中国船舶重工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2020-023
中国船舶重工股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事长王良先生。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2020年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：逐项审议关于公司2020年度日常关联交易限额的议案
7.01议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议（2020年度）》及2020年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《服务提供原则协议（2020年度）》及2020年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司下属财务公司2020年度预计存/贷款业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司及其他关联方日委托贷款余额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2020年度为关联方提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于公司部分董事调整的议案
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11、关于公司部分监事调整的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、无特别决议议案；
2、议案7、9构成关联交易，关联股东中国船舶重工集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团公司）、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决，合计持有股份数为14,520,622,556股；
3、议案10、11为累积投票议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：杨映川、柳卓利
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国船舶重工股份有限公司
2020年7月1日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2020-024
中国船舶重工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十名。独立董事李长江先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立董事李纪南先生投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因工作安排，公司部分董事调整，根据有关法律法规、《公司章程》以及董事会各专门委员会工作制度的有关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，具体组成如下：
战略委员会由王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥5名董事组成，王良为战略委员会召集人。战略委员会委员任期与本届董事会任期相同。
提名委员会由李纪南、韩方明、杨志忠3名董事组成，李纪南为提名委员会召集人。提名委员会委员任期与本届董事会任期相同。
审计委员会由王永利、李长江、柯王俊3名董事组成，王永利为审计委员会召集人。审计委员会委员任期与本届董事会任期相同。
薪酬与考核委员会委员与召集人保持不变，委员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三十日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2020-025
中国船舶重工股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年6月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由羊维瓒先生主持，应出席监事七名，亲自出席监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举监事程景民先生为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同。程景民先生简历附后。
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
附件：监事会主席简历。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二〇年六月三十日
附件：
监事会主席程景民简历
程景民先生，中国籍，无境外居留权，1966年11月出生，大学本科学历，学士学位。现任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。
程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员。2011年3月至2015年8月，先后担任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长。2015年8月至2018年11月任武警沈阳指挥学院副院长。2018年11月至2020年4月任中船重工财务有限责任公司工会主席。2020年4月至今任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。2020年6月起任本公司监事。
