新疆众和股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2020-032号

新疆众和股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为87,844,035股

● 本次限售股上市流通日期为2020年7月6日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、本次非公开发行的核准时间

2019年4月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]386号），核准公司非公开发行不超过172,360,406股新股。公司实际向4名特定投资者非公开发行172,360,406股新股。

3、股份登记时间

本次非公开发行的新增股份已于2019年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。

4、锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019年7月5日，上述非公开发行完成后，公司新增有限售条件股份172,360,406股，公司总股本增加至1,034,162,440股。

2019年9月11日，公司向32名激励对象授予167.58万股预留限制性股票，公司总股本增加至1,035,838,240股。

2019年10月17日，公司回购注销365000股不符合解除限售条件的限制性股票，公司总股本减少至1,035,473,240股。

2020年5月26日，公司回购注销10,767,840股不符合解除限售条件的限制性股票，公司总股本减少至1,024,705,400股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行股票对象为4名投资者，其中珠海格力电器股份有限公司、江苏疌泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）、深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）承诺从本次非公开发行股份上市首日起12个月内不转让；特变电工股份有限公司承诺从本次非公开发行股份上市首日起36个月内不转让。截至本公告披露日，全部发行对象均严格履行了上述承诺。

四、第一大股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在第一大股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司就公司2018年度非公开发行股票限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对新疆众和本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为87,844,035股；

本次限售股上市流通日期为2020年7月6日；

限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《广发证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2020年7月1日