浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-055
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议情况；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，已获得超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过，其中议案3根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“荣晟转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：劳正中、曹丽慧
2、律师见证结论意见：
公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2020年7月1日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-056
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于向下修正“荣晟转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修正前转股价格：13.06元/股
● 修正后转股价格：11.54元/股
● “荣晟转债”本次转股价格调整实施日期：2020年7月2日
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
公司于2020年6月30日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“荣晟转债”转股价格的议案》。因本次股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为11.532元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为11.320元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为7.89元，故本次修正后的“荣晟转债”转股价格应不低于11.532元/股。综合考虑上述价格和公司情况，公司董事会同意“荣晟转债”转股价格向下修正为11.54元/股。
2020年7月1日，“荣晟转股”暂停转股（转股代码：191541），“荣晟环保”股票（股票代码：603165）和“荣晟转债”（可转债代码：113541）正常交易。自2020年7月2日起，“荣晟转债”转股价格由13.06元/股调整为11.54元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2020年7月1日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-057
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
转股代码：191541 转股简称：荣晟转股
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2020 年4月1日至6月30日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计收到政府补助共计人民币28,410,627.45元(详见下表)，其中与收益相关的各类政府补助为人民币28,410,627.45元。具体明细如下：
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二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定公司，将收到的上述补助资金认定为与收益相关的政府补助，最终的会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2020年7月1日
