陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-040
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于公司2019年年度股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
（三）本次董事会会议于2020年6月30日在公司中心会议室以现场表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事宫蒲玲女士因公出差，委托独立董事田阡先生代为表决；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》。
公司董事会同意对薪酬考核委员会、提名委员会部分委员进行调整，委任申建辉先生为薪酬考核委员会委员、肖明杰先生为提名委员会委员，申建辉先生不再担任提名委员会委员，其他委员保持不变。
调整后的第六届董事会薪酬考核委员会、提名委员会成员如下：
（一）薪酬考核委员会：主 任 宋 林
成 员 田 阡 申建辉
（二）提名委员会：主 任 宫蒲玲
成 员 宋 林 肖明杰
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年7月1日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2020-039
陕西航天动力高科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事宫蒲玲女士因公出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事王林先生、朱锴先生因公务，未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2020年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2019年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于补增董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、第 6 项、第 8 项、第10项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数 47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数30,005,378 股）回避表决；第8项议案未获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、会议还听取了公司 2019年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、股东提交临时提案的主体资格及程序会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2020年7月1日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2020-041
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于业务副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月29日收到王宏卫先生的辞职报告，由于个人原因，王宏卫先生申请辞去公司业务副总经理职务。
根据《公司章程》以及有关法律法规规定，王宏卫先生的辞职报告，自送达本公司董事会之日起生效。王宏卫先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
公司董事会对王宏卫先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020年7月1日
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