2020年

6月30日

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福建凤竹纺织科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告

2020-06-30 来源:上海证券报

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2020-016

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2020年6月24日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于2020年6月29日以传真方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议形成如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请融资的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2020-017的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于申请融资的公告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn编号为2020-018的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二O二0年六月三十日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 公告编号:2020-017

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于申请融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司通过兴业银行股份有限公司泉州分行向福建省企业技术改造投资基金(有限合伙)(以下简称“省技改基金”)申请办理融资业务,融资金额不超过人民币3亿元,期限48个月,融资利率不超过3%。

● 担保:公司提供安东新厂项目土地使用权和在建工程抵押作为担保(详见下述“二、担保的基本情况”)

一、融资事项概述

福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于申请融资的议案》:出于公司降低融资成本的需要,公司通过兴业银行股份有限公司泉州分行向福建省企业技术改造投资基金(有限合伙)(以下简称“省技改基金”)申请办理融资业务,融资金额不超过人民币3亿元,期限48个月,融资利率不超过3%,主要用于公司安东迁建项目建设及归还在前期该项目投入中的子公司相关借款;公司提供安东新厂项目土地使用权和在建工程抵押作为担保。以上融资业务在具体操作时,授权董事长签署与上述各方发生业务往来的相关法律文件。

本次交易不构成关联交易,由于上述土地使用权出让金和在建工程累计建设合同金额合计数超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《公司章程》的有关规定,本事项需提交股东大会审议。

公司与省技改基金、兴业银行均不存在关联关系。

二、担保的基本情况

公司提供安东新厂匹配的土地使用权及在建工程抵押作为本次融资的担保。具体明细如下:

以上土地使用权及在建工程合同总金额约4亿人民币(具体以项目最终骏工结算金额为准),截止2020年5月31日安东新厂在建工程账面价值为290,858,643.72元。

三、融资的主要内容

(一)借款人:福建凤竹纺织科技股份有限公司

(二)债权人:福建省企业技术改造投资基金(有限合伙)

(三)代理人:兴业银行股份有限公司泉州分行

(四)融资金额:不超过人民币3亿元

(五)期限:48个月

(六)融资利率:不超过3%

(七)担保:公司提供安东新厂匹配的土地使用权及在建工程抵押作为本次融资的担保。

四、对公司的影响

本次融资业务是出于公司降低融资成本的需要,对公司安东新厂迁建工作起到积极的作用,大大降低公司的融资成本,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月30日

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 公告编号:2020-018

福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2020年7月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月15日 14点00分

召开地点:福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月15日

至2020年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1项议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过,决议公告刊登在2020年6月30日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续;委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,公司同时受理信函及传真登记,烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间:2020年7月10日(上午8:30-11:30,下午14:00-17:00)

3、登记地址:福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

六、其他事项

1、本次会议会期半天,参会人员费用自理;

2、联系地址:福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

联系电话:0595-85656506

传 真:0595-85656941

邮 编:362200

联 系 人:陈美珍

3、其他事项:与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。