中国民生银行股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2020-044

中国民生银行股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于2020年6月30日收到董事长洪崎先生的辞职函。因任职年龄原因，洪崎先生申请辞去本公司第七届董事会执行董事、董事长、董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席、提名委员会委员及本公司其他职务。洪崎先生确认与公司董事会、监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

根据《公司章程》规定，洪崎先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。根据相关规定，洪崎先生继续履行本公司执行董事、董事长、董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席及提名委员会委员职责，直至公司董事会选举产生新任董事长的任职资格获得监管部门核准为止。在此期间，本公司董事会依法履行职责不会受到影响。

洪崎先生自筹备期即加入本公司，2000年起担任总行领导职务，2014年担任董事长，服务民生银行25年，恪尽职守，勤勉尽责，带领民生银行在“民营企业、科技金融、综合服务”战略引领下，不断改革发展，取得丰硕成果。

本公司董事会对洪崎先生为民生银行改革发展做出的卓越贡献表示高度赞许并致以诚挚感谢！

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年6月30日

证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2020-045

中国民生银行股份有限公司

第七届董事会第二十一次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于2020年6月30日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2020年6月29日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事16名，现场出席董事4名，董事长洪崎，董事高迎欣、郑万春、刘宁宇现场出席会议；电话连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议了如下议案并形成决议：

1、关于选举公司第七届董事会董事长的决议

根据《中国民生银行股份有限公司章程》相关规定及公司实际工作需要，选举本公司党委书记、执行董事高迎欣先生担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

高迎欣先生的任职资格将报请中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）核准，任职自银保监会核准之日起生效。在高迎欣先生的任职资格获核准前，洪崎先生将继续履行执行董事及董事长职责。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

2、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会成员的决议

会议同意对本公司第七届董事会战略发展与消费者权益保护委员会、提名委员会成员进行调整。董事会风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

调整后的委员会成员构成如下：

战略发展与消费者权益保护委员会（8人）

主席：高迎欣

成员：张宏伟、卢志强、刘永好、郑万春、史玉柱、翁振杰、田溯宁

提名委员会（9人）

主席：彭雪峰

成员：高迎欣、张宏伟、刘永好、史玉柱、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇

在高迎欣先生的任职资格获银保监会核准前，洪崎先生继续履行董事会战略发展与消费者权益保护委员会主席、提名委员会委员职责。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2020年6月30日