湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2020-031

湖北凯乐科技股份有限公司

第九届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第五十次会议于2020年6月30日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于6月29日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》及公司发展的需要，结合公司实际情况，拟对公司章程中有关内容进行修改。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-033号《湖北凯乐科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》；

为满足公司业务发展需求，拟在公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司2020年对外担保额度的议案》中担保预测额度39.8亿元之外，新增一个全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司作为公司2020年的被担保对象，新增担保额度10亿元。合计公司2020年对全资子公司及控股子公司提供担保额度不超过49.8亿元。该议案内容将与公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司2020年对外担保额度的议案》内容一并提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-034号《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的公告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会全体董事任期已于2020年5月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经第九届董事会提名委员会推荐，提名朱弟雄、朱俊霖、马圣竣、邹祖学、杨克华、黄忠兵、段和平、王纪肖、韩平、张拥军为公司第十届董事会非独立董事候选人，本届董事会任期三年。董事候选人简历见附件。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会全体董事任期已于2020年5月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名毛传金、张奋勤、胡振红、胡伟、王平为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件。

公司将独立董事候选人的有关材料报上海证券交易所审核，若上海证券交易所收到材料后五个交易日内未对独立董事候选人提出异议，则将该议案提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年7月22日以现场和网络投票相接合的方式召开2019年年度股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）凯乐科技临2020-035号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇一九年年度股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告

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董事会

二○二○年七月一日

附件：第十届董事会董事、独立董事候选人简历：

朱弟雄先生，生于1956年，高级工程师，中共党员,中科联经济发展研究中心研究员，硕士研究生，历任湖北省荆州地区塑料管材厂厂长、党委书记、中国塑料加工工业协会副理事长、湖北省新星企业家协会副会长，第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，曾荣获“全国质量管理小组活动卓越领导者”、“全国优秀质量管理推进者”、“第三届湖北省优秀企业家”，享受国务院政府特殊津贴，现任公司董事长、党委书记。

朱俊霖先生，生于1989年，本科学历，文学学士学位，毕业于加拿大曼尼托巴大学（The University Of Manitoba）心理学、经济学专业。2016年12月加入湖北凯乐科技股份有限公司，现任公司副总经理。

马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。2001年任职于美国Microsense公司；2002年一04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底一2005年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；现任公司总经理、董事。

邹祖学先生，生于1967年，高级经济师，中共党员,大学学历，毕业于中南财大，历任荆州市政府研究室副科长、科长，现任公司董事、党委副书记。

杨克华先生，生于1965年，经济师，中共党员，大专学历，历任政工科长、办公室副主任、主任、综合部长，现任公司董事、党委委员。

黄忠兵先生，生于1970年，籍贯湖北省公安县，大专学历，经济师职称，中共党员。1987年5月至1990年1月公安县塑料管材厂销售员、销售科长；1999年1月至今湖北凯乐科技股份有限公司任销售科长、驻外办事处主任、总经理助理、市场营销部副总监等职，现任公司董事。

段和平先生，生于1971年，中共党员，大学学历，历任管材、硅管车间副主任，2003-2005年任土工材料制造部总经理助理；2005-2007年任生产技术设备部生产副总监；2007年12月-2014年任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。

王纪肖先生，生于1975年，大专学历，中共党员，高级技师。1995年9月-1998年7月陕南航空大学机电系大专毕业；1998年10月 -2001年10月陕西飞机制造公司-群峰机械厂，主要从事机械加工及工艺设计；2001年10月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司光电缆公司车间副主任、主任、光电缆公司副总经理，现任公司副总经理。

韩平先生，生于1978年，硕士学历，2000-2003年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003-2006年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006年-2014年历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。

张拥军先生，生于1976年，大专学历，高级经营师，历任技术质检科副科长，计量科长，光电缆公司质量部长，总经理助理，2009年任光电缆公司副总经理，2013年-2015年任光电缆公司常务副总经理，现任公司副总经理。

毛传金先生，生于1946年10月，中共党员，大学学历，历任公安县副县长、公安县政协副主席、公司独立董事。

张奋勤先生，生于1957年，中共党员，湖北经济学院教授。1982年1月至1989年8月，江西财经大学计划统计系讲师、副系主任；1989年9月至2002年9月，湖北省计划管理干部学院宏观经济管理系系主任兼党总支书记（1996年8月任副院长、党委委员）、副教授、教授；2002年9月任湖北经济学院副院长、党委委员；2013年10月至2017年5月，任湖北经济学院党委副书记；现任湖北经济学院学术委员会主任。长期从事区域经济发展与低碳经济转型的教学与研究。先后在《宏观经济管理》、《光明日报》、《江汉论坛》等报刊发表学术论文50余篇，主编《县域经济发展与规划》、《证券理论与实务》等5部教材，出版《农村劳动力非农就业》等学术专著2本，主持省、部级研究课题10余项。曾获湖北省优秀教师、省政府专家津贴、湖北省教学研究成果一、二等奖各1项，省社科研究成果二等奖1项。主要学术兼职：中国商业经济学会常务理事、湖北省商业经济学会会长、湖北省县域经济研究会会长、湖北省碳交易专家委员会副主任

胡振红女士，生于1964年12月13日，中共党员，湖北京山人，经济学博士、副教授。1986年中南财经大学农业经济系本科毕业，1989年中南财经大学农业经济系硕士毕业，1999年上海财经大学财务金融学院博士毕业（货币政策方向，师从盛松成教授）。1999-2004年先后在上海市政府发展研究中心外经处及光大证券股份有限公司研究所、自营部工作，现任华中师范大学经济与工商管理学院国贸系与金融系支部书记。

胡伟先生、生于1967年，湖北经济学院会计学教授、会计学博士、硕士生导师、无党派人士，湖北会计学会理事、武汉市会计学会常务理事，台湾政治大学访问学者（2010.9-2010.12）、英国爱丁堡龙比亚大学访问学者（2018.6-2018.9），2014年至今任湖北经济学院会计学院院长。

王平女士，生于1965年，中共党员，经济学博士，现任湖北省政府采购评审专家，中南财经政法大学教授。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2020-032

湖北凯乐科技股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第二十六次会议于2020年6月30日上午11时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于6月29日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会全体监事任期已于2020年5月22日届满，经股东单位提名，推荐桑艳、万志军、刘炎发为第十届监事会监事候选人；股东提名监事会候选人须经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表团组长联席会议产生的2名职工监事张启爽、宗大全共同组成湖北凯乐科技股份有限公司第十届监事会。监事会监事候选人及职工监事简历见附件。

本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○二○年七月一日

附件：第十届监事会监事候选人及职工监事简历

张启爽先生，生于1965年，经营师，中共党员,大专学历，历任销售副科长、科长、市场经营部部长、营销总监，现任公司监事。

桑艳女士，生于1985年，大专学历，2006年6月参加工作，2014年至今任公司团委书记、工会副主席。

宗大全先生，生于1965年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司监事。

万志军先生，生于1962年，中共党员，大专学历，统计师职称，历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理，2001年起任凯乐科技北京办事处副主任，主任、总经理，现任公司副总经理。

刘炎发先生，生于1963年，大学学历，工程师，历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理，公司副总经理，公司监事，现任公司总工程师。

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2020-33

湖北凯乐科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开了第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，相关内容修改如下：

■

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改章程事项，尚需提交公司股东大会审议，修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○二○年七月一日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2020-034

湖北凯乐科技股份有限公司

关于追加2020年度担保预计

额度及被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：湖南凯乐应急信息技术有限公司

●追加担保预测额度及被担保对象：为满足公司业务发展需求，拟在湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“本公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司2020年对外担保额度的议案》中担保预测额度之外，新增一个公司全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司（以下简称“湖南凯乐应急信息”）作为公司2020年的被担保对象，预计2020年为其累计担保不超过10亿元。

●是否涉及反担保：公司为全资子公司提供担保不涉及反担保

●对外担保逾期的累计数量：0元。

一、担保情况概述

（一）2020年度担保额度审议程序

公司于2020年5月21日召开了第九届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于公司2020年对外担保额度的议案》，为满足公司全资子公司及控股子公司需要，确保2020年生产经营的持续、稳健发展，结合2019年担保工作情况，拟定2020年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过39.8亿元。详情请见公司于2020年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）本次追加担保预计额度、被担保对象及审议程序

2020年6月30日公司召开第九届董事会第五十次会议审议通过《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为满足公司业务发展需求，拟在公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司2020年对外担保额度的议案》中担保预测额度之外，新增一个公司全资子公司湖南凯乐应急信息作为公司2020年的被担保对象，预计2020年为其累计担保不超过10亿元。合计公司2020年对全资子公司及控股子公司提供担保额度不超过49.8亿元，以上新增担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南凯乐应急信息技术有限公司

注册地点：湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号A座412室

法定代表人：朱俊霖

注册资本：10000.00万人民币

经营范围：应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日湖南凯乐应急信息主要财务指标：

资产总额152,314,677.63元，负债总额125,464,120.44元，其中流动负债总额125,464,120.44元，银行贷款总额0万元，资产净额26,850,557.19元，营业收入217,613,096.75元，净利润14,650,557.19元。（以上数据来自经审计的湖南凯乐应急信息报表）。

截至目前，湖南凯乐应急信息不存在影响偿债能力的重大或有事项。

湖南凯乐应急信息成立于2019年9月19日，凯乐科技持股95%，凯乐科技全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司持股5%，且凯乐科技间接持有100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述核定的担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交至公司2019年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

四、董事会及独立董事意见

经公司董事会认真审议，认为新增被担保方为公司的全资子公司，为该担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，因此，公司董事会同意《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次追加2020年度担保预计额度及被担保对象符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量

截止本次公告，本公司累计对外担保余额为人民币64,850万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司2019年度经审计净资产的10.49％，其中逾期担保数量为0元。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第五十次会议决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第五十次会议有关事项的独立意见；

3、湖南凯乐应急信息营业执照复印件；

4、湖南凯乐应急信息最近一期的财务报表

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○二○年七月一日

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2020-035

湖北凯乐科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年7月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月22日 13点30分

召开地点：湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月22日

至2020年7月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次大会还将听取独立董事作2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第四十九次、第五十次会议及第九届监事会第二十五次、第二十六次会议审议通过，具体内容见2020年5月23日、7月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年7月20日9:00一11:30，14:30一16:30。

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2020年7月20日16：30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座201室公司证券部（邮政编码：430079）。

联系电话：027-87250890

电子邮箱：hanping@cnkaile.com

联 系 人：韩平

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

2020年7月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北凯乐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2020一036

湖北凯乐科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会全体监事任期已于2020年5月22日届满。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事不低于三分之一；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2020年6月19日经公司职工代表团组长联席会议审议，选举张启爽、宗大全代表公司全体职工担任公司第十届监事会职工监事，与公司即将于2020年7月22日召开的2019年年度股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。在公司第十届监事会成员全部选举产生之前仍由公司第九届监事会成员继续履行监事职责。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二○二○年七月一日