委员会委员，召集人为李水兰女士。

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

3.3选举岑勉先生、李水兰女士、顾瑜女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为岑勉先生。

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

3.4选举卢光伟先生、李水兰女士、顾瑜女士为公司第六届董事会提名委员会委员，召集人为卢光伟先生。

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

董事长、副董事长及各专门委员会委员的简历详见2020年6月9日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五十一次会议决议的公告》（公告编号:2020-053）。

4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意续聘顾瑜女士为公司总经理，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

5.逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

5.1关于续聘杨经宇先生为副总经理的议案

同意续聘杨经宇先生为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

5.2关于续聘黄缘女士为副总经理的议案

同意续聘黄缘女士为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

黄志强先生自本次董事会后，不再担任公司副董事长及副总经理职务。公司董事会对黄志强先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

6.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意续聘黄生田先生为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

7.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意续聘黄缘女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

公司第六届董事会中，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，董事会不设由职工代表担任的董事。

独立董事对上述第四至第七项关于聘任公司高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意续聘甘燕霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部

联系电话:0771-3216598

传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

9.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘请唐瑾睿为公司审计部负责人，任期与第六届董事会一致。（简历附后）

表决结果：本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日

附件：

一、董事长兼总经理简历

顾瑜，女，1954年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。顾瑜女士曾任广西壮族自治区政协委员，获得“全国轻工系统劳动模范”称号；曾任南宁汽车配件二厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长。现任公司董事长、总经理及法定代表人，兼任柳州八菱科技有限公司法定代表人及执行董事，青岛八菱科技有限公司法定代表人及执行董事，南宁盛金供应链管理有限公司法定代表人、总经理及执行董事，南宁全世泰汽车零部件有限公司副董事长，重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长，广西华纳新材料科技有限公司董事，南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司法定代表人及董事长。

截至本公告日，顾瑜女士及其一致行动人合计持有公司股份91,440,584股，占公司总股本的32.27%，其中顾瑜女士持有公司股份24,688,427股，占公司总股本的8.71%。顾瑜女士为公司的控股股东之一与实际控制人，与公司第一大股东杨竞忠先生系配偶关系，与公司董事兼副总经理杨经宇先生为母子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾瑜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

二、副总经理简历

1.杨经宇，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，毕业于英国诺丁汉大学机械材料制造工程学院制造系统专业。曾任法雷奥温岭汽车零部件有限公司工艺工程师、博世汽车电子（苏州）有限公司工艺室主管。现任公司董事会董事兼副总经理，兼任印尼八菱科技有限公司董事。

截至本公告日，杨经宇先生持有公司股份319,108股，占公司总股本的0.11%；其参与公司第一期员工持股计划，占第一期员工持股计划总份额的25%。与公司第一大股东杨竞忠为父子关系，与公司实际控制人、公司董事长顾瑜为母子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦非失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

2.黄缘，女，中国国籍，无境外居留权，1969年6月出生，中国共产党党员，大学专科学历。于1990年7月毕业于华中科技大学信息技术系；于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1990年12月至2016年11月历任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司行政部经理、董事会秘书、副总经理。2016年12月至今任南宁八菱科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2018年2月至今兼任印象恐龙文化艺术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。2019年5月至今兼任北京弘润天源基因生物技术有限公司董事。

截至本公告日，黄缘女士持有公司股份1,069,108 股，占公司股份总数的0.38%。黄缘女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人。

三、财务总监简历

黄生田，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。2006年-2008年任职于广西梧州中恒集团股份有限公司。现任公司财务总监，兼任北京弘润天源基因生物技术有限公司董事，广西文华艺术有限责任公司董事长及法定代表人，广西梧松林化集团有限公司董事长，南京梧松林产化工有限公司执行董事及法定代表人，广西梧松新材料有限公司执行董事及法定代表人，梧州市嘉盈树胶有限公司执行董事及法定代表人。

截至本公告日，黄生田先生持有公司股份1,937,963股，占公司总股本的0.68%；其参与公司第一期员工持股计划，占第一期员工持股计划总份额的16.67%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

四、董事会秘书简历

黄缘，简历内容详见前述副总经理简历。

五、证券事务代表简历

甘燕霞，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年3月起就职于公司，从事项目相关工作；2017年4月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，甘燕霞女士未直接持有公司股份；其参与公司第一期员工持股计划，占第一期员工持股计划总份额的0.17%；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。

六、内审部负责人简历

唐瑾睿，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年起就职于公司，从事会计相关工作。

截至本公告日，唐瑾睿女士未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技公告编号:2020-067

南宁八菱科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年6月29日下午16:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2020年6月28日以专人、通讯方式传达全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由魏远海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举魏远海先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。（简历附后）

表决结果：本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2020年6月30日

附件：魏远海个人简历

魏远海，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。魏远海先生自2000年8月起就职于公司，负责产品开发、技术开发、工艺开发、装备制造等工作，2014年3月至今担任公司副总工程师职务。

截至本公告日，魏远海先生持有公司股份105,900股，占公司总股本的0.04%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不属于失信被执行人。

88版信息披露