申能股份有限公司
第四十次（2019年度）股东大会决议公告
证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2020-030
申能股份有限公司
第四十次（2019年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年06月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长须伟泉先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事苗启新、独立董事刘运宏、独立董事吴力波因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事邬跃舟未出席股东大会；
3、公司总经理奚力强，副总经理余永林，副总经理、董事会秘书谢峰，副总经理舒彤，副总经理王振宇出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：申能股份有限公司2019年度暨第九届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：申能股份有限公司2019年度暨第九届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：申能股份有限公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：申能股份有限公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：申能股份有限公司2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构并支付其2019年度审计报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构并支付其2019年度审计报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司与申能（集团）有限公司关于天然气管输、购销业务的日常经营性关联交易报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司与上海申能融资租赁有限公司关于融资租赁业务的日常经营性关联交易的报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司注册发行直接债务融资工具的报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第十届董事会董事的议案
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13、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
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14、关于选举公司第十届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9、议案10为关联股东回避表决的议案，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2,626,545,766股，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、孙矜如
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
申能股份有限公司
2020年7月1日
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2020-031
申能股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月30日在上海召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事秦海岩委托独立董事刘浩代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以全票同意，选举倪斌为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会。
二、以全票同意，选举奚力强为公司第十届董事会副董事长，任期同本届董事会。
三、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）史平洋、秦海岩、倪斌、奚力强、臧良为公司第十届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。
四、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）刘浩、李争浩、俞卫锋为公司第十届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。
五、以全票同意，决定（按姓氏笔画为序）杨朝军、俞卫锋、倪斌为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
六、以全票同意，聘任奚力强为公司总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。
上述人员简历详见公司于2020年6月11日披露的《申能股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》。
七、以全票同意，聘任余永林、谢峰、舒彤、王振宇为公司副总经理，任期同本届董事会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。（余永林、谢峰、舒彤、王振宇简历附后）
八、以全票同意，聘任谢峰为公司董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事刘浩、杨朝军、俞卫锋、秦海岩同意上述聘任。
九、以全票同意，聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。（周鸣简历附后）
同日，第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，选举倪斌为公司第十届董事会战略委员会主任，选举刘浩为公司第十届董事会审计委员会主任，选举杨朝军为公司第十届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。
申能股份有限公司董事会
2020年7月1日
附：余永林、谢峰、舒彤、王振宇、周鸣简历
余永林简历
余永林，男，1965年9月出生，中共党员，研究生，硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
余永林曾任安徽省电力开发总公司计划处副处长、处长,安徽省能源投资总公司计划处处长、投资部主任,申能股份有限公司投资部副经理,申能（集团）有限公司投资部副经理,申能股份有限公司投资经营部副经理、总经理助理兼投资开发部经理、总经济师。
谢峰简历
谢峰，女，1968年12月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。现任申能股份有限公司副总经理、董事会秘书。
谢峰曾任上海申美有限公司成本会计，正大国际财务有限公司财会经理，申能股份有限公司计划财务部副主管，上海天然气管网有限公司计划财务部副经理、经理，申能股份有限公司财务部副经理、内控部负责人、内控部经理、财务部经理。
舒彤简历
舒彤，女，1968年3月出生，中共党员，研究生，博士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
舒彤曾任申能股份有限公司投资部副经理、投资经营部副经理、企业管理部副经理、计划发展部负责人、计划部经理、副总经济师。
王振宇简历
王振宇，男，1971年4月出生，中共党员，研究生，硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
王振宇曾任上海吴泾第二发电有限责任公司检修部副经理、经理，总经理助理兼检修部经理，副总经理；申能股份有限公司生技部、安全部、保卫部三部门副经理（主持工作）、经理；上海申能临港燃机发电有限公司党委书记、总经理。
周鸣简历
周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，大学本科，硕士，高级经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部经理、证券事务代表。
周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理、副经理。
证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2020-032
申能股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
申能股份有限公司第十届监事会第一次会议于2020年6月30日在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议一致选举俞雪纯同志为公司第十届监事会主席，任期三年（俞雪纯同志简历附后）。
特此公告。
申能股份有限公司监事会
2020年7月1日
附件
申能股份有限公司第十届监事会主席简历
俞雪纯简历
俞雪纯，男，1964年2月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、综合管理部经理。
俞雪纯曾任申能股份有限公司市场部副主管，申能股份有限公司办公室主管、副主任，申能（集团）有限公司办公室副主任，申能（集团）有限公司资产管理部副经理、经理，申能（集团）有限公司办公室主任。
