京北方信息技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-016

京北方信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知，本次会议于2020年6月30日上午9:30在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中范玉顺先生、王芳女士、杨小舟先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更2020年第一次临时股东大会召开地点的议案》。

因北京市疫情防控原因，原定于2020年7月3日召开的2020年第一次临时股东大会现场会议召开地点由北京市海淀区法华寺22号院中协宾馆一层会议室，变更为：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室。除会议地点变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于变更2020年第一次临时股东大会召开地点的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2020-017

京北方信息技术股份有限公司

关于变更2020年第一次临时股东大会

召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

公司董事会现将2020年第一次临时股东大会召开地点变更为北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室。敬请投资者特别留意。

一、变更地点情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《京北方信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015），原定于2020年7月3日在北京市海淀区法华寺22号院中协宾馆一层会议室开公司2020年第一次临时股东大会。

因北京市疫情防控原因，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将公司2020年第一次临时股东大会召开地点变更为：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室。除会议地点变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

二、变更地点后股东大会的有关情况。

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年7月3日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月3日上午9:15-9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年7月3日9:15一15:00。

2、会议的股权登记日：2020年6月23日（星期二）

3、会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

4、会议审议事项：

（1）《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

（2）《关于补选董事的议案》；

（3）《关于修订公司章程的议案》；

（4）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

（5）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

（6）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

（7）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

（8）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》；

（9）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》；

（10）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

（11）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

（12）《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

上述议案分别由公司2020年6月15日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2020年6月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案3、议案4、议案5、议案6为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

备查文件：

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日