华电国际电力股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-020
华电国际电力股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长王绪祥先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，陈海斌先生、陶云鹏先生、陈存来先生、丁慧平先生和王传顺先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
2、公司在任监事4人，出席2人，袁亚男女士和查剑秋先生因工作原因未能出席本次年度股东大会；
3、本公司董事会秘书张戈临先生亲自出席了本次会议；其他相关高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于发行金融融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于本公司董事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于本公司监事会报告书的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于本公司2019年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘用本公司2020年度境内外会计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度国际和境内审计师
审议结果：通过
表决情况：
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8.02 议案名称：批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内控审计师
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于独立董事2019年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认2019年度董事及监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案
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13、关于选举独立董事的议案
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14、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、辛斯多
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
华电国际电力股份有限公司
2020年6月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-021
华电国际电力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第一次会议（“本次会议”）于2020年6月30日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2020年6月22日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪祥先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事列席本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
一、审议批准选举王绪祥先生为本公司董事长，倪守民先生为本公司副董事长的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议批准由王绪祥、倪守民、郝彬、冯荣和丰镇平五位董事组成本公司第九届董事会战略委员会的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议批准由宗文龙、彭兴宇、王晓渤、王大树和李兴春五位董事组成本公司第九届董事会审计委员会的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议批准由王大树、苟伟、王晓渤、宗文龙和李兴春五位董事组成本公司第九届董事会薪酬与考核委员会的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准由丰镇平、罗小黔、王晓渤、王大树和李兴春五位董事组成本公司第九届董事会提名委员会的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议批准聘任罗小黔先生为本公司总经理的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议批准根据罗小黔先生的提名，聘任彭国泉先生、陈存来先生、陈斌先生为本公司副总经理，冯荣先生为本公司财务总监，陈斌先生为本公司总法律顾问。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议批准聘任张戈临先生为董事会秘书的议案。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议批准本公司修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2020年6月30日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2020-022
华电国际电力股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九次监事会由2019年年度股东大会选举产生的监事陈炜女士、马敬安先生及经本公司职工选举的职工代表张鹏先生共同组成。第九届监事会第一次会议（“本次会议”）于2020年6月30日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2020年6月22日以电子邮件形式发出。本公司3名监事出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：
1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举陈炜女士为本公司第九届监事会主席。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2020年6月30日
附件：张鹏先生简历
张鹏先生，中国国籍，生于一九七零年十二月，山西财经大学本科学历，管理学学士、高级经济师，现任本公司办公室（人力资源部）主任，兼任华电青岛发电有限公司董事。张先生一九九一年参加工作，先后就职于华电国际邹县发电厂和华电国际电力股份有限公司。张先生在电力生产经营、人力资源管理等方面有29年的工作经验。
